Twee verdachten in onderzoek naar terrorismefinanciering en overtreding van de sanctiewet aangehouden

/

De FIOD heeft eind juni een 33-jarige man uit Rotterdam en een 32-jarige man uit Vlaardingen aangehouden. De 33-jarige man wordt verdacht van terrorismefinanciering en overtreding van de sanctiewet. De 32-jarige man wordt verdacht van overtreding van de sanctiewet, hawala bankieren en witwassen. Beide mannen zijn vorige week voorgeleid aan de raadkamer en de voorlopige hechtenis is verlengd met 30 dagen.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

Sanctiewet 1977: Betekenis ‘exporteren’

/

Gerechtshof Amsterdam 29 mei 2020, ECLI:NL:GHAMS:2020:1655

Verdachte heeft opzettelijk goederen zonder voorafgaande vergunning verkocht aan een Iraanse entiteit. De verdachte was van een andere zending op de hoogte van de afwijzing van de vergunningsaanvraag. Zij heeft geen actie ondernomen om te bewerkstelligen dat de zending aan haar werd geretourneerd of werd stopgezet, daarvan is althans niet gebleken. Nu de zending is doorgelaten en haar bestemming in Iran heeft bereikt, heeft de verdachte willens en wetens zonder vergunning deze zending geleverd, overgedragen en geëxporteerd als ten laste gelegd. Er wordt geen straf of maatregel opgelegd. Inmiddels is de verdachte geliquideerd en zijn de handelsactiviteiten met Iran dan ook gestaakt.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Europese Commissie verduidelijkt toepassing van financiële sancties

/

Op verzoek van sanctie-autoriteiten van de EU-lidstaten gaat de Europese Commissie in een advies in op de vraag hoe lidstaten dienen om te gaan met tegoeden en middelen van een entiteit die niet op een EU-sanctielijst staat, maar waarover een persoon die wel op een EU-sanctielijst staat zeggenschap heeft. Daarbij is onder meer aandacht voor de verstrekking van arbeid en diensten door de niet-aangewezen entiteit, maar ook de mogelijkheid om betalingen te verrichten met bevroren tegoeden.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Rotterdams bedrijf wordt vervolgd wegens export van chemicaliën aan Syrië

/

Een Rotterdamse groothandel in chemische stoffen wordt vervolgd wegens het leveren van grondstoffen voor zenuwgas aan Syrië. Het bedrijf verscheepte tonnen aan aceton naar het oorlogsgebied in het Midden-Oosten, zonder daarvoor een vergunning te hebben.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

On­te­rech­te fi­nan­ciële sanc­ties voor man op grond van an­ti­ter­ro­ris­me­re­gels

/

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 24 juni 2020, ECLI:NL:RVS:2020:1468

De minister van Buitenlandse Zaken mocht de financiële tegoeden van een man uit Den Haag niet bevriezen. Deze financiële sancties legde hij op in 2010. Ze waren een rechtstreeks gevolg van het besluit van de minister om de man vanwege zijn activiteiten voor de Liberation Tigers of Tamil Eelam (beter bekend als de Tamiltijgers) ‘aan te wijzen’ op grond van antiterrorismeregels. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State oordeelt dat dit aanwijzingsbesluit van de minister onterecht was. Daarmee komt een einde aan een lange procedure, waarin de Afdeling bestuursrechtspraak prejudiciële vragen over de kwestie stelde aan het Europees Hof van Justitie.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

ICC guidance for banks on sanctions clauses

/

The International Chamber of Commerce Banking Commission published a guidance paper in 2014 on the use of sanctions clauses in trade finance-related instruments which are subject to ICC rules. The guidance focuses on the scope of sanctions clauses, potential issues in their application, and recommendations on best practices.

Read More
/ /
Print Friendly and PDF ^

Voert men militaire goederen door uit nonchalance?

/

Noot bij HR 21 april 2020, ECLI:NL:HR:2020:767
Door T.P.A.M. Wouters, advocaat bij Takens Admiraal Advocaten

In het arrest van de Hoge Raad van 21 april jl. staat het (kleurloos) opzetvereiste centraal. De verdachte, een rechtspersoon, krijgt middels een elektronische melding de aanvraag om bepaalde goederen vanuit Johannesburg door te voeren naar het Ministerio de Defensa Nacional in Ecuador. In deze elektronische melding worden de goederen summier omschreven als “consolidation”. Op Schiphol blijkt (na een controle door de douane) dat de goederen onderdelen voor militaire straaljagers betreffen. Pas na deze controle bekijkt de verdachte de zogenaamde House Airwaybill (de luchtvrachtbrief) en dan blijkt dat de goederen op dat formulier worden omschreven als vliegtuigonderdelen. Het gerechtshof veroordeelt de verdachte wegens het opzettelijk doorvoeren van militaire goederen zonder doorvoervergunning, een economisch misdrijf.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

OM niet-ontvankelijk in vervolging van verdachte die – met tussenkomst van Ministerie V&J – gelden heeft overgemaakt aan gedetineerden op de sanctielijst

/

Rechtbank Rotterdam 1 november 2019, ECLI:NL:RBROT:2019:10833

De verdachte heeft geld overgemaakt naar een rekening van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Het geld was niet direct beschikbaar voor naam persoon. Bij de verdachte is vertrouwen gewekt dat zij het geld mocht overmaken, omdat zij nooit geïnformeerd is dat zij door het overmaken van geld mogelijk de sanctieregeling zou schenden. In juni 2017 is naam persoon weer van de sanctielijst afgehaald.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Vrijspraak overtreding Sanctiewet en terrorismefinanciering

/

Rechtbank Rotterdam 19 maart 2020, ECLI:NL:RBROT:2020:4437

De verdachte is voor deze money transfers, kortgezegd, onder 1. vervolgd voor het een ander verschaffen van middelen dan wel het voorhanden hebben van voorwerpen, die dienden om geldelijke steun te verlenen aan een terroristisch misdrijf (artikel 421 van het Wetboek van Strafrecht). Onder 2. is hij voor dezelfde money transfers vervolgd voor overtreding van de Sanctiewet.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Artikel: FinTech, BigTech en de antiwitwaswetgeving

/

De auteur gaat in op de moeilijk leesbare relatie tussen de bepalingen van de anti-witwasregelgeving en die van het financieel toezicht. Hij wijst ook op de onvolkomenheden van het systeem van Europese Paspoorten voor de betaaldienstverleners en elektronischgeldinstellingen, waarbij hij kritisch is over de weg van de minste weerstand die op dit vlak door de BigTechs lijkt te worden gevolgd. Over welke mogelijkheden tot ingrijpen beschikken de Nederlandse autoriteiten op dit vlak?

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^