Criminele netwerken achter orgaanhandel: een sociale netwerkanalyse van de Medicus-zaak

Hoewel minder bekend dan bijvoorbeeld drugs- of wapenhandel, is de illegale handel en verkoop van organen ‘big business’ waar jaarlijks naar schatting tussen de 840 miljoen en 1,7 miljard dollar mee wordt verdiend. De meest gerapporteerde vorm van orgaanhandel is de handel in nieren afkomstig van levende donoren. Bij de verkoop, handel en transplantatie van organen zijn diverse actoren betrokken die met elkaar moeten samenwerken. Illegale orgaanhandel is hiermee een vorm van georganiseerde criminaliteit. Op basis van dossiers van politie en justitie, transcripten van verdachten- en getuigenverhoren, rechterlijke uitspraken en interviews is in het huidige onderzoek het criminele netwerk achter de orgaanhandel in de Medicus-kliniek in Kosovo in kaart gebracht.

Read More
Print Friendly and PDF ^

CBb haalt streep door bestuurlijke boete voor verboden nevenactiviteiten pensioenfonds: verbodsnorm onvoldoende kenbaar

Het CBb heeft het beroep gegrond verklaard tegen het besluit van DNB om een boete op te leggen aan twee bestuurders van een pensioenfonds wegens overtreding van het verbod voor pensioenfondsen om nevenactiviteiten te verrichten (artikel 116 Pensioenwet). Het pensioenfonds zou zich te veel als een onderneming hebben gedragen en daardoor zijn afgedwaald van zijn (wettelijke) kerntaken. De boete is volgens het CBb opgelegd in strijd met het kenbaarheidsvereiste uit artikel 7 EVRM. Het pensioenfonds kon, in de gegeven omstandigheden en gelet op de wetsgeschiedenis, op voorhand niet weten dat het het verbod op het verrichten van nevenactiviteiten had overtreden.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Artikel: Nederlands bewijsbeslag in rechtsvergelijkend perspectief

Het procesrecht heeft de reputatie statisch te zijn en het domein van formaliteiten. Maar schijn bedriegt: het is constant in beweging en ogenschijnlijk kleine wijzigingen kunnen belangrijke gevolgen hebben voor de praktijk. Dat is misschien nergens beter zichtbaar dan in het recht van intellectuele eigendom, waar Europese harmonisatie van het procesrecht de balans tussen rechthebbenden en inbreukmakers in belangrijke mate heeft gewijzigd. Richtlijn 2004/48/EG en de uitleg daarvan door het Hof van Justitie hebben er bijvoorbeeld toe geleid dat een IE-houder die een inbreukzaak wint, aanspraak kan maken op vergoeding van een substantieel deel van de proceskosten, maar niet zonder meer op een rechterlijk verbod. De Handhavingsrichtlijn heeft voorts geleid tot de introductie van art. 1019b-1019d in ons Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, met als doel de rechthebbende in bewijsnood op verschillende wijzen tegemoet te komen. Deze maatregelen – en dan met name het bewijsbeslag – vormen het onderwerp van het recente proefschrift van Wim Maas.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Artikel: Toezicht, handhaving en interventies op milieucriminaliteit en -overtredingen

In 2020 besteedden we in deze rubriek aandacht aan groene misdaad en de grote vragen over het milieu waar de huidige en de komende generaties mee geconfronteerd worden (DD 2020/ 04). Sinds 2020 heeft de coronapandemie de milieucrisis enigszins naar de achtergrond verdreven, maar om de zoveel tijd sijpelen de zichtbare en voelbare gevolgen van milieucriminaliteit nadrukkelijk door. Te denken valt aan olieschade door Shell in Nigeria (De Volkskrant, 12 augustus 2021), maar ook dichter bij huis zien we nadrukkelijke misstanden in de vorm van kwiklozingen van Tata Steel of de uitstoot van zorgwekkende stoffen door DuPont (Trouw, 27 november 2021).

