Overheidspartijen en banken gaan het komend jaar extra inzetten op de aanpak van mensenhandel en Trade Based Money Laundering. Dat is één van de uitkomsten van afspraken tussen banken verenigd in de NVB en de publieke partners in het Financieel Expertise Centrum (FEC). Ook zijn afspraken gemaakt om de publiek-private samenwerking in de strijd tegen witwassen nog effectiever te maken.
Read MoreDe Eerste Kamer debatteerde dinsdag 21 april met minister Hoekstra van Financiën in een gecombineerde over twee wetsvoorstellen met betrekking tot financieel toezicht. De beide voorstellen zijn aangenomen. Alleen de PVV-fractie en de Fractie-Otten stemden tegen.
Read MoreHvJ EU 19 maart 2020, C-234/18 (Agro in 2001)
Het EU-recht belet de lidstaten niet te voorzien in civiele procedures voor confiscatie, ongeacht het bestaan van een strafbaar feit. Een dergelijke procedure valt niet onder het toepassingsgebied van het kaderbesluit inzake de confiscatie van goederen. Dat heeft het EU-Hof geantwoord op vragen van een Bulgaarse rechter.
Read MoreAVG en de Wwft met de daarbij bijbehorende ‘ken uw cliënt’- regels, zijn toonbeelden van de immer toenemende regeldruk waar ondernemingen gehoor aan moeten geven, op straffe van hoge boetes. Verordeningen, wetten en beginsels die met goede bedoelingen zijn ingevoerd, en tegen hoge kosten en risico’s moeten worden uitgevoerd door de bedrijven die het betreft.
Read MoreMinister Hoekstra van Financiën heeft op 21 april de Tweede Kamer het wetsvoorstel Herstelwet financiële markten 2020 gestuurd. Met de inwerkingtreding van dit wetsvoorstel worden, ingevolge artikel 47, tweede lid, van de (gewijzigde) vierde anti-witwasrichtlijn, uiteindelijk belanghebbenden van trustkantoren, aanbieders van diensten voor het wisselen tussen virtuele valuta en fiduciaire valuta, aanbieders van bewaarportemonnees en wisselinstellingen onderworpen aan een reputatietoets. Dit houdt in dat zij getoetst worden op (i) betrouwbaarheid en (ii) bekwaamheid.
Read MoreOp 21 januari 2020 oordeelde het gerechtshof Amsterdam nogmaals in de kwestie tussen saunaclub Yin Yang en de ING Bank. Deze partijen voeren al jaren strijd over hun bancaire relatie. Volgens de bank werd de saunaclub verdacht van meerdere strafbare feiten, waaronder witwassen en valsheid in geschrifte. Tevens werd herkomst van contante stortingen in de ogen van de bank onvoldoende verantwoord. De bank zag hierin aanleiding om de relatie op te zeggen. Het risico dat de saunaclub betrokken was bij witwassen, was volgens de bank onverkort aanwezig. Deze kwestie laat zien dat banken verstrekkende maatregelen treffen om hun integriteit en reputatie te beschermen. Slaan zij hierin door of hebben zij een punt? Hoever mogen ze gaan en wat als zij klanten willen lozen vanwege vermeende strafbare feiten?
Read MoreIn deze bijdrage worden enkele opmerkingen gemaakt over de reikwijdte van het begrip virtuele valuta in de zin van de gewijzigde vierde anti-witwasrichtlijn. Geconstateerd wordt dat de precieze reikwijdte niet duidelijk is.
Read MoreTextielfabrikant Vlisco Netherlands B.V. uit Helmond (Vlisco) heeft een door het Openbaar Ministerie aangeboden transactie in de vorm van een boete van 205.000 euro geaccepteerd en betaald. Uit onderzoek blijkt dat het bedrijf van 2014 tot en met 2017 onvoldoende onderzoek heeft gedaan naar klanten. Dat hadden zij volgens de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme wel moeten doen.
Read MoreOp 17 april jl. is de Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies in consultatie gegaan. Dit wetsvoorstel strekt tot implementatie van de verplichting tot het bijhouden en centraal registreren van informatie over uiteindelijk belanghebbenden (ultimate beneficial owners) van trusts en soortgelijke juridische constructies.
Read MoreThe Association of Certified Fraud Examiners has published the 2020 edition of the Report to the Nations, a study of the impact occupational fraud has on organizations throughout the world. This study represents the most comprehensive examination available of the costs, methods, victims, and perpetrators of occupational fraud.
Read More