EU-regels die overmakingen van cryptoactiva traceerbaar maken definitief vastgesteld

/

Door de nieuwe EU-regels wordt het voor criminelen moeilijker om met behulp van cryptoactiva de EU-anti-witwasregels te omzeilen. Volgens de nieuwe regels zijn aanbieders van cryptoactiva-diensten verplicht bepaalde informatie te verzamelen en toegankelijk te maken over de afzender en de begunstigde van de overmakingen van cryptoactiva. Overmakingen van cryptoactiva worden daardoor traceerbaar, zodat verdachte transacties beter kunnen worden opgespoord en zo nodig geblokkeerd.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

AFM wetgevingsbrief 2023: nogmaals verzoek om toekennen van tipgeld aan melders van marktmisbruik

/

In de jaarlijkse wetgevingsbrief van de AFM staan “wetgevingswensen” die samenhangen met het adequaat kunnen uitoefenen van toezicht. Allereerst vraagt de AFM aandacht voor twee wensen uit de Wetgevingsbrief 2022. De AFM heeft daarin verzocht om een wettelijke grondslag te creëren voor het toekennen van tipgeld aan melders van overtredingen op het gebied van marktmisbruik. Ook wordt de AFM graag in staat gesteld tot ‘pseudokoop’: het doen van testaankopen waarbij gebruik kan worden gemaakt van een fictieve identiteit.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Strafeisen variërend van 10 maanden tot 5 jaar voor gefingeerd geleverd schroot

/

In een groot witwasonderzoek zijn gevangenisstraffen variërend van tien maanden tot vijf jaar geëist. In totaal tien verdachten stonden terecht: zes natuurlijke personen en vier bedrijven. Ook eiste het OM forse geldboetes: voor de natuurlijke personen 25.000-50.000 euro, en tegen de bedrijven is 100.000 tot 500.000 euro aan geldboetes geëist. Van 2016 tot en met 2020 zijn er tientallen keren zeer grote geldbedragen – van enkele tienduizenden euro tot tonnen per keer – overgemaakt van de bankrekeningen van die schroothandelaren naar branchevreemde bedrijven. Daarbij hebben de verdachten het willen laten lijken – mede door middel van valse facturen - alsof die bedragen betrekking zouden hebben op door deze bedrijven geleverd schroot, oud ijzer dan wel ander afval. In werkelijkheid is echter niks geleverd. Rondom die ‘leveringen’ hebben verdachten een ingenieuze witwasconstructie opgetuigd die slecht door uitvoerig onderzoek kon worden ontrafeld.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Eigen schuld, contractuele verplichtingen en zorgplicht bij een cyberincident

/

Op 10 mei 2023 heeft de rechtbank Overijssel een interessante uitspraak gedaan. In december 2020 is er een cyberaanval geweest bij de gemeente Hof van Twente, waarbij netwerksystemen en de back-up zijn versleuteld en ontoegankelijk zijn gemaakt en virtuele servers verwijderd zijn. De gemeente geeft de schuld aan haar IT-leverancier, maar de rechter oordeelt dat de IT-leverancier niet tekort geschoten is in de nakoming van haar verplichtingen en ook niet onrechtmatig gehandeld heeft. In deze blog lichten wij deze uitspraak kort toe.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

Vrijspraak nu verdachte niet kan worden aangemerkt als werkgever in de zin van de Arbeidsomstandighedenwet

/

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 2 juni 2023, ECLI:NL:GHSHE:2023:1815

Het zijn van ‘werkgever’ in de zin van artikel 1, onder a, juncto artikel 32 van de Arbowet vormt een constitutief bestanddeel van het aan de verdachte gemaakte verwijt, inhoudende een kwaliteitsdelict, op grond waarvan enkel degene met de kwaliteit van ‘werkgever’ strafrechtelijk aansprakelijk kan worden gesteld. Volgens bestendige jurisprudentie is het mogelijk om kwaliteitsdelicten mede te plegen zonder de vereiste kwaliteit te hebben. Dan geldt echter wel dat in ieder geval één van de betrokken medeplegers de voor een bewezenverklaring vereiste kwalitatieve hoedanigheid heeft, in dit geval het zijn van ‘werkgever’ in de zin van artikel 1, onder a, juncto artikel 32 van de Arbowet. Nu de verdachte en medeverdachte naam rechtspersoon geen van beiden als zodanig kunnen worden gekwalificeerd, wordt niet voldaan aan een constitutief bestanddeel van de delictsomschrijving. Gelet hierop zal het hof de verdachte vrijspreken van het onder 1 tenlastegelegde feit.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^