Rechtbank Overijssel 13 februari 2018, ECLI:NL:RBOVE:2018:421
De rechtbank Overijssel veroordeelt een 76-jarige man tot een gevangenisstraf van 36 maanden, waarvan 18 maanden voorwaardelijk en een proeftijd van 3 jaar voor het witwassen van meer dan 8,8 miljoen euro. De man verpakte grote geldbedragen in kiprollades die per container naar Aruba werden vervoerd.
Read MoreEen 48-jarige man uit Arnhem heeft van 2009 tot en met begin 2014 - samen met een ander - meerdere personen opgelicht. Ook heeft hij ruim 3 miljoen euro witgewassen en had hij wapens in bezit. De rechtbank veroordeelt hem tot een gevangenisstraf van 4 jaar en ontneemt hem ruim 3 miljoen euro. Dit bedrag heeft hij naar het oordeel van de rechtbank verkregen door het plegen van de strafbare feiten.
Het bedrijf Sterigenics Holland B.V. uit Zoetermeer en twee leidinggevenden zijn vandaag door de rechtbank Den Haag vrijgesproken van het opzettelijk nalaten maatregelen te nemen tegen het lozen van Ethyleenoxide. Wel hebben zij in strijd met de vergunning gehandeld. Maar daarvoor zijn zij niet strafbaar. Voor het niet handhaven van deze vergunningsvoorschriften kan de gemeente Zoetermeer zelf niet strafrechtelijk worden vervolgd.
Read MoreRechtbank Gelderland 1 februari 2018, ECLI:NL:RBGEL:2018:633
Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het samen met anderen overtreden van de Wet Dieren. Hij werkte samen met verschillende Wolfederaties en leverde diergeneesmiddelen aan eindgebruikers, zonder de desbetreffende (schapen)bedrijven te bezoeken, zonder de schapen (tenminste éénmaal) klinische te inspecteren en zonder hun medicatiehistorie te bekijken. Ook leverde hij diergeneesmiddelen af, terwijl hij deze zelf bij de schapen had moeten toepassen.
Read MoreRechtbank Noord-Holland 2 februari 2018, ECLI:NL:RBNHO:2018:811
Bij vonnis van deze rechtbank en kamer van 2 februari 2018 is aan verdachte als schadevergoedingsmaatregel ex artikel 36f Sr de verplichting opgelegd tot betaling aan de Staat van een bedrag van € 31.266,= ten behoeve van de gemeente Zaanstad. Dit bedrag betreft geld, dat door de gemeente Zaanstad in de vorm van subsidies is verstrekt aan de stichting waar veroordeelde in dienst was en dat door veroordeelde is verduisterd.
Read MoreRechtbank Oost-Brabant 9 februari 2018, ECLI:NL:RBOBR:2018:590
Een 30-jarige vrouw uit ’s-Hertogenbosch is door de rechtbank Oost-Brabant veroordeeld tot een maximale taakstraf van 240 uur en een voorwaardelijke celstraf van 6 maanden. Ook moet ze het geld dat ze verduisterde terugbetalen aan haar voormalig werkgever.
Read MoreRechtbank Gelderland 31 januari 2018, ECLI:NL:RBGEL:2018:419
Tegen klager loopt sinds 27 juli 2012 een opsporingsonderzoek onder de naam ‘Reest’ gebaseerd op een verdenking van, kort gezegd, grootschalige hypotheekfraude, valsheid in geschrifte, witwassen en het deelnemen aan een criminele organisatie. Hierbij zijn naast klager ook anderen aangemerkt als verdachte, waaronder naam 1 en naam 2 . Er is nog geen dagvaarding uitgegaan.
Read MoreRechtbank Amsterdam 24 januari 2018, ECLI:NL:RBAMS:2018:302
In deze zaak bevat het dossier een belastende verklaring van de getuige. Deze getuige huurde een kamer bij verdachte en was het subject van de 126nd vordering. Tegenover de politie heeft zij verklaard dat één van de eigenaren van verdachte, de medeverdachte, tegen haar heeft gezegd dat de politie gegevens van haar had opgevraagd. Tegenover deze belastende verklaring staat de ontkennende verklaring van verdachte en de medeverdachte.
Read MoreRechtbank Amsterdam 12 januari 2018, ECLI:NL:RBAMS:2018:355
Verdachte is een expediteur die zich specialiseert in het verschepen van voertuigen naar Afrika. De dagelijkse gang van zaken bestaat eruit dat een klant een voertuig aanmeldt voor verscheping naar Afrika. Verdachte begeleidt deze klant door hem te informeren over de wettelijke vereisten en de benodigde douanedocumenten. Ze biedt tegen een relatief kleine vergoeding aan om bepaalde documenten op te maken. Verdachte gaat hierbij uit van de gegevens die de klant aanlevert. Het is volgens vertegenwoordiger verdachte niet te doen, mede vanwege de beperkte vergoeding, om iedere auto en ieder voorwerp dat zich in die auto bevindt te controleren en te vergelijken met de door de klant aangeleverde informatie.
Read MoreRechtbank Noord-Holland 2 februari 2018, ECLI:NL:RBNHO:2018:805
Verdachte was in de bewezen verklaarde periode werkzaam als coördinator van de Stichting benadeelde De stichting benadeelde - opgericht in 1997 en opgeheven op 1 oktober 2016 -, was een stichting die zich ten doel stelde de belangen te behartigen van in de Zaanstreek woonachtige vrouwen van buitenlandse origine. Daartoe werden diverse activiteiten georganiseerd. Deze activiteiten werden bekostigd door subsidies die werden verstrekt door de gemeente Zaanstad.
Read More