Het nieuwe Multidisciplinair Interventieteam (MIT) groeit de komende jaren uit tot een team van circa 400 extra specialisten om de aanpak van georganiseerde ondermijnende criminaliteit te versterken. Het MIT kan dankzij investeringen van het kabinet uitgroeien naar een (inter)nationaal opererend team dat zich gaat toeleggen op het blootleggen en frustreren van criminele structuren en hun illegale verdienmodellen die onze samenleving dreigen te corrumperen. Verder wordt het stelsel van Bewaken en Beveiligen verstevigd. In diverse wijken worden preventieve maatregelen ingezet om criminele carrières van jongeren te voorkomen. Ook worden projecten opgezet en maatregelen onderzocht om crimineel vermogen beter in beeld te brengen en af te pakken.

Rechtbank Overijssel 16 juni 2020, ECLI:NL:RBOVE:2020:2039

De rechtbank acht verdacht bedrijf B.V. strafbaar aan het medeplegen van witwassen van contante geldbedragen. De rechtbank leidt de redelijke toerekenbaarheid en het opzet van verdacht bedrijf B.V. ten aanzien van de strafbare gedragingen af uit de feitelijke gang van zaken bij verdacht bedrijf B.V., daarin bestaande dat medeverdachte 1 mededirecteur was van verdacht bedrijf B.V., dat hij zich persoonlijk bezighield met en verantwoordelijk was voor de financiële bedrijfsvoering, dat hij die contante geldbedragen persoonlijk heeft ingebracht bij verdacht bedrijf B.V., en dat de contante gelden binnen verdacht bedrijf B.V. zijn gebruikt voor een zeer groot aantal contante betalingen van facturen en/of bonnen op rekening van verdacht bedrijf B.V.

De schandelijke wijze waarop drie verdachten hun werkgever dan wel opdrachtgever zouden hebben opgelicht, dat is de kern van de zaak die bij de rechtbank Rotterdam behandeld werd. Een operationeel directeur, een financieel manager en een ingehuurde kracht die de implementatie van een softwareprogramma zou begeleiden. Allen werkzaam voor een groot overslagbedrijf in de Rotterdamse haven. Het OM verwijt hen oplichting, het opmaken van valse facturen en witwassen.

Dinsdag 16 juni debatteerde de Eerste Kamer met minister Hoekstra van Financiën over de Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten die voortvloeit uit de gewijzigde vierde Europese anti-witwasrichtlijn. Dit voorstel wijzigt de Handelsregisterwet 2007, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en enkele andere wetten in verband met de verplichting tot het hebben, bijhouden en centraal registreren van informatie over de uiteindelijk belanghebbenden ('ultimate beneficial owners', afgekort UBO's) van in Nederland opgerichte vennootschappen en andere juridische entiteiten. Het niet nakomen van de verplichtingen op grond van de wijzigingen van de Wwft zal tot een bestraffing leiden.

Het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie is in een witwasonderzoek een transactie overeengekomen met twee verdachten. De politie trof bij hen op 15 mei jl. 471.000 euro in contanten aan in een verborgen ruimte in een auto. De transactie houdt in dat de mannen uit Purmerend (25) en Den Haag (28) afstand doen van de 471.000 euro, de auto met verborgen ruimte, de bestelbus die ook een verborgen ruimte had en van gegevensdragers (waaronder PGP-telefoons). Ook betalen beiden een boete van 20.000 euro.

De FIOD en politie hebben afgelopen week in totaal vijf verdachten aangehouden in een onderzoek naar het witwassen van crimineel verdiend geld. De hoofdverdachten zijn een 41-jarige man en een 40-jarige vrouw uit de gemeente Westland. De FIOD hield ook nog een 42-jarige man aan. Hij sprong voorafgaand aan een doorzoeking van een bedrijfspand uit het raam. Hij wordt verdacht van witwassen en het voorhanden hebben van een automatisch vuurwapen. De rechter-commissaris heeft afgelopen vrijdag drie verdachten in bewaring gesteld voor 14 dagen.

Op 12 juni jl. is het BNC Fiche inzake het voorstel EC inzake een actieplan voor een alomvattend EU-beleid voor de preventie van witwassen en financieren van terrorisme gepubliceerd. De mededeling van de Europese Commissie (hierna Commissie) bevat een actieplan gericht op het EU-beleid ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, bestaande uit zes pijlers. De mededeling volgt onder meer op het post mortem onderzoek van de Commissie naar witwaszaken met betrokkenheid van financiële instellingen uit de EU van 24 juli 2019.