Doel was om het witwassen door PEP’s, al dan niet via verbonden partijen, familieleden of met PEP’s geassocieerde personen, in of door Nederland te onderzoeken. Onderdeel van het project was het in kaart brengen van literatuur, en onderzoeken wat onze eigen datapositie (als belangrijkste zijnde de verdachte transacties (VT’s) laat zien over de aanwezigheid van financiële belangen van PEP’s in Nederland.
Read MoreDe Eerste Kamer heeft dinsdag 31 oktober een motie aangenomen die concludeert dat het Digitaal Stelsel Omgevingswet en het juridische stelsel van de Omgevingswet nog steeds te grote uitvoeringsproblemen kennen om per 1 januari 2024 verantwoord over te gaan tot invoering.
Read MoreJesse Frederik biedt in zijn boek Zo hadden we het niet bedoeld. De tragedie achter de toeslagenaffaire een zeldzaam goed afgewogen bespreking van een haast onontwarbare beleidskluwen. Het is een ontnuchterend relaas van ontluisterende ontwikkelingen binnen politiek, bestuur en rechtspraak, en de desastreuze gevolgen voor ouders.
Frederik neemt de vier machten de maat, de pilaren waarop het laaglandse politieke bedrijf rust. De top van het ministerie van Financiën poogt het ene masterplan na het andere door de Belastingdienst heen te rollen, volksvertegenwoordigers maken zich vooral druk over fraude-incidenten (waaronder de commotie rondom frauderende Bulgaren), de pers wil reputaties onderuithalen en is overwegend op zoek naar schuldigen, en de juristen van de Raad van State kijken weg. Frederik geeft veel aandacht aan de verontwaardiging van politici nadat zich wederom een affaire of crisis lijkt aan te dienen. Ze zijn geregeld voorstander van hard optreden tegen de veronderstelde groepen fraudeurs. Enkele jaren later werpen zij zich echter op als beschermers van de ouders die grof onrecht te verduren hadden.
De rechtbank in Rotterdam heeft op 31 oktober een man uit Rusland veroordeeld tot 18 maanden gevangenisstraf en het bedrijf waaraan hij leiding gaf tot een boete opgelegd van 200.000 euro. Vast is komen te staan dat zij sancties hebben overtreden die van toepassing zijn op de handel met Rusland. De verdachte heeft zich als feitelijke leidinggever van een bedrijf gedurende een periode van ruim zeven maanden schuldig gemaakt aan het in strijd met (Europese) sanctiewetgeving opzetten en uitvoeren van een constructie om elektronische goederen voor tweeërlei gebruik en goederen die kunnen bijdragen aan militaire versterking uit te voeren naar in Rusland gevestigde bedrijven. Deze bedrijven waren actief of stonden in nauw verband met de Russische wapenindustrie en defensiebedrijven.
Read MoreRechtbank Noord-Holland 16 oktober 2023, ECLI:NL:RBNHO:2023:10918
Zorginstelling Philadelphia heeft een melding gedaan bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd van een mogelijk incident. De instelling heeft een intern onderzoek gedaan naar het incident. Later is de politie een onderzoek gestart naar mogelijke mishandeling door een medewerker van de instelling. De officier van justitie heeft bij de rechter-commissaris een vordering ingediend ex artikel 126nf Sv (verstrekken van gevoelige gegevens). De RC heeft deze vordering toegewezen. De OvJ heeft vervolgens van Philadelphia het onderzoeksrapport gevorderd. De rechtbank is van oordeel dat het in beslag nemen en inzien van het onderzoeksrapport in strijd is met de eisen van proportionaliteit en subsidiariteit. Er is daarom niet voldaan aan de uitzonderingssituaties van artikel 98 Sv of 9 Wkkgz. Het inzien van het onderzoeksrapport moet in deze zaak worden gezien als een laatste redmiddel om bewijs te verzamelen. Van een andere manier van onderzoek of een afweging van de verschillende belangen blijkt echter niet. De officier van justitie heeft niet weersproken dat het OM tot dusver geen pogingen heeft ondernomen om getuigen te horen van de lijst medewerkers. Philadelphia heeft ten slotte verklaard dat het onderzoeksrapport de naam van de desbetreffende medewerker niet vermeldt.
Read More
