Rechtbank Limburg 1 december 2016, ECLI:NL:RBLIM:2016:10389
De verdenking komt erop neer dat verdachte 39.082,89 euro en/of 47.105,30 euro heeft geheeld dan wel heeft witgewassen.
Read MoreRechtbank Zeeland-West-Brabant 1 december 2016, ECLI:NL:RBZWB:2016:7540
Betrokkene is veroordeeld terzake het plegen van valsheid in geschrift door in strijd met de waarheid te vermelden dat het vlees dat hij met zijn bedrijven verkocht halal geslacht was, rundvlees betrof (terwijl het deels paardenvlees betrof) en/of afkomstig was uit Duitsland of Nederland. Het daardoor verkregen voordeel wordt door de rechtbank vastgesteld op een bedrag van € 2.618.872. In verband met overschrijding van de redelijke termijn wordt de betalingsverplichting gematigd met € 10.000. Verweren m.b.t. de gebruikte berekeningsmethode, de hoeveelheid onderzochte dossiers, de betaalde belasting en het ontbreken van vereenzelviging worden door de rechtbank verworpen.
Read MoreEen 44-jarige vrouw en 47-jarige man uit Rotterdam zijn door de rechtbank Midden-Nederland vrijgesproken van witwassen van sieraden. De man is eveneens vrijgesproken van heling. De vrouw is veroordeeld voor heling. Beide verdachten zijn wel veroordeeld voor uitkeringsfraude.
Read MoreRechtbank Amsterdam 1 december 2016, ECLI:NL:RBAMS:2016:7865 en ECLI:NL:RBAMS:2016:7866
De rechtbank Amsterdam heeft zeven mannen gevangenisstraffen opgelegd van twaalf maanden tot vijf jaar voor onder meer deelname aan een criminele organisatie, gericht op grootscheepse faillissementsfraude en flessentrekkerij. Via veertien ‘plof’ vennootschappen bestelden zij voor 2,5 miljoen euro aan goederen, zonder hiervoor te betalen. De spullen werden direct doorverkocht. Door de bedrijven vervolgens failliet te laten verklaren of te laten ontbinden, bleven de leveranciers met lege handen achter. In vierenhalf jaar werden zo ruim driehonderd leveranciers gedupeerd.
Read MoreRechtbank Overijssel 28 november 2016, ECLI:NL:RBOVE:2016:4713
Verdachte heeft zich met de mededader schuldig gemaakt aan het in strijd met de milieuregelgeving vervoeren en dumpen van een grote hoeveelheid afvalstoffen die afkomstig was van de productie van verdovende middelen.
Read MoreRechtbank Noord-Holland 29 november 2016, ECLI:NL:RBNHO:2016:9792
De rechtbank heeft bij vonnis van 20 maart 2013 het Openbaar Ministerie niet ontvankelijk in de vervolging van verdachte verklaard, omdat bij de uitwerking van telefoontaps ernstige fouten zijn gemaakt. Een aantal tapgesprekken was onjuist dan wel onvolledig weergegeven in de processen-verbaal.
Read MoreRechtbank Den Haag 11 oktober 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:13678
De verdediging heeft bepleit dat verdachte moet worden vrijgesproken. Daartoe is ten eerste aangevoerd dat verdachte niet de normadressaat is van de meldingsplicht die voortvloeit uit artikel 16 van de Wwft, aangezien zij geen instelling in de zin van artikel 1 van de Wwft is. Ten tweede is aangevoerd dat geen sprake was van objectieve of subjectieve indicatoren die noopten tot het melden van de in de tenlastelegging genoemde transacties. Ten slotte heeft de raadsman betoogd dat verdachte geen opzet heeft gehad op het overtreden van artikel 16 van de Wwft, omdat zij zich niet (goed) bewust was van haar verplichtingen onder de Wwft.
Read MoreEen 46-jarige man uit Soesterberg heeft tussen 2010 en 2014 negen personen opgelicht voor in totaal bijna 190.000 euro. Hij vertelde verschillende familieleden en kennissen dat hij kanker had en behandelingen nodig had, maar deze niet kon betalen. De rechtbank Midden-Nederland veroordeelt de man tot een gevangenisstraf van 30 maanden, waarvan 12 maanden voorwaardelijk.
Read MoreRechtbank Gelderland 24 november 2016, ECLI:NL:RBGEL:2016:6413
De rechtbank veroordeelde vorig jaar een inwoner van Huissen voor het uitvoeren van medische handelingen, terwijl hij geen arts was. De rechtbank heeft het voordeel dat hij daarmee heeft behaald vastgesteld op een bedrag van € 370.638,-.
Read MoreRechtbank Overijssel 23 november 2016, ECLI:NL:RBOVE:2016:4629
De raadkamer kent een proceskostenvergoeding toe van ruim 13.000 euro van verzoeker. Het OM had van het begin af aan niet het voornemen om verzoeker te vervolgen omdat daarvoor kennelijk onvoldoende aanleiding was. De rechtbank oordeelt dat de brief van 26 juni 2015, van het OM aan verzoeker, als een sepotmededeling kan worden beschouwd waardoor de strafzaak tegen verzoeker eindigde. Verzoeker hoefde niet zijn recht op schadevergoeding weg te wuiven. Het OM bood hem een keuze die geen keuze was. De ongelijkwaardigheid van partijen in aanmerking genomen, is de rechtbank van oordeel dat het maken van een dergelijke afspraak in zaken als deze niet behoort plaats te vinden.
Read More