Read More
Print Friendly and PDF ^

Artikel: De rol van het zwijgen van de verdachte in de bewijsconstructie van witwassen

In dit artikel wordt de vraag beantwoord of bij witwassen zonder gronddelict het zwijgen van de verdachte in de praktijk wordt gebruikt om een ‘bewijsgat’ te vullen en zodoende als bewijs wordt gebruikt. Hiertoe zijn honderd uitspraken van Nederlandse rechtbanken en hoven tussen 2010 en 2021 systematisch en kwalitatief geanalyseerd. Hieruit blijkt dat het zwijgen niet wordt gebruikt om een bewijsgat te vullen, maar wel de rechterlijke overtuiging kan bevestigen en (de interpretatie van) het bewijs sterkt en de verdachte wellicht beter de kans kan benutten om een alternatief scenario te schetsen. Daarnaast worden aandachtspunten voor de rechtspraak aangedragen.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Artikel: Follow the money 2.0

De in 2013 ingevoerde Wet financiering politieke partijen verplicht partijen onder andere om transparantie te betrachten over ontvangen donaties. Nu staat een wetswijziging op stapel, die de regels op verschillende punten aanscherpt. Het wetsvoorstel laat daarbij echter helaas een aantal kansen liggen.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Artikel: De advocaat in dienstbetrekking

Een advocaat mag een arbeidsovereenkomst met een cliënt aangaan, bijvoorbeeld met een bedrijf. Maar hoe kunnen advocaten in dienstbetrekking voldoende onafhankelijk van hun werkgever zijn om zich op het verschoningsrecht te mogen beroepen?

Read More
Print Friendly and PDF ^

Kroniek functioneel verschoningsrecht; belangwekkende uitspraken in coronatijd

In de afgelopen ‘coronaperiode’ zijn er, onder andere door de Hoge Raad, diverse uitspraken gedaan waarin het belang van dit zogenoemde functionele verschoningsrecht weer prominent voor het voetlicht is gekomen en waarin de reikwijdte ervan is verhelderd en nader is ingevuld. De discussie over de omvang en reikwijdte van het verschoningsrecht speelt vaak in strafrechtelijke procedures, met name naar aanleiding van doorzoekingen en inbeslagnames van stukken bij advocaten of notarissen of bij hun cliënten of derden, zoals personen met een afgeleid verschoningsrecht. In de afgelopen periode was de reikwijdte van het verschoningsrecht van advocaten en notarissen echter ook in een aantal civiele en fiscale procedures onderwerp van geschil. In deze kroniek benoem en becommentarieer ik een selectie van recente uitspraken van civiele en strafkamers van de Hoge Raad en de gerechtshoven (en een enkele van de belastingkamer), mede aan de hand van de uit de jurisprudentie voortvloeiende regels over het functionele verschoningsrecht.

Read More
Print Friendly and PDF ^

HR 5 november 2021, ECLI:NL:HR:2021:1652 – (ING/Yin Yang II) – toegang tot een zakelijke bankrekening: (on)begrensde mogelijkheden?

Een bank is verplicht de aanvraag van een basisbetaalrekening af te wijzen, indien zij bij het openen van de basisbetaalrekening niet aan haar Wwft-verplichtingen kan voldoen (art. 4:71g lid 1 Wft). Daarnaast mag een bank op een limitatief aantal gronden weigeren een basisbetaalrekening te openen (art. 4:71g lid 2 Wft) en de basisbetaalrekening beëindigen (art. 4:71i lid 1 Wft). De beantwoording van de vraag of een rekening aan een onderneming door de bank moet worden verstrekt, wordt ondanks de niet-toepasselijkheid van deze regels, wel ingekleurd door de regels rondom een basisbetaalrekening voor consumenten, zoals uit de uitspraak van de Hoge Raad volgt. Verder spelen de bancaire zorgplicht en de maatschappelijke functie van banken een belangrijke rol.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Artikel: Het Europees Openbaar Ministerie in de Nederlandse rechtsorde

Op 1 juni 2021 is het Europees Openbaar Ministerie (hierna: EOM) operationeel geworden. De strafrechtelijke bestrijding van strafbare feiten die de financiële belangen van de Unie schaden, ligt daarmee niet langer alleen in handen van de nationale autoriteiten, maar kan ook door deze nieuwe instelling van de Europese Unie plaatsvinden. Hoewel de oprichting van het EOM veel voeten in de aarde heeft gehad – de eerste voorstellen voor een EOM stammen al uit de jaren negentig van de vorige eeuw – en de deelname van Nederland aan het EOM lange tijd omstreden en onzeker is geweest, is het operationeel worden van het EOM in Nederland min of meer geruisloos verlopen. Niettemin heeft hiermee een fundamentele wijziging van één van de uitgangspunten van het Nederlandse strafprocesrecht plaatsgevonden: in het vervolgingsmonopolie van het Nederlandse openbaar ministerie is (opnieuw) een bres geslagen.

Read More
Print Friendly and PDF ^