Banken blij met toegang tot BRP voor witwasonderzoek

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) is blij met de mogelijkheid voor banken om in het kader van de strijd tegen het witwassen en terrorismefinanciering klantgegevens te kunnen verifiëren bij de overheid. Op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) zijn banken verplicht klantgegevens vast te leggen en te controleren binnen het zogeheten cliëntenonderzoek. Het goed kunnen verifiëren van gegevens tegen een betrouwbare (overheids)bron is daarin essentieel. In de praktijk blijkt dat het verifiëren van gegevens niet altijd goed mogelijk is en malafide partijen maken daar graag misbruik van. De NVB laat dit weten in een reactie op een voorgenomen besluit van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties dat voor consultatie aan de NVB en andere partijen is voorgelegd.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Europees AML-pakket: Voorstel voor Zesde anti-witwasrichtlijn (AMLD 6)

Op 20 juli 2021 presenteerde de Commissie, als onderdeel van een breder pakket aan maatregelen, een voorstel voor een zesde anti-witwasrichtlijn (AMLD 6). Samen met de andere voorstellen zal AMLD 6 het gemeenschappelijke EU-rulebook AML/CFT vormen. Dit betreft een van de doelstellingen uit het actieplan van 7 mei 2020 voor een alomvattend beleid van de unie ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Aanpak cybercrime: capaciteit OM blijft achter

Op 28 juni 2021 heeft Minister Grapperhaus (JenV) de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang van de integrale aanpak van cybercrime. In deze brief worden de ontwikkeling van cybercrime en enkele in het oog springende maatregelen uiteengezet. Om de uitdagingen het hoofd te kunnen bieden is de afgelopen jaren geïnvesteerd, onder meer in een uitbreiding van de cybercrimeteams in de regionale eenheden van de politie. Het aantal uitgevoerde onderzoeken vertoont een forse stijging. Bij het OM blijft de capaciteit voor de aanpak van cybercrime nog achter.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Aanpak cybercrime: Verschillende voorstellen voor wetswijzigingen in de maak

Onlangs heeft de Minister van JenV de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang van de integrale aanpak van cybercrime. In deze brief worden de getroffen maatregelen uiteengezet. Op dit moment vindt een inventarisatie plaats naar mogelijke wijzigingen van nationale wetgeving die verder kunnen bijdragen aan de aanpak van cybercrime. Verschillende voorstellen worden uitgewerkt.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Wetsvoorstel spoedbevriezing dit najaar gereed voor consultatie

Op dit moment wordt de mogelijkheid van spoedbevriezing in overleg met de FIU-Nederland, het Openbaar Ministerie, de banken en het Ministerie van Financiën door het ministerie voor Justitie en Veiligheid nader uitgewerkt. Het streven is om het wetsvoorstel voor spoedbevriezing, tegelijk met een wetsvoorstel voor de zogenaamde non conviction based confiscation (NCBC), dit najaar gereed te hebben voor consultatie.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Milieu beschermen en vervuiler betaalt: financiële zekerheid uitgebreid

Risicovolle bedrijven die werken met milieugevaarlijke stoffen in de chemiesector worden verplicht zorg te dragen voor de kosten van het opruimen van milieuschade. De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat ingestemd met toezending aan de Tweede Kamer van een wijziging van het Omgevingsbesluit.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Strafrechtelijke aanpak intimidatie door delen persoonsgegevens

Het delen van privégegevens om iemand te intimideren moet strafrechtelijk kunnen worden aangepakt. Doxing, waaronder het verspreiden van identificerende persoonsgegevens om iemand angst aan te jagen, heeft mede door de opkomst van internet en social media een vlucht genomen. Daarom heeft minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid op 12 juli een wetsvoorstel in consultatie gebracht om deze vorm van intimidatie strafrechtelijk aan te kunnen pakken.

Read More
, ,
Print Friendly and PDF ^

Inwerkingtreding Wet straffen en beschermen: voorwaardelijke invrijheidstelling max. 2 jaar

Op 1 juli jl. is de Wet straffen en beschermen in werking getreden. Hierdoor komen daders van zware misdrijven niet meer na twee derde van hun straf voorwaardelijk vrij. De voorwaardelijke invrijheidstelling (v.i.) wordt maximaal 2 jaar. Die periode kon eerder nog oplopen tot wel 10 jaar. Daarnaast gaat de v.i. niet langer van rechtswege in, maar neemt het Openbaar Ministerie voor iedere gedetineerde een individuele beslissing of v.i. al aan de orde is. Daarbij wordt gekeken naar het gedrag van de gedetineerde, slachtofferbelangen en het gevaar voor de maatschappij.

Read More
, ,
Print Friendly and PDF ^

Consultatie Uitvoeringswet verordening terroristische online-inhoud

Op 12 juli is het voorstel voor de Uitvoeringswet verordening terroristische online-inhoud ter consultatie gepubliceerd. Dit wetsvoorstel geeft uitvoering aan Verordening (EU) 2021/784 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2021 inzake het tegengaan van de verspreiding van terroristische online-inhoud (TOI-verordening). De verordening is van toepassing met ingang van 7 juni 2022.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Consultatie Wet toekomst accountancysector

Op 9 juli is het voorstel voor de Wet toekomst accountancysector ter consultatie gepubliceerd. Het voorstel strekt tot invoering van maatregelen om de kwaliteit van de wettelijke controle duurzaam te verbeteren. Met deze maatregelen wordt uitvoering gegeven aan de kabinetsreactie op het rapport van de Commissie toekomst accountancysector (Cta).

Read More
Print Friendly and PDF ^