Volksbank mag rekeningen 'onbedoelde Amerikaan' niet sluiten

Rechtbank Midden-Nederland 29 december 2021, ECLI:NL:RBMNE:2021:6267 (Civiel recht)

De Volksbank mag de bankrekeningen van een zogenoemde ‘onbedoelde Amerikaan’ toch niet sluiten. Dat heeft de rechtbank Midden-Nederland geoordeeld in een bodemprocedure tussen een man en de Volksbank. De bank beëindigde de rekeningen omdat de man bepaalde informatie niet wilde verstrekken én in de Verenigde Staten belasting zou ontduiken. In een kort geding, een jaar geleden, kreeg de bank gelijk. De rechtbank oordeelt nu anders omdat op zitting bleek dat de Volksbank de betreffende informatie helemaal niet op hoefde te vragen. Ook is niet gebleken dat de man belasting ontduikt.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Veroordeling voor schuldwitwassen

Rechtbank Amsterdam 25 november 2021, ECLI:NL:RBAMS:2021:6768

Verdachte is meermalen gewaarschuwd door de politie geen contante bedragen aan te nemen voor de huur van zijn appartement. Desondanks heeft hij gedurende een periode van ruim drie jaren de huurpenningen contant geaccepteerd, zonder gedegen onderzoek te doen naar de herkomst daarvan.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Rb: Fiscale boete én taakstraf voor vergrijp over verschillende periodes mag

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 8 december 2021, ECLI:NL:RBZWB:2021:6302

Van een doorlopende gedraging, zoals belanghebbende heeft betoogd, is in dit geval geen sprake. Hoewel het hier gaat om – materieel bezien – steeds dezelfde gedraging, heeft als uitgangspunt te gelden dat iedere aangifte op zichzelf staat. Belanghebbende heeft bij iedere aangifte omzetbelasting opnieuw de keuze gemaakt om de aangifte onjuist in te dienen, zodat niet kan worden gezegd dat sprake is van één gedraging die belanghebbende heeft voortgezet. Naar het oordeel van de rechtbank is de vergrijpboete, gelet op het voorgaande en gelet op de omstandigheid dat de vergrijpboete is opgelegd over een andere periode dan de periode waarvoor Vennoot 1 strafrechtelijk is veroordeeld, niet opgelegd in strijd met het una via-beginsel.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Celstraf voor vrouw die zich voordeed als arts

Rechtbank Overijssel 13 december 2021, ECLI:NL:RBOVE:2021:4681

De rechtbank Overijssel veroordeelt een 33-jarige vrouw tot een gevangenisstraf van 18 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaar. De vrouw had een ziekelijke drang om als arts te werken en vervalste daarom een diploma geneeskunde, een paspoort, een CV en een zorgregistratie. Deze documenten gebruikte ze succesvol bij zeker 15 sollicitatieprocedures, waar zij ook aan de slag ging.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Bestuurder en enig aandeelhouder zorgbedrijf veroordeeld voor zorgfraude

Rechtbank Rotterdam 2 december 2021, ECLI:NL:RBROT:2021:11910

De verdachte en haar medeverdachte hebben gedurende twee jaar zorgfraude gepleegd door feitelijk leiding te geven aan het valselijk opmaken van diverse zorgfacturen door hun zorgbedrijf en het indienen hiervan bij zorgkantoren en zorgverzekeraars. Daartoe maakten zij en haar medeverdachte valse facturen en urenoverzichten op. Met de fraude ontvingen zij op die manier nagenoeg het gehele door het zorgkantoor aan de cliënten toegekende zorgbudget, terwijl in werkelijkheid geen of minder zorg werd verleend aan de cliënten.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Frauduleuze schijnconstructie voor verkrijgen hogere subsidie

Rechtbank Oost-Brabant 14 december 2021, ECLI:NL:RBOBR:2021:6479

Verdachte heeft om een hogere subsidie te verkrijgen samen met anderen welbewust een frauduleuze schijnconstructie op laten zetten, valse documenten laten opmaken en gebruikt en subsidie voor andere doeleinden gebruikt dan waarvoor de subsidie bedoeld was. Dit heeft verdachte gedaan door te doen alsof hij zijn varkensbedrijf verplaatste, terwijl hij zijn bedrijf in werkelijkheid heeft beëindigd.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Gevangenisstraf voor nafta diefstal en bodemverontreiniging

Rechtbank Oost-Brabant 14 december 2021, ECLI:NL:RBOBR:2021:6478

De rechtbank Oost-Brabant heeft een 32-jarige man, ingeschreven in Nuland, veroordeeld tot 12 maanden gevangenisstraf voor diefstal en meerdere pogingen daartoe van nafta en voor bodemverontreiniging. Daarnaast is hij veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van ruim 8,5 ton.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Veroordeling ambtenaar gemeente Amsterdam voor passieve ambtelijke omkoping, betrokkenheid bij fraude met gehandicaptenparkeervergunningen

Rechtbank Amsterdam 13 december 2021, ECLI:NL:RBAMS:2021:7250

Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het medeplegen van valsheid in geschrift en het gebruik maken van valse en vervalste geschriften door het opmaken van gehandicaptenparkeerkaarten en diverse formulieren en deze in te voeren in de systemen van de gemeente Amsterdam. Hierdoor hebben de gemeente Amsterdam en de uitvoerders van het parkeerbeleid ten onrechte parkeervergunningen voor gehandicapte bewoners afgegeven aan gezonde Amsterdammers die op deze wijze (gratis) en overal in heel Amsterdam konden parkeren. Daarmee hebben verdachte en zijn mededaders de gemeente, EGIS en Cition opgelicht. Verdachte heeft zich ook schuldig gemaakt aan passieve omkoping omdat hij met zijn mededader van een aantal afnemers geld heeft aangenomen voor het regelen van de frauduleuze parkeervergunningen.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Vrijspraak actieve omkoping vanwege ontbreken oogmerk

Rechtbank Amsterdam 13 december 2021, ECLI:NL:RBAMS:2021:7261

De rechtbank is van oordeel dat op grond van de inhoud van het dossier onvoldoende is komen vast te staan dat verdachte wist dat zij aan ambtenaren van de gemeente een geldbedrag betaalde zodat zij in hun bediening (vanuit hun functie) iets zouden doen, namelijk ervoor zorgen dat verdachte een parkeervergunning zou krijgen waar zij geen recht op had. De rechtbank overweegt dat verdachte wel in zijn algemeenheid had kunnen weten dat er ambtenaren betrokken waren bij de vergunningaanvraag, maar dat is onvoldoende om tot een bewezenverklaring van dit feit te kunnen komen, omdat zij mogelijk niet wist dat zij betaalde aan een ambtenaar.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Veroordeling sloopbedrijf voor dodelijk ongeval met lift in Maastricht

Rechtbank Oost-Brabant 14 december 2021, ECLI:NL:RBOBR:2021:6468

Een sloopbedrijf uit Maastricht is verantwoordelijk voor het overlijden van een ingehuurde werknemer, die bij het slopen van een lift om het leven kwam. De rechtbank legt het bedrijf een geldboete op van 75.000 euro, waarvan 25.000 euro voorwaardelijk.

Read More
Print Friendly and PDF ^