Een deugdelijk complianceprogramma is verplicht onder de Wwft en de Sanctiewet 1977 en draagt bij aan risicobeheersing van strafvervolging. Onder de Sanctiewet 1977 zien we in recente jaren een toename in strafrechtelijke vervolging en veroordeling. Onderzocht wordt een aantal verschillen en overeenkomsten in de eisen die toezichthouders stellen aan complianceprogramma’s ten aanzien van de Wwft en de Sanctiewet 1977.
Read MoreRechtbank Rotterdam 11 december 2019, ECLI:NL:RBROT:2019:9623
Om tot een bewezenverklaring te komen, dient in elk geval buiten elke redelijke twijfel vast te staan dat de verdachte in de ten laste gelegde periode heeft geweten dat het geld dat rond ging in het bouwproject naam project en door hem werd geboekt onder de noemer “naam lening 1”, van misdrijf afkomstig was.
Read MoreIn een wat oude zaak veroordeelde het hof Arnhem een verdachte voor een aantal inbraken. Deze inbraken had verdachte volgens het hof in vereniging met anderen gepleegd. Daarnaast achtte het hof bewezen dat de plegers de buit (geld) van de inbraken na die inbraken hadden verdeeld. Door het verdelen van de buit zou de criminele herkomst van het geld zijn verhuld. Naar de mening van het hof was dus niet alleen sprake van het verwerven en voorhanden hebben van dat uit misdrijf afkomstige geld, maar ook van ‘omzetten’ van door misdrijf verkregen voorwerpen.
Read MoreThis chapter discusses the literature by providing insight into recruitment processes of money mules and the motives and neutralisation techniques of money mules. It explores the possibilities for situational crime prevention regarding the recruitment of money mules. The chapter describes a brief description of situational crime prevention, the theoretical angle. It analyses the data and methods of 14 Dutch criminal investigations into cybercriminal networks to get insight into the motives and techniques of neutralisation of money mules.
Read MoreOp 22 december 2019 is de Algemene Leidraad Wwft ter consultatie gepubliceerd. Reageren is mogelijk tot 3 februari 2010.
Read MoreFraudeonderzoeker/cybercrimespecialist. Zo laat het werk van Moniek de Nooij bij De Volksbank zich het best omschrijven. Daarnaast werkt De Nooij samen met andere banken, politie en justitie in ECTF – een speciale taskforce tegen cybercriminaliteit. Ook was De Nooij betrokken bij de recente Europese campagne tegen money muling. Een groeiend probleem, aldus De Nooij.
Read MoreIn this explorative study the authors provide empirical insight into how organized crime offenders use IT to launder their money. Their empirical data consist of 30 large-scale criminal investigations into organized crime. These cases are part of the most recent, fifth data sweep of the Dutch Organized Crime Monitor (DOCM).
Read MoreRecent meldde het Financiële Dagblad dat de banken nog een stapje verder gaan en dat ABN Amro, ING, Rabobank en Volksbank recent een convenant hebben gesloten met het Openbaar Ministerie, de Nationale Politie, de FIOD en de Financiële inlichtingen eenheid om zo gezamenlijk op te treden als Serious Crime Taskforce. Worden de banken een verlengstuk van het opsporingsapparaat?
Read MoreOp 10 december zijn drie Wwft-wetsvoorstellen aangenomen door de Tweede Kamer. Het gaat om (1) het voorstel voor het ubo-register, de “Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten”, (2) het wetsvoorstel dat onder meer een vergunningplicht voor cryptovaluta aanbieders introduceert, de “Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn” en (3) de wet die het mogelijk maakt dat de overheid bankgegevens opvraagt, de “Wet verwijzingsportaal bankgegevens”.
Read MoreDe Raad van de Europese Unie heeft op 5 december conclusies aangenomen over de strategische prioriteiten voor de bestrijding van witwaspraktijken (AML) en terrorismefinanciering. In de conclusies wordt erop gewezen dat het antiwitwasregelgevingskader recent significant is verbeterd. De vijfde herziening van de antiwitwasrichtlijn, die in mei 2018 is goedgekeurd, de nieuwe kapitaalvereisten voor banken (CRD5), die in mei 2019 zijn goedgekeurd, en de evaluatie van de werking van de Europese toezichthoudende autoriteiten, die op 2 december is goedgekeurd, zullen allemaal leiden tot een verscherping van de regels tegen witwaspraktijken en terrorismefinanciering.
Read More