Zwendel mét trustvergunning van DNB

Op woensdag staan drie verdachten voor de rechtbank van Amsterdam. Het Openbaar Ministerie verwijt de hoofdverdachte (man uit Leningrad van 45 jaar grootschalige belastingfraude, mensensmokkel en oplichting van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en in verband daarmee valsheid in geschrift en het witwassen van meer dan 7 miljoen euro verkregen in verband met die feiten. De twee medeverdachten verwijt het OM het medeplegen van de valsheid in geschrifte respectievelijk witwassen. “In deze strafzaak gaat het om een financiële dienstverlener die op alle fronten fraudeert”, aldus de officier van justitie. Het OM eist voor de hoofdverdachte een gevangenisstraf van 24 maanden met aftrek van voorarrest.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Verschoningsrecht ontlenen aan Wet Bibob?

Hoge Raad 17 februari 2023, ECLI:NL:HR:2023:255

Deze uitspraak gaat over de vraag of een getuige in een voorlopig getuigenverhoor een verschoningsrecht kan ontlenen aan de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob). Uit de bewoordingen, de strekking en de wetsgeschiedenis van de Wet Bibob blijkt niet dat in de geheimhoudingsplicht van art. 28 lid 1 Wet Bibob een verschoningsrecht besloten ligt. Het oordeel van het hof dat de burgemeester en de adviseur aan de Wet Bibob geen verschoningsrecht kunnen ontlenen is dus juist.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Export control of cybersurveillance items in the new dual-use regulation: The challenges of applying human rights logic to export control

In 2021, the Recast Dual-Use Regulation entered into force. The regulation includes a heavily debated new provision on the export control of so-called cybersurveillance items. This provision departs from the traditional logic of export control rules in multiple ways. Most importantly, it positions human rights considerations as an important factor in the export control of a flexible range of technologies. This article explores the operation, implications and challenges of this new human rights-orientated approach to export control of digital surveillance technologies. Taking the definition of cybersurveillance items as a starting point of the analysis, the article draws on surveillance-related case law of the European Court of Human Rights and the Court of Justice of the European Union, to define the potential scope of application of the open-ended cybersurveillance concept of the Regulation. By exploring how this concept maps to technologies often connected with human rights infringements, such as facial recognition, location tracking and open-source intelligence, the article highlights the challenges of applying this new approach and underscores the need for its further development in practice.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Snelle invoering Omgevingswet nog niet zeker

De invoering van de Omgevingswet per 1 januari 2024 staat door een kritisch position paper van de Raad van State toch nog onder druk. Het commentaar van de Raad van State op de staat van het Digitale Stelsel Omgevingswet is ‘te serieus om onweersproken te laten’, erkende minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) in wat eigenlijk het finale debat over de Omgevingswet in de Eerste Kamer had moeten worden. Hij zal er binnen een week per brief op reageren.

Read More
Print Friendly and PDF ^

OM eist ook gevangenisstraf tegen laatste verdachte corruptieproces Mos

Het openbaar ministerie heeft dinsdag ook tegen de laatste verdachte in het corruptieproces rond de Haagse oud-wethouders Richard de Mos en Rachid Guernaoui een gevangenisstraf geëist. Projectontwikkelaar M.Z. hoorde de officieren van justitie een gevangenisstraf van acht maanden waarvan vier maanden voorwaardelijk eisen vanwege omkoping, deelname een criminele organisatie en schenden van het ambtsgeheim.

Read More
Print Friendly and PDF ^