Artikel: Klachtdelicten, de stand van zaken in de wet en jurisprudentie

De persoonlijke levenssfeer van een slachtoffer wordt beschermd door het klachtvereiste. De klacht was bedoeld als een uitdrukkelijk verzoek om vervolging. De vraag is hoe het er nu voor staat. In de wet lijkt het onderscheid tussen delicten die wel of geen klacht vereisen willekeurig en deels verouderd geworden. In de rechtspraak wordt behoudens contra-indicaties ruimhartig een bedoeling tot vervolging vastgesteld als de klacht ontbreekt. De wetgever wil de klacht behouden, maar lijkt niet enthousiast deze te eisen bij een nieuwe strafbaarstelling. De conclusie is dat het klachtvereiste ten dode opgeschreven is. Twee mogelijkheden in deze uitzichtloze situatie worden besproken.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Artikel: Lessen uit de kinderopvangtoeslagaffaire

Hoe is het mogelijk geweest dat het kinderopvangtoeslagdrama zich vrijwel geheel buiten het zicht van de wetenschap heeft kunnen ontrollen? Inkomensafhankelijke toeslagen moeten onmiddellijk in de bestudering en het onderricht van het socialezekerheidsrecht en het belastingrecht worden geïncorporeerd, dat moge duidelijk zijn. En wat voor lessen zijn er nog meer te trekken, voor bestuursrechtspraak, bureaucratie en politiek?

Read More
Print Friendly and PDF ^

Artikel: Opzet in de Wet op de economische delicten. Beter boos dan kleurloos

Volgens de Hoge Raad moet ook in het economisch strafrecht de leer van het kleurloos opzet gelden. Dat uitgangspunt wordt in deze opinie ter discussie gesteld. Wie zich niet bewust is van het bestaan van een voorschrift, kan dat voorschrift niet opzettelijk overtreden. Hij begaat geen misdrijf, maar een overtreding. De aanvaarding van boos opzet past in het systeem van de Wet op de economische delicten.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Artikel: De Data-gedreven Compliance Officer

Compliance moet data omarmen om op een effectieve wijze compliance en organisatorische integriteit te kunnen managen. Zonder data gedreven compliance wordt het een Sisyphus opgave waarbij door de hoeveelheid regels de compliance-bal steeds weer naar beneden zal rollen en een compliant en integere bedrijfsvoering een mythe blijft. In deze bijdrage gaan de auteurs iets dieper in op de mogelijke tooling die kan helpen integriteit en compliance effectiever te managen en zo de mythe tot werkelijkheid te maken.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Artikel: Duurzaamheid, onderneming en compliance

Wereldwijd is de aandacht voor duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) sterk toegenomen. In Europa heeft dit geleid tot een uitgebreid pakket aan duurzaamheidsregelgeving. Zo wordt in maart 2021 de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) van toepassing, en nog geen jaar later gaan de eerste eisen van de Taxonomy Regulation (TR) gelden. Verder moeten bepaalde grote ondernemingen op grond van de Non-Financial Reporting Directive (NFRD) tegenwoordig rapporteren over niet-financiële zaken. Het ziet ernaar uit dat deze rapportageplicht verstrekkender wordt, en mogelijk ook voor een grotere groep ondernemingen gaat gelden.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Artikel: Foreign Direct Investments screening en financieel economische criminaliteit

Ter bescherming van de nationale veiligheid en openbare orde zal ook Nederland buitenlandse investeerders gaan screenen. De Europese Commissie (EC) en de individuele lidstaten hebben onderkend dat de nationale veiligheid van en openbare orde in lidstaten van de Europese Unie (EU) gevaar kan lopen door buitenlandse directe investeringen (Foreign Direct Investments of FDI) in Europese ondernemingen. In dit artikel wordt nader ingegaan op de FDI Screening Verordening, de mogelijke risico’s van financieel economische criminaliteit en de screenings­mogelijkheden voor private partijen om vroegtijdig mogelijke risico’s te onder­kennen.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Artikel: Het belang van internationale samenwerking in de strijd tegen corruptie

Peter van Leusden werkte 25 jaar bij de fiscale opsporingsdienst en drukte als FIOD-projectleider een stempel op internationale opsporingsonderzoeken zoals die van SBM Offshore. Van dichtbij maakte hij mee wat er bij banken en bedrijven allemaal mis ging op het gebied van corruptie en witwassen. Deze ervaring leverde hem nieuwe inzichten op in hoe de bedrijfscultuur, de ‘tone at the top’, gedragingen kan beïnvloeden. En: hij ontdekte dat de rol van de Raad van Commissarissen daarin doorslaggevend kan zijn. Inzichten die hij een op een kan toepassen in zijn nieuwe loopbaan als anti-corruptie en anti-fraude expert.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Artikel: (Europese) initiatieven op het gebied van witwassen en terrorismefinanciering

In deze bijdrage worden enkele nieuwe initiatieven op het gebied van Anti-Money Laundering/Combating the Financing of Terrorism (‘AML/CTF’) besproken voor primair de compliance officers van Nederlandse banken. Het gaat daarbij om: 1) het introduceren van een Single AML/CFT Rulebook, 2) het oprichten van Transaction Monitoring Nederland (‘TMNL’) en 3) het oprichten van een Europese AML/CTF -toezichthouder. Voor elk initiatief wordt achtereenvolgend besproken wat het initiatief beoogt, hoe het initiatief vorm krijgt en welke hindernissen het initiatief moet overwinnen.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Artikel: Milieucriminaliteit en herstelrecht

In deze bijdrage wordt ingegaan op de positie van slachtoffers van milieudelicten in strafprocedures die als reactie daarop worden gevoerd. Deze positie kan niet altijd als even sterk worden aangemerkt. Ook vragen de auteurs aandacht voor een meer slachtoffergerichte benadering van dit type criminaliteit: herstelrecht.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Artikel: Handhaving van bijtincidenten

De vraag kan gesteld worden of toepassing van het strafrecht na een bijtincident, en met name het leggen van beslag op de hond in dat verband, wenselijk is. Sterker nog, betoogd zou kunnen worden dat dan in feite het strafrecht gebruikt wordt ter primaire handhaving van de openbare orde, terwijl men zich kan afvragen of het strafrecht daarvoor wel bedoeld is. Daarbij kleven er meer nadelen aan toepassing van het strafrecht in zaken rond bijtincidenten. Ook de bestuursrechtelijke wijze van handhaven is echter niet ideaal te noemen. In deze bijdrage zal dan ook de vraag centraal staan of de huidige wijze van handhaving van bijtincidenten de juiste weg is, zowel in meer principiële zin als in de uitwerking van de toepassing. Is het huidige bestuursrechtelijke regime voldoende toegerust om adequaat te handhaven? En zijn honden in het strafrecht niet altijd de gebeten hond?

Read More
Print Friendly and PDF ^