Rechtbank Midden-Nederland 7 april 2022, ECLI:NL:RBMNE:2022:1298

Op grond van artikel 70 lid 1 jo. 321 Sr is een verjaringstermijn van zes jaar van toepassing. Anders dan de officier van justitie heeft betoogd, kan de brief van de officier van justitie van 15 april 2020 met de mededeling dat hij voornemens is verdachte te vervolgen, niet als een daad van vervolging worden beschouwd.

De rechtbank Noord-Holland heeft een 32-jarige vrouw veroordeeld voor het verduisteren van 164.000 euro van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) in Den Helder. Dat gebeurde in de periode van 2014 tot en met 2018 toen ze daar als woonbegeleider werkte. De rechtbank heeft haar een voorwaardelijke celstraf opgelegd van zes maanden en een taakstraf van 200 uur. Ook moet ze dit bedrag terugbetalen aan het COA. Haar 36-jarige partner is vrijgesproken van witwassen.

Rechtbank Gelderland 21 april 2022, ECLI:NL:RBGEL:2022:2313

Rechtbank Gelderland 21 april 2022, ECLI:NL:RBGEL:2022:2314

Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het samen met medeverdachte 2 plegen van witwassen. Door samen te werken met verdachte heeft verdachte 2 op basis van valse facturen en overgenomen leningsovereenkomsten aanzienlijke geldbedragen laten uitbetalen op de bankrekening van verdachte in Saint Vincent and the Grenadines. Door deze geldbedragen op de rekening in Saint Vincent and the Grenadines aan te houden en deels over te maken naar een bankrekening in de Verenigde Arabische Emiraten (op naam van medeverdachte) en naar een bankrekening van verdachte 2 zelf, heeft verdachte deze geldbedragen witgewassen.

Een inmiddels overleden man is verantwoordelijk voor grootschalige oplichting met goede doelen-stichtingen; hij stak miljoenen euro's in eigen zak. De rechtbank Oost-Brabant oordeelt dat een 49-jarige vrouw uit Enschede en een 55-jarige man die in Duitsland woont slechts een kleine rol hadden in het geheel. Een 49-jarige man wordt helemaal vrijgesproken van betrokkenheid.