Reizigers die met 10.000 euro of meer aan cash de EU in- of uitgaan, moeten grondiger worden gecheckt op de herkomst en mogelijke bestemming van het geld. Ook zou de douane controles moeten uitvoeren op goederen die nu niet hoeven te worden aangegeven, zoals prepaid betaalkaarten, spullen van goud of postpakketjes en vrachtzendingen waar kleine bedragen aan cash in worden meegestuurd.
Read MoreRechtbank Overijssel 12 december 2016, ECLI:NL:RBOVE:2016:4905
Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan gewoontewitwassen, aan het meermalen doen van onjuiste aangiften inkomsten- en omzetbelasting, alsook aan het niet voldoen aan het, ingevolge de belastingwet verplichte, voeren van een administratie en het bewaren van de boeken en bescheiden met betrekking tot zijn handel. Verdachte heeft gedurende een aanzienlijke periode van misdrijf afkomstig goud witgewassen. Zich profilerend als een discreet goudinkoper die alles contant afhandelt en geen administratie over zijn handel voert, heeft verdachte gediend als flinke afzetmarkt voor criminelen en hun gestolen goud.
Read MoreGerechtshof Den Haag 23 november 2016, 09-797535-13 en 09-842093-13
Naar het oordeel van het hof is de concrete min of meer verifieerbare verklaring die de verdachte geeft voor de herkomst van de desbetreffende, uit onderzoek vastgestelde, geldbedragen waarover de verdachte in de ten laste gelegde periode de beschikking heeft gehad, welke verklaring de verdachte al in een vroeg stadium van het onderzoek heeft afgelegd en in eerste aanleg en in hoger beroep consequent heeft herhaald, niet op voorhand als zo volslagen onwaarschijnlijk aan te merken dat deze zonder meer en zonder nader onderzoek terzijde kan worden geschoven.
Read MoreDe FIOD heeft op 13 december twee woningen doorzocht in Den Bosch en Kerkdriel in een strafrechtelijk onderzoek naar mogelijk witwassen. Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket. Er zijn vier verdachten, twee mannen (33 en 70 jaar) en twee vrouwen (32 en 54 jaar), aangehouden. Er is beslag gelegd op een woning, 2 auto’s, 3 vuurwapens met munitie, sieraden, juwelen en contant geld.
Read MoreHoge Raad 13 december 2016, ECLI:NL:HR:2016:2842
Op 1 januari 2017 treedt in werking de wet "aanpassing witwaswetgeving". Met deze wet worden de delicten "eenvoudig witwassen" (art. 420bis.1 Sr) en "eenvoudig schuldwitwassen" (art. 420quater.1 Sr) ingevoerd ter aanvulling van de reeds bestaande witwaswetgeving. Bij de totstandkoming van deze nieuwe wetgeving heeft de rechtspraak van de Hoge Raad met betrekking tot deze gedragingen in de bestaande witwaswetgeving en in het bijzonder de zogeheten kwalificatie-uitsluitingsgrond die hierbij in verband met het "eigen" misdrijf is aanvaard, een belangrijke rol gespeeld. Omdat die rechtspraak - mede doordat deze zich gaandeweg heeft ontwikkeld - als complex kan worden ervaren, terwijl deze rechtspraak ook na 1 januari 2017 van belang blijft, is het nuttig de hoofdlijnen van die rechtspraak voor zover van belang samen te vatten. In het licht daarvan wordt de nieuwe wetgeving kort besproken teneinde een overzicht te bieden van de per 1 januari 2017 geldende witwaswetgeving.
Read MoreGerechtshof Amsterdam 30 januari 2015, ECLI:NL:GHAMS:2015:250
De verdachte heeft zich samen met anderen in georganiseerd verband schuldig gemaakt aan het witwassen van grote geldbedragen. Door het op grote schaal (als bemiddelaar) verrichten van informele geldtransacties, heeft de verdachte bewerkstelligd dat deze geldstromen zijn onttrokken aan de voorschriften die gelden en aan het toezicht op de naleving van deze regels. De verdachte heeft de geldstromen vervolgens in het officiële circuit gebracht. De verdachte heeft voorts door zijn handelen het voorafgaande criminele handelen van anderen gefaciliteerd.
Read MoreEen financiële fraudezaak gaat veelal gepaard met een strafrechtelijk financieel onderzoek uitmondend in een ontnemingsvordering. Op grond van artikel 36e van het Wetboek van Strafrecht kan de rechter een verplichting tot betaling opleggen indien de veroordeelde voordeel heeft gekregen door middel van of uit baten van het betreffende strafbare feit. In geval een veroordeling heeft plaatsgevonden voor witwassen dan is de vraag in hoeverre het voordeel dat is verkregen afkomstig is uit baten van het strafbare feit.
Read MoreEen 44-jarige vrouw en 47-jarige man uit Rotterdam zijn door de rechtbank Midden-Nederland vrijgesproken van witwassen van sieraden. De man is eveneens vrijgesproken van heling. De vrouw is veroordeeld voor heling. Beide verdachten zijn wel veroordeeld voor uitkeringsfraude.
Read MoreHoge Raad 29 november 2016, ECLI:NL:HR:2016:2718
’s Hofs oordeel dat betrokkene d.m.v. het bewezenverklaarde schuldwitwassen w.v.v. heeft gegenereerd tot een bedrag van € 299.345,45, dat klaarblijkelijk mede is gebaseerd op stortingen die hebben plaatsgevonden vóór bewezenverklaarde periode, is niet begrijpelijk. Daarbij komt dat tijdens een deel van de in aanmerking genomen periode schuldwitwassen nog geen strafbaar feit was. Voor zover het Hof heeft aangenomen dat het bedrag aan stortingen als w.v.v. d.m.v. of uit baten van sociale zekerheidsfraude valt aan te merken, is dat oordeel evenmin begrijpelijk.
Read MoreIn een grootschalig onderzoek naar witwassen heeft de politie afgelopen zaterdagavond op verschillende plaatsen in Limburg doorzoekingen gedaan. Op verzoek van het Nederlandse openbaar ministerie doorzocht ook de Belgische politie een woning in Maaseik.
Read More