Mede dankzij de alertheid van diverse meldplichtige instellingen zijn er tientallen dossiers met verdachte transacties overgedragen aan FIOD, politie en ISZW. In meerdere gevallen ontdekte de FIU-Nederland in haar database eerder gemelde ongebruikelijke transacties die te relateren waren aan de onderzochte 'Covid-19' meldingen. In die gevallen zijn ook die verdacht verklaard en aan de opsporing beschikbaar gesteld. Daarnaast is er dagelijks met buitenlandse FIU’s informatie uitgewisseld en samengewerkt.

Deze week werd een rapport gepubliceerd over de uitvoering van de poortwachtersfunctie van de vastgoedmakelaardij. In opdracht van de regiopolitie Oost-Nederland onderzocht het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) de meldingsbereidheid in deze sector. De vastgoedmakelaar is in de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) aangemerkt als meldingsplichtige instelling. Makelaars dienen daardoor ongebruikelijke transacties aan de FIU-Nederland te melden.

Is een geldstroom uit misdrijf afkomstig indien de begeleidende factuur een vals document is? Deze vraag komt in menig witwasonderzoek naar voren. De verdediging is het er vaak over eens: dat is niet mogelijk. Een valse factuur kan wellicht een illegale geldstroom verhullen. De geldstroom is dan echter niet afkomstig uit de factuur, maar uit iets anders.

De Europese Commissie heeft op 7 mei jl. een voorstel gedaan om witwaspraktijken en terrorismefinanciering nog rigoureuzer aan te pakken. De Commissie heeft een ambitieus en veelzijdig actieplan bekendgemaakt met concrete maatregelen voor de komende twaalf maanden om de EU-regelgeving voor de bestrijding van witwaspraktijken en terrorismefinanciering beter te handhaven, te controleren en te coördineren. De bedoeling is de resterende lacunes en zwakke plekken in de EU-regelgeving weg te werken.

Een cliënt in persoon ontmoeten is in deze tijd niet vanzelfsprekend. Maar de voorschriften gelden nog steeds: een nieuwe cliënt moet worden geïdentificeerd voordat een (Wwft-)dienst kan worden verleend. Hoe voldoe je daaraan?