De officier van justitie heeft op maandag 8 juni vier jaar gevangenisstraf geëist tegen een 48–jarige man uit China bij wie op 7 december 2019 €1.380.000,- werd aangetroffen in twee van zijn koffers in de bagagekelder van Schiphol. De man was vanuit Italië via Schiphol onderweg naar China.
Read MoreDe FIOD heeft deze week een 56-jarige man en zijn 52-jarige vrouw uit Breda aangehouden op verdenking van witwassen van circa 180.0000 euro. Hun woning in Breda is doorzocht en daarbij is beslag gelegd op fysieke en digitale documentatie. Het vermoeden is dat het echtpaar een aantal jaren gebruik heeft gemaakt van buitenlandse betaalkaarten waarmee contant geld werd opgenomen.
Read MoreDe FIOD heeft zaterdag 30 mei drie mannen aangehouden in een witwasonderzoek. Het gaat om een 47-jarige man uit Diemen en twee Engelsen van 27 en 28 jaar oud. Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket en is gestart na een tip uit Engeland.
Read MoreDit artikel bespreekt de mogelijkheden om strafrechtelijke aansprakelijkheid te vestigen voor fraude op online handelsplatforms, in het bijzonder de strafbaarstelling van verkoopfraude op handelsplatforms en het voorstel tot strafbaarstelling van fraude met nieuwe betaalmethoden.
Read MoreOnder een pseudoniem zou een 46-jarige man uit Zwolle illegaal zaken hebben gedaan. Via een advertentiewebsite zou hij bitcoins hebben aangeboden voor contant geld, waarbij hij zijn klanten anonimiteit garandeerde en zijn eigen identiteit afschermde. Dat beeld schetste het Openbaar Ministerie Oost-Nederland dinsdag 26 mei voor de rechtbank in Zwolle, waar de man terecht stond voor witwassen, het in bezit hebben van vals geld, meerdere soorten hard drugs en pepperspray, en het treffen van voorbereidingshandelingen voor computervredebreuk.
Read MoreDe Autoriteit Financiële Markten (AFM) en het Bureau Financieel Toezicht (BFT) hebben een samenwerkingsconvenant gesloten. Daarmee kunnen zij onderling informatie uitwisselen over het toezicht op accountants.
Read MoreOp 21 mei 2020 is de Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn in werking getreden. Deze wet bevat o.a. de registratieverplichting voor crypto-instellingen. Benieuwd wat dit gaat opleveren in aantal geregistreerden maar ook naar hoe naleving van Wwft verplichtingen en het toezicht daadwerkelijk vorm zullen krijgen. In relatie daarmee zijn ook in werking getreden het (1) Implementatiebesluit wijziging vierde anti-witwasrichtlijn en (2) Implementatieregeling wijziging vierde anti-witwasrichtlijn.
Read MoreDe Europese Commissie gaat er op dit moment nog steeds van uit dat het EOM eind dit jaar operationeel zal zijn. Het is tegelijkertijd duidelijk dat deze planning tamelijk ambitieus is, gelet op het feit dat er bijvoorbeeld nog steeds geen College is en de lidstaten volop bezig zijn met de nationale implementatie van de EOM-Verordening. Daarnaast is de duur van de COVID-19 crisis en de mogelijke effecten daarvan op de oprichting van het EOM en de internationale samenwerking moeilijk te voorspellen.
Read MoreDe Rechter-Commissaris van de rechtbank Zeeland-West-Brabant stelde twee verdachten in een groot witwasonderzoek in bewaring. De man blijft langer vast en zit in beperkingen. De vrouwelijke verdachte werd geschorst; vanwege persoonlijke omstandigheden mag zij het onderzoek thuis afwachten. De politie hield het stel afgelopen maandag in hun woning in Breda aan. Er zijn geld, luxe goederen en administratie in beslag genomen.
Read More