Rechtbank Oost-Brabant 4 juli 2023, ECLI:NL:RBOBR:2023:3235

Een 67-jarige vrouw uit Gennep en haar 86-jarige zakenpartner dienen beiden ongeveer 10 miljoen euro aan de Staat betalen aan wederrechtelijk verkregen voordeel. De man en vrouw waren decennialang actief met de wereldwijde handel in overtollige Amerikaanse legeronderdelen en met het verstrekken van grote financieringen. De rechtbank oordeelde in december 2021 dat het stel leiding gaf aan het witwassen van miljoenen euro's tussen 2007 en 2017. Zij richtten bedrijven op in binnen- en buitenland, waar zij zelf achter schuilgingen.

Rechtbank Rotterdam 22 juni 2023, ECLI:NL:RBROT:2023:5493

De veroordeelde heeft zich, samen met anderen, gedurende een periode van anderhalf jaar schuldig gemaakt aan valsheid in geschrift. De veroordeelde heeft inkoopfacturen opgesteld voor het inlenen van personeel en deze ingediend bij zorgvergoeders. Hoewel de oproeping in formele zin niet juist is betekend, was de veroordeelde op de hoogte van de zitting en voldoende gelegenheid heeft gehad om gebruik te maken van haar aanwezigheidsrecht.

Rechtbank Amsterdam 16 november 2022, ECLI:NL:RBAMS:2022:8228

De rechtbank kan op basis van het dossier niet vaststellen dat veroordeelde op enigerlei wijze wederrechtelijk voordeel heeft genoten uit door veroordeelde of een ander (in het bijzonder vertegenwoordiger van veroordeelde) gepleegde misdrijven. In dit kader is in het bijzonder van belang dat de rechtbank in de gelijktijdig behandelde ontnemingszaak tegen vertegenwoordiger van veroordeelde tot de conclusie komt dat het gehele voordeel dat door middel van de door hem gepleegde oplichtingen en verduisteringen is verkregen, aan hem moet worden toegerekend (ongeacht waar dat voordeel aanvankelijk is ‘binnengekomen’).

Rechtbank Amsterdam 16 november 2022, ECLI:NL:RBAMS:2022:8227

De rechtbank ziet aanleiding om het gehele wederrechtelijk verkregen voordeel dat door veroordeelde en binnen diens bv’s is behaald, aan veroordeelde toe te rekenen. Voor die toerekening is vereist dat het veroordeelde is geweest die daadwerkelijk het voordeel heeft genoten van de opbrengsten van de gepleegde oplichtingen en verduisteringen. Daarvan kan sprake zijn als veroordeelde (volledig of in belangrijke mate) zeggenschap had over de bv’s, over het vermogen van de bv’s kon beschikken en het verkregen voordeel tot het voordeel van veroordeelde kon strekken.