Witwassen & grondslagverlating

Hoge Raad 21 maart 2023, ECLI:NL:HR:2023:410

De verdachte had een rijschool waarin theorieles werd gegeven voor het afleggen van theorie-examens van het CBR en het IBKI. Uit het strafrechtelijk onderzoek is gebleken dat vragen afkomstig uit theorie-examens van het CBR en het IBKI tijdens het afleggen van die examens met behulp van een spybril werden opgenomen door de verdachte en/of een mededader. Zo kreeg de verdachte de beschikking over examenvragen die vervolgens in de theorieles werden gebruikt ter voorbereiding op het theorie-examen. Het CBR en het IBKI deden aangifte tegen de verdachte, hetgeen heeft geleid tot een veroordeling wegens het beroepsmatig opzettelijk inbreuk maken op het auteursrecht van het CBR en het IBKI. Daarnaast is de verdachte veroordeeld voor overtreding van de Wet wapens en munitie en witwassen.

Read More
Print Friendly and PDF ^

A criminal law response to climate change

The past decade has seen a significant rise in interest in climate obligations under the European Convention on Human Rights (ECHR). There is an almost unanimous opinion in literature that climate change can lead to far-reaching violations of human rights. Mary Robinson, former United Nations High Commissioner for Human Rights, even deems global warming ‘the greatest human rights challenge of the twenty-first century‘. This raises the question of whether the ECHR can oblige the use of criminal law to mitigate climate change.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Doorzoekingen in woningen en marktkraam

De FIOD heeft op 12 april 2023 doorzoekingen in Assen en de gemeente Hoogeveen verricht in een onderzoek naar belastingfraude. Een onderneming wordt verdacht van het opzettelijk doen van onjuiste aangiften omzetbelasting en loonbelasting. Een man van 65-jaar uit Assen en een 51-jarige vrouw uit de gemeente Hoogeveen worden ervan verdacht feitelijk leiding te hebben gegeven aan deze gedraging. Er zijn geen aanhoudingen verricht. Tijdens de doorzoekingen in twee woningen en een marktkraam is beslag gelegd op digitale en fysieke administratie.

Read More
Print Friendly and PDF ^

OM eist 1 jaar celstraf wegens belastingfraude tegen handelaar van campers en caravans

Het Openbaar Ministerie verwijt een handelaar van campers en caravans uit het oosten van het land van belastingfraude. De verdachte, een man van 47 jaar oud uit Apeldoorn, staat vandaag voor de rechtbank van Overijssel, locatie Zwolle. Er is een strafrechtelijk onderzoek gedaan naar fraude met omzetbelasting waarbij de handel in auto’s, campers en caravans een rol speelde. De verdachte wordt vervolgd als feitelijk leidinggevende aan het indienen van onjuiste aangiften omzetbelasting door een tweetal vennootschappen die inmiddels niet meer bestaan. Het fiscale nadeel door het indienen van de onjuiste aangiften is berekend op € 265.535. Het OM eist 12 maanden gevangenisstraf.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Gevangenisstraf voor witwassen geld Turkse voetbalclub

Rechtbank Gelderland 7 april 2023, ECLI:NL:RBGEL:2023:1960

De rechtbank veroordeelt een 47-jarige man uit Doetinchem voor het witwassen van ruim acht ton. Daarnaast heeft de man een vuurwapen in bezit gehad. Aan de man is een gevangenisstraf van 18 maanden opgelegd. De opgelegde straf is gelijk aan de eis van de officier van justitie. 

Read More
Print Friendly and PDF ^