November 29, 2019

Celstraf en taakstraffen voor faillissementsfraude

November 29, 2019/ BijzonderStrafrecht.nl

Rechtbank Oost-Brabant 22 november 2019, ECLI:NL:RBOBR:2019:6736

De rechtbank heeft een 50-jarige man uit Boxtel veroordeeld tot een gevangenisstraf van 30 maanden. Hij was betrokken bij meerdere faillissementen waarin fraude is gepleegd. Een 50-jarige man uit Beek en Donk en een 40-jarige man uit Leiden krijgen voor hun aandeel in een faillissementsfraude een taakstraf van 110 uur. De rechtbank spreekt een 37-jarige man uit België vrij van betrokkenheid.

November 29, 2019

Bewezenverklaring feitelijke leidinggeven aan het op grote schaal en gedurende ruim drie jaar illegaal winnen van rundersperma

November 29, 2019/ BijzonderStrafrecht.nl

Rechtbank Rotterdam 18 november 2019, ECLI:NL:RBROT:2019:8951

De verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het feitelijke leidinggeven aan het opzettelijk doen van onjuiste aangiften omzetbelasting door aan hem gelieerde ondernemingen, het opmaken van valse facturen en brieven ter onderbouwing van die onjuiste aangiften omzetbelasting, het feitelijke leidinggeven aan het opzettelijk opmaken en gebruiken van een valse ledenlijst door een aan hem gelieerde coöperatie ten behoeve van het verkrijgen van een geldlening, het feitelijke leidinggeven aan het op grote schaal en gedurende ruim drie jaar illegaal winnen van rundersperma door aan de verdachte gelieerde ondernemingen, het illegale vervoer van en de illegale handel in rundersperma en tenslotte het witwassen van zowel een aanzienlijk geldbedrag als vele rietjes met rundersperma.

November 27, 2019

15 maanden cel en beroepsverbod voor oud-bestuurder Slotervaart

November 27, 2019/ BijzonderStrafrecht.nl

Rechtbank Amsterdam 25 november 2019, ECLI:NL:RBAMS:2019:8788

Een voormalige directeur van het Slotervaartziekenhuis wordt voor verduistering en valsheid in geschrift veroordeeld tot een gevangenisstraf van 15 maanden. Ze mag daarnaast ruim 6 jaar lang geen bedrijf of instelling besturen. De rechtbank acht bewezen dat de vrouw zich ruim 1,2 miljoen euro van het ziekenhuis heeft toegeëigend.

November 22, 2019

Matroos overlijdt tijdens laden schip: geldboetes voor bedrijven

November 22, 2019/ BijzonderStrafrecht.nl

De rechtbank Oost-Brabant heeft de beheerder van een containerschip en een dochterbedrijf dat bemanning levert, veroordeeld tot geldboetes van respectievelijk 85.000 en 50.000 euro. De bedrijven zorgden er onvoldoende voor dat werknemers aan boord veilig hun werk konden doen. Als gevolg daarvan overleed een matroos bij het laden van een schip.

November 22, 2019

Feitelijk leidinggeven aan valsheid in geschrift met als doel verkrijging van subsidies van het Europees Sociaal Fonds met behulp van valse documenten en volgen van onjuiste procedures

November 22, 2019/ BijzonderStrafrecht.nl

Rechtbank Rotterdam 5 november 2019, ECLI:NL:RBROT:2019:8797

De verdachte heeft, samen met anderen, willens en wetens een belangrijke bijdrage geleverd aan subsidiefraude, door documenten zelf, of als feitelijk leidinggevende, valselijk op te maken of op te laten maken. Het gaat om offerteprocedures die achteraf zijn bedacht en waarvoor de benodigde documenten achteraf zijn opgesteld.

November 22, 2019

Veroordeling wegens feitelijk leidinggeven aan het opzettelijk onjuist verstrekken van boeken, bescheiden en of andere gegevensdragers

November 22, 2019/ BijzonderStrafrecht.nl

Rechtbank Rotterdam 28 oktober 2019, ECLI:NL:RBROT:2019:8750

November 21, 2019

Doorbreking medisch verschoningsrecht

November 21, 2019/ BijzonderStrafrecht.nl

Rechtbank Rotterdam 3 juni 2019, ECLI:NL:RBROT:2019:8910

Bij e-mail van 9 april is door Erasmus MC bezwaar gemaakt tegen, naar de rechter-commissaris begrijpt, de afgifte ter inbeslagname op grond van vordering verstrekking gevoelige gegevens d.d. 28 maart 2019 door de officier van justitie, na mondelinge machtiging daartoe door de rechter-commissaris d.d. 19 maart 2019.

November 21, 2019

Rechtspersoon veroordeeld wegens valsheid in geschrift en overtreding van de Wet dieren: onjuiste vaccinaties uitgevoerd en hoger aantal vaccins in rekening gebracht dan werkelijk gebruikt

November 21, 2019/ BijzonderStrafrecht.nl

Rechtbank Overijssel 14 november 2019, ECLI:NL:RBOVE:2019:4229

De rechtbank Overijsel veroordeelt een rechtspersoon tot een voorwaardelijke geldboete van 50.000 euro met een proeftijd van 2 jaar voor valsheid in geschrift en overtreding van de Wet dieren. Door een medeverdachte in de maatschap werden onjuiste vaccinaties uitgevoerd en werd bij verschillende pluimveehouders een hoger aantal vaccins in rekening gebracht dan werkelijk is gebruikt. Dit leverde de maatschap financieel voordeel op.

November 20, 2019

Oprichter Stichting Droom Wens veroordeeld voor verduistering

November 20, 2019/ BijzonderStrafrecht.nl

Rechtbank Overijssel 18 november 2019, ECLI:NL:RBOVE:2019:4260

De oprichter en directeur van Stichting Droom Wens is voor verduistering en diefstal veroordeeld tot een celstraf van 24 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaar. Tussen 2014 en 2018 ging meer dan 600.000 euro niet naar kwetsbare kinderen, maar onder andere naar het casino in verband met zijn gokverslaving. Ook vervalste hij de administratie van de stichting. De rechtbank Overijssel oordeelt dat de man zich voor 3 jaar niet meer mag bezighouden met de stichting of andere goede doelen.

November 19, 2019

Klaagschriften in verschoningsrechtzaak: zeer uitzonderlijke omstandigheden aangenomen. Verdenking dat advocaat een structurele heeft gespeeld bij witwasstructuren.

November 19, 2019/ BijzonderStrafrecht.nl

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 29 mei 2019, ECLI:NL:RBZWB:2019:4909

De zeer uitzonderlijke omstandigheden zijn erin gelegen dat klager wordt verdacht van het medeplegen van witwassen, deelname aan een criminele organisatie en het medeplegen van valsheid in geschrifte, dat deze verdenking ziet op een langere periode, dat verdachte als advocaat een structurele rol in die verdenkingen heeft gespeeld, dat er sprake is van een grote omvang van de witwasstructuren (inzet van een groot aantal nationale en internationale rechtspersonen en het advocatenkantoor zelf) en dat er onjuiste informatie aan derden (juridisch en financieel dienstverleners) is verstrekt.

Actualiteiten