June 22, 2023

Vier redenen waarom het Wetsvoorstel confiscatie criminele goederen niet voldoet aan de eisen van proportionaliteit, subsidiariteit en doelbinding

June 22, 2023/ BijzonderStrafrecht.nl

Het wetsvoorstel ‘Wet confiscatie criminele goederen’, dat in december ter advies aan de Raad van State is voorgelegd, voldoet niet aan de eisen van proportionaliteit, subsidiariteit en doelbinding. Er bestaat geen noodzaak tot uitbreiding van de huidige confiscatiemaatregelen in Nederland. De reikwijdte van de voorgestelde regeling is te breed met het oog op de gevallen waarin non-conviction based confiscatie (NCBC) kan worden ingezet (doelbinding) en de inzet van NCBC als zelfstandige procedure (subsidiariteit). De voorgestelde regeling beoogt belangrijke rechtswaarborgen van de verdediging, zoals het recht op een eerlijk proces, toegang tot een effectief rechtsmiddel en de onschuldpresumptie, te omzeilen.

May 30, 2023

Europarlementariërs stemmen voor snellere bevriezing en confiscatie van criminele vermogensbestanddelen

May 30, 2023/ BijzonderStrafrecht.nl

Nieuwe regelgeving inzake de inbeslagneming van criminele vermogensbestanddelen moet zorgen voor snelle en efficiënte bevriezingsoperaties overal in de EU en een snellere schadeloosstelling van slachtoffers. Het gaat om het Voorstel voor een Richtlijn inzake de ontneming en confiscatie van vermogensbestanddelen.

May 24, 2023

Samenvatting advies wetsvoorstel confiscatie criminele goederen

May 24, 2023/ BijzonderStrafrecht.nl

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft op 10 mei 2023 advies vastgesteld over het wetsvoorstel over de confiscatie van goederen met een criminele herkomst (Wet confiscatie criminele goederen). Het wetsvoorstel introduceert een civielrechtelijke procedure voor het confisqueren van criminele opbrengsten. Het Openbaar Ministerie moet dan aantonen dat het gaat om vermogen of zaken zoals auto’s of boten die afkomstig zijn uit een misdrijf. Die kunnen dan worden afgepakt zonder dat daar een strafrechtelijke veroordeling aan vooraf gaat. Dit wordt aangeduid als ‘non conviction based confiscation’ en wordt afgekort als NCBC.

April 12, 2023

Artikel: Lokale stappen in de aanpak van gedigitaliseerde criminaliteit

April 12, 2023/ joyce verhaert

Deze bijdrage is gebaseerd op een verkennend onderzoek naar lokaal handelingsperspectief in de aanpak van gedigitaliseerde criminaliteit (Kort & Spithoven, 2021). We belichten hierin wat de politie in het district IJsselland tegenkwam bij enkele recente ontwikkelingen in de lokale aanpak van gedigitaliseerde criminaliteit. De uitgevoerde studie spitste zich toe op een grootschalig onderzoek naar daders van vriend-in-noodfraude en op de ervaringen van het pas opgerichte IJssellandse digitaal flexteam, dat de ‘digitale uitdaging’ voor dit district moet aangaan. Wij zullen in dit artikel ook ingaan op de algemenere vraag hoe de politie op lokaal niveau en met name het basisteam meer kan worden toegerust om gedigitaliseerde criminaliteit effectief aan te pakken. Hieronder komen achtereenvolgens aan bod: de gevolgde onderzoeksaanpak, succesfactoren in een onderzoek naar vriend-in-noodfraude, de ervaringen van het digitaal flexteam, een aantal rollen in de lokale digitale politietaak, aanbevelingen en tot slot een kernboodschap voor de praktijk.

February 17, 2023

Ontneming na beleggingsfraude. Afwijzing vordering: voordeel toegerekend aan natuurlijk persoon en niet aan de BV.

February 17, 2023/ BijzonderStrafrecht.nl

Rechtbank Amsterdam 16 november 2022, ECLI:NL:RBAMS:2022:8228

De rechtbank kan op basis van het dossier niet vaststellen dat veroordeelde op enigerlei wijze wederrechtelijk voordeel heeft genoten uit door veroordeelde of een ander (in het bijzonder vertegenwoordiger van veroordeelde) gepleegde misdrijven. In dit kader is in het bijzonder van belang dat de rechtbank in de gelijktijdig behandelde ontnemingszaak tegen vertegenwoordiger van veroordeelde tot de conclusie komt dat het gehele voordeel dat door middel van de door hem gepleegde oplichtingen en verduisteringen is verkregen, aan hem moet worden toegerekend (ongeacht waar dat voordeel aanvankelijk is ‘binnengekomen’).

