The Belgian State Gazette published on Friday 6 October 2017 the law of 18 September 2017 preventing money laundering and financing of terrorism and limiting the use of cash. The Law replaces the law of 11 January 1993 and introduces several changes into the Belgian AML regime, mainly concerning the introduction of a register of beneficial owners, the risk-based approach, whistle-blowing and increased sanctions.

Op 12 oktober jl. is de Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn ingediend bij de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel strekt tot implementatie van de vierde anti-witwasrichtlijn. Voorts geeft het wetsvoorstel uitvoering aan de Verordening (EU) 2015/847 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2015 betreffende bij geldovermakingen te voegen informatie en tot intrekking van verordening (EG) nr. 1781/2006.

Het Combiteam van de FIOD en de Nationale Politie heeft afgelopen dinsdag een 81-jarige man en zijn 61-jarige echtgenote aangehouden in Gennep. Het echtpaar wordt verdacht van belastingfraude, witwassen, valsheid in geschrift en illegaal bankieren. Het Combiteam doorzocht een bedrijfslocatie in Loosdrecht en een bedrijfslocatie in Gennep. Bij de doorzoekingen is een geldhond van de politie ingezet.

Tijdens een meerdaags proces bij de rechtbank op Schiphol staan drie verdachten terecht voor verschillende witwasfeiten. Het gaat om een 62-jarige man en zijn even oude echtgenote uit IJmuiden, en een mannelijk familielid van 52 jaar uit Velserbroek. De strafzaak dient van 19 t/m 28 september 2017.