Artikel: Waarom zelfonderzoek naar fraude en corruptie iets anders is dan zelfonderzoek naar grensoverschrijdend gedrag

Het bericht dat ITV Studios advocatenkantoor Van Doorne N.V. inschakelde om zelfonderzoek te doen naar de ernstige situatie rondom de voormalige deelnemers van The Voice lokte een zo mogelijk nog heftigere maatschappelijke discussie uit dan zelfonderzoek naar fraude en corruptie. In deze bijdrage wordt onderzocht wat het verschil is tussen deze vormen van zelfonderzoek.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Klokkenluidersbescherming anno 2023 en de praktische implicaties voor organisaties

Na een tumultueus wetgevingstraject is op 18 februari 2023 een groot deel van de Wet bescherming klokkenluiders (Wbk) in werking getreden. In dit artikel wordt beschreven hoe klokkenluidersbescherming er na inwerking van de wet, anno 2023, uitziet. Daarbij wordt ook aangegeven wat de praktische implicaties voor organisaties zijn, waaronder die voor groepsmaatschappijen.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Artikel: Toegang tot de informatie in het UBO-register

Op 22 november 2022 heeft het Hof van Justitie van de EU arrest gewezen in een tweetal zaken betreffende de toegang tot het UBO-register. Het betrof een zaak waarbij verzoeken om prejudiciële beslissingen zijn ingediend door de rechter in eerste aanleg van Luxemburg. Het Hof besliste dat – kort gezegd – de toegang voor elk lid van de bevolking tot gegevens over de uiteindelijk belanghebbenden ongeldig is. Naar aanleiding van de uitkomst van het arrest heeft onze Minister van Financiën op dezelfde dag per brief het parlement laten weten de Kamer van Koophandel te hebben verzocht om in ieder geval tijdelijk geen informatieverstrekkingen uit het UBO-register te verzorgen.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Onderzoek door advocaten: het tuchtrechtelijk kader

Er is veel te doen omtrent eigen onderzoeken en de richtlijnen die gelden voor de partijen die het onderzoek in opdracht van een organisatie verrichten. Deze bijdrage geeft een algemeen overzicht van het normenkader waaraan een advocaat bij het verrichten van een dergelijk onderzoek moet voldoen. Dit normenkader vindt zijn basis in kernwaarden en de (beroeps- en gedrags)regels die gelden voor advocaten en heeft zich in de loop van de jaren door middel van het tuchtrecht ontwikkeld.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Artikel: De (geconflicteerde) bestuurder met een corporate opportunity

In deze bijdrage wordt onderzocht welke fases de bestuurder doorloopt op het moment dat hij een corporate opportunity voor zichzelf aanwendt. De drie fases van het corporate-opportunitiesleerstuk worden in chronologische volgorde besproken vanuit het perspectief van de bestuurder. Bij elke fase zal worden onderzocht aan welke gedragsregels de bestuurder wordt gehouden overeenkomstig de Flevo Berry- en Omines Services-beschikkingen. Bovendien zal per fase inhoudelijk worden ingegaan op de leerstukken in verband met ontoelaatbare belangenvermenging, zijnde (1) de wettelijke tegenstrijdigbelangregeling in de zin van artikel 2:129/239 lid 6 BW en/of (2) de enquêterechtelijke tegenstrijdigbelangregeling. Vervolgens wordt het verschil tussen de wettelijke tegenstrijdigbelangregeling en de enquêterechtelijke tegenstrijdigbelangregeling (voor zover in het kader van deze bijdrage relevant) kort uiteengezet. Tot slot volgt een conclusie.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Waarom zelfonderzoek naar fraude en corruptie iets anders is dan zelfonderzoek naar grensoverschrijdend gedrag

Het bericht dat ITV Studios advocatenkantoor Van Doorne N.V. inschakelde om zelfonderzoek te doen naar de ernstige situatie rondom de voormalige deelnemers van The Voice lokte een zo mogelijk nog heftigere maatschappelijke discussie uit dan zelfonderzoek naar fraude en corruptie. In deze bijdrage wordt onderzocht wat het verschil is tussen deze vormen van zelfonderzoek.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Artikel: Rechtsbijstand zonder vrees voor sancties

Volgens in juli 2022 gepubliceerde uitkomsten van een onderzoek onder strafrechtkantoren neemt een groot deel van de Nederlandse (straf)advocaten contant geld aan. Sommige commentatoren verbonden daaraan de conclusie dat deze advocaten daardoor mee zouden hebben gewerkt aan heling en witwassen. Dit artikel voert argumenten aan tegen die conclusie en betoogt dat een inhoudelijke discussie moet worden gevoerd over het aannemen van contant geld door de advocatuur. Daarbij moet de rechtsstatelijke rol die advocaten hebben een rol spelen. Zo lang we vinden dat iedereen toegang moet hebben tot het recht, zullen we in sommige gevallen ook moeten accepteren dat er contant wordt betaald.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Vier redenen waarom het Wetsvoorstel confiscatie criminele goederen niet voldoet aan de eisen van proportionaliteit, subsidiariteit en doelbinding

Het wetsvoorstel ‘Wet confiscatie criminele goederen’, dat in december ter advies aan de Raad van State is voorgelegd, voldoet niet aan de eisen van proportionaliteit, subsidiariteit en doelbinding. Er bestaat geen noodzaak tot uitbreiding van de huidige confiscatiemaatregelen in Nederland. De reikwijdte van de voorgestelde regeling is te breed met het oog op de gevallen waarin non-conviction based confiscatie (NCBC) kan worden ingezet (doelbinding) en de inzet van NCBC als zelfstandige procedure (subsidiariteit). De voorgestelde regeling beoogt belangrijke rechtswaarborgen van de verdediging, zoals het recht op een eerlijk proces, toegang tot een effectief rechtsmiddel en de onschuldpresumptie, te omzeilen.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Artikel: An Assessment of Cryptomixing Services in Online Illicit Markets

The internet has become a popular marketplace for the sale of illicit products, including stolen personal information, drugs, and firearms. Many of these products are acquired using cryptocurrencies, which are generally defined as forms of digital currency that is traceable through blockchain ledger technology. These currencies are thought to be more secure than other forms of digital payment, though law enforcement and financial service providers have found ways to investigate account holders and their transactions. Consequently, several service providers have begun to offer cryptomixing services, which effectively launders payments to circumvent detection and investigation tools. Few have explored the practices of cryptomixing services, or the ways in which they are marketed on the Open and Dark Web. This inductive qualitative analysis will examine a sample of 18 cryptomixing services advertised on both the Open and Dark Web to better understand cryptomixing and its role in facilitating illicit transactions across the internet.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Artikel: Verantwoord ondernemen via voorgestelde Europese richtlijn?

In het voorjaar van 2022 heeft de Europese Commissie een richtlijn voorgesteld met als doel ondernemingen te stimuleren bij te dragen aan de eerbiediging van mensenrechten en milieu in hun eigen activiteiten en via hun waardeketens. Tijdens dit webinar spraken Manon Wolfkamp en Lucas Roorda over de inhoud en reikwijdte van de voorgestelde richtlijn, de due diligence-verplichting en de vragen over aansprakelijkheid. De moderator was Wybe Douma.

Read More
Print Friendly and PDF ^