February 09, 2023

Ontneming na beleggingsfraude: toerekening voordeel aan natuurlijk persoon en niet (ook) aan BV's

February 09, 2023/ BijzonderStrafrecht.nl

Rechtbank Amsterdam 16 november 2022, ECLI:NL:RBAMS:2022:8227

De rechtbank ziet aanleiding om het gehele wederrechtelijk verkregen voordeel dat door veroordeelde en binnen diens bv’s is behaald, aan veroordeelde toe te rekenen. Voor die toerekening is vereist dat het veroordeelde is geweest die daadwerkelijk het voordeel heeft genoten van de opbrengsten van de gepleegde oplichtingen en verduisteringen. Daarvan kan sprake zijn als veroordeelde (volledig of in belangrijke mate) zeggenschap had over de bv’s, over het vermogen van de bv’s kon beschikken en het verkregen voordeel tot het voordeel van veroordeelde kon strekken.

February 02, 2023

Ontneming van ruim 24 miljoen euro na illegaal aanbieden van online gokspellen in Nederland

February 02, 2023/ BijzonderStrafrecht.nl

De rechtbank Oost-Brabant heeft 16 veroordeelden die deel uitmaakten van een illegale online gokorganisatie veroordeeld tot het betalen van in totaal ruim 24 miljoen euro aan de Staat. In het onderzoek 'Rykiel' bracht het OM verdachten - waarvan 13 bedrijven - voor de rechter vanwege het illegaal aanbieden van online gokspellen in Nederland. In december 2018 veroordeelde de rechtbank de 3 leidinggevenden van de gokorganisatie tot celstraffen van 2 jaar en 16 maanden. Ook moesten zij geldboetes betalen van 100.000 euro. Een ontwikkelaar van spelsoftware en de financiële adviseurs van het bedrijf kregen celstraffen tussen de 7 en 12 maanden. De overige verdachten - werknemers van het bedrijf, de moeder van één van de hoofdverdachten en de (ex)partners van twee hoofdverdachten - kregen voornamelijk taakstraffen, soms met een voorwaardelijke celstraf. Aan de bedrijven werden geldboetes opgelegd tot 20.000 euro.

January 11, 2023

Recovering criminal assets without a criminal conviction – lessons from 10 countries

January 11, 2023/ BijzonderStrafrecht.nl

Non-conviction based forfeiture (NCBF) laws allow courts to confiscate assets of a criminal nature, even where no conviction has been obtained in relation to criminal conduct. The Basel Institute’s International Centre for Asset Recovery led a 24-month programme entitled “Supporting Stakeholders in Adopting Non-Conviction Based Forfeiture as a Tool for Asset Recovery”. Funded by the Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs of the U.S. Department of State, the programme aimed to increase the capacity of 10 countries to recover stolen assets through effective, appropriate NCBF legislation.

December 06, 2022

Een onhoudbare aanpak bij afpakken

December 06, 2022/ BijzonderStrafrecht.nl

Misdaad mag niet lonen, zo luidt het adagium dat Justitie drijft bij het ‘afpakken’ van crimineel verkregen vermogen. Daartoe staan het OM in een strafprocedure verschillende bevoegdheden ter beschikking, zoals de ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel of de verbeurdverklaring van voorwerpen waarmee strafbare feiten zijn gepleegd. Aan de horizon gloort nu een nieuwe procedure waarmee (vermeend) crimineel vermogen kan worden afgepakt zonder dat iemand is veroordeeld voor een strafbaar feit: de ‘non conviction based confiscation’ (NCBC). De voorgestelde NCBC-procedure is echter juridisch onhoudbaar.

November 28, 2022

Wetsvoorstel confiscatie criminele goederen voor advies naar Raad van State gestuurd

November 28, 2022/ BijzonderStrafrecht.nl

Vorige week is besloten het Wetsvoorstel confiscatie criminele goederen, een wetsvoorstel voor afpakken zonder voorafgaande veroordeling voor een misdrijf, voor advies naar de Raad van State te sturen. Met deze zogeheten non conviction based confiscation procedure ontstaat een nieuw instrument in de strijd tegen georganiseerde criminaliteit en wordt het mogelijk crimineel verkregen goederen steviger aan te pakken.

Actualiteiten