Als bewindvoerder van een erfenis vier miljoen euro verduisteren. Volgens het Openbaar Ministerie zijn twee mannen daarvoor verantwoordelijk. Daarom heeft de AG in hoger beroep gevangenisstraffen van 36 en 12 maanden, waarvan 6 voorwaardelijk, geëist. De hoogste straf tegen een 58-jarige man uit Roden, de andere tegen een 42-jarige man uit Midwolda. Ook moeten de mannen volgens de AG de vier miljoen euro terugbetalen aan het slachtoffer.

In een witwasonderzoek zijn diverse verdachten aangehouden. Een verdachte Rotterdammer was bestuurder van verschillende stichtingen. Hij heeft vermoedelijk namens die stichtingen voor ruim 1,5 miljoen euro aan valse facturen naar een vijftal reguliere ondernemingen gestuurd.

The European Banking Authority (EBA) published an Opinion setting out how prudential supervisors should consider money laundering and terrorist financing (ML/TF) risks in the context of the Supervisory Review and Evaluation Process (SREP). This Opinion forms part of the EBA’s ongoing work to strengthen the fight against money laundering and terrorist financing in Europe.