De Kansspelautoriteit (Ksa) heeft recent twee leidraden gepubliceerd: de Leidraad Zorgplicht en de Leidraad Wet ter voorkoming witwassen en financieren terrorisme. Met deze leidraden geeft de Ksa kansspelaanbieders handvatten om invulling te geven aan hun wettelijke verplichtingen.

De Europese Commissie stelde op 24 juli een mededeling en vier verslagen vast om Europese en nationale autoriteiten te helpen witwassen en terrorismefinanciering beter aan te pakken. De Commissie-Juncker heeft met de vierde en vijfde antiwitwasrichtlijnen krachtige EU-regels ingevoerd en de toezichthoudende rol van de Europese Bankautoriteit versterkt. In de verslagen wordt benadrukt dat de richtlijnen volledig ten uitvoer moeten worden gelegd en dat een aantal structurele tekortkomingen in de uitvoering van de EU-regels voor de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering nog steeds moet worden verholpen.

De export van aardappelen en uien blijkt vatbaar voor grootschalige witwaspraktijken vanwege contante geldstromen. Ondergrondse bankiers en geldkoeriers leveren tientallen miljoenen euro’s af bij Nederlandse agri-handelaren, die boodschappentassen vol contant geld aannemen. Daarmee werken zij vermoedelijk mee aan het witwassen van crimineel geld.

De FIOD heeft op 10 juli twee aanhoudingen verricht. Het gaat om twee mannen van 55 en 48 jaar uit Amsterdam en Schagen. Zij worden verdacht van witwassen, oplichting en verduistering. De FIOD doorzocht twee woningen, een bedrijfspand en een opslagbox in Amsterdam, Amstelveen en Schagen. Daarbij is beslag gelegd op digitale en fysieke administratie, 20 bankrekeningen, drie auto’s waaronder een Range Rover en een BWM, een goudbaar van 500 gram, contant geld, dure horloges en zes schilderijen.

Het Openbaar Ministerie heeft in de rechtbank in Zwolle gevangenisstraffen tot drie jaar – waarvan een aanzienlijk deel voorwaardelijk- geëist tegen drie familieleden uit Curaçao. De verdachten wordt met hun ondernemingen stelselmatige oplichting, valsheid in geschrift en schuldwitwassen verweten. Verdachten verkochten volgens het OM op papier voor ruim 320.000.000 dollar aan lingerie en medicijnen aan Venezolanen, maar in werkelijkheid verkochten ze enkel valuta.