Europese Commissie wil strengere controles om witwassen tegen te gaan

Reizigers die met 10.000 euro of meer aan cash de EU in- of uitgaan, moeten grondiger worden gecheckt op de herkomst en mogelijke bestemming van het geld. Ook zou de douane controles moeten uitvoeren op goederen die nu niet hoeven te worden aangegeven, zoals prepaid betaalkaarten, spullen van goud of postpakketjes en vrachtzendingen waar kleine bedragen aan cash in worden meegestuurd.

Dat stelt de Europese Commissie woensdag voor in een pakket maatregelen in de strijd tegen terrorisme en georganiseerde misdaad. Brussel wil ook de verschillende regels in de lidstaten tegen witwassen, illegale cashstromen en het bevriezen of in beslag nemen van tegoeden op één lijn brengen en versterken.

Zo wil Brussel witwassen strafbaar stellen in heel de EU met minimumregels voor sancties. Ook de wetten voor het bevriezen van banktegoeden moeten geharmoniseerd worden.

Bron: Europese Commissie

 

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF