Raad voor de rechtspraak: Handhaving bij wetsvoorstel verantwoord en duurzaam internationaal ondernemen is te onduidelijk

/

‘Maak beter duidelijk waarom naast het opleggen van bestuurlijke boetes, het ook nodig is om strafrechtelijk te handhaven om schendingen van mensenrechten en vervuiling van het milieu bij Nederlandse internationale ondernemingen tegen te gaan.’ Dat stelt de Raad voor de rechtspraak in een gepubliceerd wetgevingsadvies over het initiatiefwetsvoorstel duurzaam en verantwoord internationaal ondernemen.

Read More
/ /
, , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Commissie presenteert een voorstel om de EU beter te beschermen tegen marktmanipulatie op de groothandelsmarkt voor energie

/

Het EU-agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators (ACER) krijgt op basis van het voorstel meer bevoegdheden om toezicht te houden op de integriteit en transparantie van de Europese energiemarkt. Het ACER krijgt onder meer een grotere rol bij onderzoeken naar grensoverschrijdende gevallen van mogelijke marktmanipulatie.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

Veroordeling wegens faillissementsfraude

/

Gerechtshof Amsterdam 14 maart 2023, ECLI:NL:GHAMS:2023:646

De Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan faillissementsfraude met betrekking tot twee ondernemingen. Zij heeft aanzienlijke geldbedragen onttrokken aan de boedel, het klantenbestand (de goodwill) van bedrijf01 BV om niet vervreemd en de administratieve verplichtingen verzaakt, terwijl het faillissement van de ondernemingen in het vooruitzicht lag, dan wel al was uitgesproken. De Verdachte is daarbij op slinkse wijze te werk gegaan.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Duo verdacht van fraude met omzetbelasting

/

De FIOD heeft op dinsdag 21 maart een 57-jarige man aangehouden in een strafrechtelijk onderzoek naar belastingfraude gepleegd door een onderneming. Een woning en een bedrijfspand in Den Haag zijn doorzocht, waarbij beslag is gelegd op digitale en fysieke administratie. De man wordt er van  verdacht dat hij samen met een 51-jarige vrouwelijke medeverdachte feitelijk leiding heeft gegeven aan fraude met de omzetbelasting. De man is na verhoor heengezonden, maar blijft verdachte.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Voorbij de formaliteit: randvoorwaarden voor goedwerkende meldprocedures en succesvolle meldprocessen

/

De groeiende erkenning van het belang van klokkenluidersregelingen en van de noodzaak om melders van misstanden te beschermen heeft geleid tot internationale normen waar organisaties zich aan moeten houden. Maar garanderen deze formele normen ook daadwerkelijk goedwerkende meldprocedures en succesvolle meldprocessen? Het antwoord is helaas NEE. Empirisch onderzoek in combinatie met inzichten uit de literatuur leiden tot een nieuwe en meer realistische kijk op meldprocessen en -procedures.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^