Verbod op dienstverlening door trustkantoren gericht op Russische geldstromen

/

Dienstverlening door trustkantoren gericht op Russische geldstromen wordt als gevolg van de illegale agressie in Oekraïne verboden. Zo komt er een verbod om trustdiensten te verlenen aan personen en bedrijven die gevestigd zijn of een uiteindelijk belanghebbende (ubo) woonachtig in Rusland of Wit-Rusland. Hierdoor wordt het moeilijker om via Nederland te opereren. Zij kunnen niet meer gefaciliteerd worden door trustkantoren in Nederland en moeten de vestiging, administratie en het beheer van de rechtspersoon zelf regelen. De ministerraad heeft op voorstel van minister Kaag van Financien ingestemd met dit wetsvoorstel dat voor spoedadvies wordt voorgelegd aan de Raad van State.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Artikel: De nieuwe regeling van een VOG politiegegevens

/

Op 23 november 2021 is de Wet tot wijziging van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens in verband met het mogelijk maken van het in bepaalde gevallen weigeren van afgifte van een verklaring omtrent het gedrag op basis van politiegegevens gepubliceerd in het Staatsblad. De verklaring omtrent het gedrag politiegegevens is een nieuw screeningsinstrument dat kan worden toegepast voor bepaalde functies die om een hoge mate van integriteit vragen. Voor die functies kunnen relevante politiegegevens een zelfstandige grond vormen om een verklaring omtrent het gedrag te weigeren. De wet is onderdeel van het wetgevingsprogramma voor de aanpak van ondermijning.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Europees Parlement hoort deskundigen over nieuw AML pakket

/

Leden van het Europees Parlement die zitting hebben in de commissies Economische Zaken (ECON) en Burgerlijke Vrijheden (LIBE) hebben deskundigen gehoord over nieuwe voorstellen ter bestrijding van witwassen.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

EDPS brengt advies uit over EU-code voor politiële samenwerking

/

De European Data Protection Supervisor (EDPS) heeft op 2 en 7 maart 2022 adviezen uitgebracht over het voorstel van de Commissie voor een Verordening betreffende geautomatiseerde gegevensuitwisseling voor politiële samenwerking (‘’Prüm II’’) en over het voorstel voor een Richtlijn betreffende de uitwisseling van informatie tussen de wetshandhavingsautoriteiten van de lidstaten. Beide voorstellen maken deel uit van de EU-code voor politiële samenwerking.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Wetsvoorstel rechterlijke toetsing van hoge transacties dit najaar verwacht

/

Het wetsvoorstel dat de rechterlijke toetsing van hoge transacties regelt wordt dit najaar verwacht. Dat heeft de minister van Justitie en Veiligheid aangegeven tijdens het commissiedebat van 15 maart jl. Vorig jaar is in maart en april reeds een conceptwetsvoorstel ter consultatie voorgelegd. Er wordt op dit moment druk aan het wetsvoorstel gewerkt, aldus Yeşilgöz-Zegerius.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Consultatie Besluit Digitaal opkopersregister en Digitaal opkopersloket

/

Op 21 maart is het Besluit Digitaal opkopersregister en Digitaal opkopersloket ter consultatie gepubliceerd. Dit besluit geeft uitvoering aan de artikelen 437 en 437ter van het Wetboek van Strafrecht, zoals die in het wetsvoorstel houdende wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering in verband met het verbeteren van de bestrijding van heling, witwassen en de daaraan ten grondslag liggende vermogensdelicten worden gewijzigd.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Meer transparantie over inkomsten digitale platformen

/

Op 23 maart is het wetsvoorstel transparantie over inkomsten digitale platformen (DAC7) aangeboden aan de Tweede Kamer. Met dit wetsvoorstel worden digitale platformen vanaf 1 januari 2023 verplicht jaarlijks informatie aan te leveren aan de Belastingdienst over verkopers die via hun platformen geld verdienen. Deze informatie wordt automatisch uitgewisseld met de belastingautoriteiten van de EU-lidstaten voor wie deze informatie van belang is. Zo wordt voorkomen dat mensen (onbedoeld) belasting kunnen ontwijken via deze platformen.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Consultatie Wet maatwerk bij terugvordering

/

Op 16 maart is de Wet maatwerk bij terugvordering in consultatie gegaan. Deze initiatiefwet geeft gemeenten, UWV en SVB meer mogelijkheden op basis waarvan afgezien kan worden van de terugvordering een uitkering. Op dit moment zijn deze instanties verplicht tot terugvordering bij schending van de inlichtingenplicht, ook als dit onbedoeld was. Dit zorgt voor schrijnende situaties. De menselijke maat ontbreekt. Deze initiatiefwet geeft gemeenten, SVB en UWV de ruimte om onder meer voorwaarden af te zien van terugvordering.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

Consultatie Wetsvoorstel uitbreiding strafbaarheid spionage

/

Op 28 februari is een wetsvoorstel van minister Yeşilgöz-Zegerius in consultatie gegaan, dat een nieuwe bepaling aan het Wetboek van Strafrecht toevoegt. Het doel: nieuwe vormen van spionage beter kunnen aanpakken. Veel spionageactiviteiten zijn momenteel al strafbaar volgens de Nederlandse wet. Denk daarbij aan klassieke spionage zoals bijvoorbeeld het schenden van staats- en bedrijfsgeheimen. Ontwikkelingen, zoals de komst van nieuwe en steeds assertievere spelers op het wereldtoneel en de opkomst van digitale spionage, zijn aanleiding om opnieuw te kijken naar de bestaande instrumenten om op te treden tegen spionage.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Nieuwe invoeringsdatum: Omgevingswet 1 januari 2023

/

Minister De Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening heeft het ontwerp-Koninklijk Besluit (KB) met de inwerkingtredingsdatum van 1 januari 2023 voor de Omgevingswet aangeboden aan de Eerste en Tweede Kamer. De minister, de VNG, het IPO en de Unie van Waterschappen spraken vandaag in een bestuurlijk overleg over het belang van een verantwoorde invoering van de wet. De datum van 1 januari 2023 biedt alle betrokken partijen duidelijkheid en bovenal meer zekerheid om goed te kunnen oefenen met het nieuwe digitale systeem en de nieuwe manier van werken.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^