De rechtbank Limburg heeft 2 rechtspersonen, Euroturbine B.V. te Venlo en Euroturbine SPC te Bahrein, de verplichting opgelegd om aan de staat 600.000 euro respectievelijk ruim 4 miljoen euro te betalen. Dit voordeel hebben de bedrijven, volgens de rechtbank, in strijd met de wet verkregen door hun rol bij illegale transporten van gasturbineonderdelen naar Iran.
Read MoreCountries’ sanctions regimes are always closely related to politics and foreign policy. Hence, international sanctions will be one of the areas where U.K. will exercise its post-Brexit sovereignty to the fullest. The British government has already prepared the grounds for its autonomous sanctions regime by adopting the Sanctions and Anti-money Laundering Act in 2018.
Read MoreDNB publiceert de herziene Leidraad “Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en Sanctiewet (Sw)". Naar aanleiding van reacties op de consultatieversie, die in juli en september 2019 voorlag, is het document op onderdelen gewijzigd.
Read MoreIn December 2019, the US Department of Justice (DOJ) announced a revised policy regarding voluntary self-disclosure of export control and sanctions violations by business organizations (VSD Policy). The VSD Policy, issued by DOJ's National Security Division (NSD), sets forth the criteria that DOJ, through NSD’s Counterintelligence and Export Control Section (CES) and in partnership with the US Attorneys' Offices, will now use to determine an appropriate resolution for an organization that makes a voluntary self-disclosure in export controls and/or sanctions matters.
Read MoreIt is relatively straightforward to find out if an individual is subject to financial sanctions. You can search OFSI’s consolidated list and see if you get a match. Signing up to OFSI’s e-alerts also means you’ll be notified when there are updates to the consolidated list. But in some cases, it can be more difficult to establish if a company is subject to financial sanctions.
Read MoreDit artikel beschrijft de effectiviteit van het Amerikaanse sanctierecht en de gevolgen daarvan voor de rechtsontwikkeling en wereldwijde sanctiecompliance. Amerikaans sanctierecht kent een vergaande extraterritoriale werking. De handhaving daarvan loopt voorop in de wereld. Deze vindt plaats middels een combinatie van hoge boetes en boeteverlaging bij vrijwillige inkeer.
Read MoreEen deugdelijk complianceprogramma is verplicht onder de Wwft en de Sanctiewet 1977 en draagt bij aan risicobeheersing van strafvervolging. Onder de Sanctiewet 1977 zien we in recente jaren een toename in strafrechtelijke vervolging en veroordeling. Onderzocht wordt een aantal verschillen en overeenkomsten in de eisen die toezichthouders stellen aan complianceprogramma’s ten aanzien van de Wwft en de Sanctiewet 1977.
Read MoreIn dit artikel wordt stilgestaan bij de achtergrond, geschiedenis en de ontwikkeling van internationale sancties. Tegen de achtergrond van de ontstaanshistorie wordt in dit artikel een beeld geschetst van het doel en de noodzaak van sancties. Vervolgens wordt beschreven welke wetgeving in Nederland van toepassing is op sanctieovertredingen en wordt relevante jurisprudentie behandeld. Ten slotte wordt er vanuit een praktische invalshoek beschreven op welke wijze de opsporing en vervolging is georganiseerd.
Read MoreGisteren luidde een van de koppen van het FD 'EU-lidstaten willen net als VS sancties op kunnen leggen aan fraudeurs'. De achtergrond van het artikel is de vergadering van de Raad Buitenlandse Zaken (Foreign Affairs Council, FAC) die op 9 december heeft plaatsgevonden en waarin overeenstemming is bereikt over 'the launch of preparatory work on a possible horizontal sanctions regime to address serious human rights violations'. Het FD artikel spreekt ten onrechte van een regime dat van toepassing zou worden op fraudeurs.
Read MoreHet Openbaar Ministerie heeft in de rechtbank in Maastricht geëist dat twee veroordeelde bedrijven en de leidinggevende in totaal 5.940.398,34 euro betalen aan de staat. De rechtbank veroordeelde de verdachten in februari 2019 voor het in strijd met de regels uitvoeren van gasturbine onderdelen naar Iran. Betrokkenen zijn in de strafzaak in eerste aanleg door de rechtbank bij vonnissen van 18 februari 2019 veroordeeld voor deelneming aan een criminele organisatie, exportcontroledelicten, valsheid in geschrift en het afleveren van valse geschriften.
Read More