Het Passageproces is een van de omvangrijkste en langstdurende strafzaken die ooit in Nederland is gevoerd. Een belangrijke reden voor de lange duur van het proces is de inzet van kroongetuigen. Tijdens het Passageproces is uitgebreid gediscussieerd over de betekenis van de bepalingen over de kroongetuige in het Wetboek van Strafvordering (artikel 226g tot en met artikel 226k Sv) en de Aanwijzing toezeggingen aan getuigen in strafzaken.
Read MoreVia het inkoopproces heeft de overheid de mogelijkheid om te sturen op integriteit en om invulling te geven aan haar voorbeeldfunctie. Welke handvatten het inkoopproces biedt en wat dit vervolgens inhoudt voor ondernemingen met een strafrechtelijk verleden, wordt in dit stuk nader uiteengezet.
Read MoreEr zijn bijkomende gevolgen als gevolg van een strafrechtelijke veroordeling. Denk daarbij aan slachtoffers van misdrijven, die niet alleen zelf slachtoffer zijn, maar soms door het systeem meerdere keren slachtoffer worden, bijvoorbeeld doordat ze financiële voordelen kwijtraken zoals huur- of zorgtoeslag. Denk ook aan het (niet) meer krijgen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Er treden echter ook al bijkomende effecten op zodra een eerste strafrechtelijk optreden plaatsvindt.
Read MoreOnlangs heeft het Network of Corruption Prevention Authorities (NCPA) praktische richtlijnen gepubliceerd voor bedrijven over hoe om te gaan met facilitation payments. In veel jurisdicties worden facilitation payments als steekpenningen beschouwd en is het betalen dan wel het in ontvangst nemen ervan strafbaar. Nederland heeft onlangs nieuw beleid ingevoerd op grond waarvan facilitation payments niet langer zijn vrijgesteld van vervolging.
Read MoreIn de huidige strafrechtpraktijk kan conservatoir beslag eenvoudig worden gelegd en blijven voortduren. Een eenmaal gelegd beslag zal niet snel worden opgeheven. Daarbij geldt bovendien dat dit beslag veelal ongericht wordt gelegd en dat in veel gevallen kritische kanttekeningen kunnen worden geplaatst bij de proportionaliteit en subsidiariteit ervan. Bij zowel het leggen van het beslag als het voortduren ervan schort het voor belanghebbenden aan effectieve rechtsbescherming. Kort gezegd wordt dit veroorzaakt doordat in de praktijk (te) soepel wordt omgegaan met de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit. Een veelgehoord geluid uit de strafrechtpraktijk is dan ook dat de instrumentaliteit prevaleert.
Read MoreHet toetsingskader voor de beoordeling van een klaagschrift tegen een strafvorderlijk beslag is bepaald niet eenvoudig te hanteren. De uitdaging voor de beklagrechter is de toepasselijke maatstaven steeds nauwgezet te vinden en te volgen. In dit artikel wordt een overzicht gegeven van alle voetangels en klemmen die de beklagrechter daarbij op zijn pad kan vinden.
Read MoreOnderzoek naar de integere en beheerste bedrijfsvoering van financiële ondernemingen staat hoog op de agenda van de toezichthouders. Zo heeft de Autoriteit Financiële Markten aangekondigd vervolgonderzoek te doen naar de inrichting van de compliance-functie bij verschillende financiële ondernemingen en ook De Nederlandsche Bank heeft aangekondigd dat de kans bestaat dat zij vervolgonderzoek gaat doen naar de compliance-functie bij trustkantoren. Dit terwijl de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en Sanctiewet al de volle aandacht hebben van de beide toezichthouders. Het hebben van een goed functionerende compliance-functie binnen een financiële onderneming is met het oog op de naleving van deze wetgeving belangrijk.
Read MoreWith the increase in volume and importance of cross-border investigations in the EU, ensuring the admissibility of evidence gathered in another Member State at trial is crucial − both for efficient law enforcement and for the protection of fundamental rights. At present, the rules on the collection, use, and admissibility of evidence are left to the laws of national criminal procedure of the Member States. These differ extensively as to the collection, use, admissibility, and nullity of evidence and thereby act as an obstacle to the use of cross-border evidence. In order to overcome the present difficulties, this article argues in favour of a new legislative proposal based on Art. 82(2) subsection 2 TFEU laying down common rules for the admissibility and exclusion of evidence in criminal proceedings.
Read MoreHet doel van de wettelijke institutionalisering van de fraudesignalerende rol van de curator is uiteindelijk om onregelmatigheden rondom faillissement te voorkomen. De wetgever neemt dan ook aan dat de curator in voorkomend geval onregelmatigheden consequent zal aanpakken. Van een signalerende curator moet immers een zekere preventieve werking uitgaan, waardoor malafide bestuurders een drempel zouden ervaren om onregelmatig te handelen. De faillissementspraktijk heeft echter forse kritiek geuit op de wettelijk vastgelegde rol van de curator bij het aanpakken van onregelmatigheden. Hoewel de curator inderdaad in het kader van een oorzaken- of rechtmatigheidsonderzoek bekijkt of sprake is van gedragingen die de schuldeisers hebben beperkt in hun verhaalsmogelijkheden, betekent een algemene rol in de aanpak van onregelmatigheden een verzwaring van de taak van de curator.
Read More