July 01, 2019

Beleggingsfraude: veroordeling voor oplichten van investeerders in Noordenwind en Hollandsche Wind

July 01, 2019/ BijzonderStrafrecht.nl

Rechtbank Amsterdam 28 juni 2019, ECLI:NL:RBAMS:2019:4493

Verdachte wordt veroordeeld voor het oplichten van de investeerders in Noordenwind en Hollandsche Wind (totale inleg ongeveer 8,7 miljoen euro). Ook wordt hij veroordeeld voor witwassen. Aan hem wordt een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 48 maanden opgelegd en een beroepsverbod van 2 jaar en 48 maanden. De 176 benadeelde partijen worden niet-ontvankelijk verklaard en er wordt geen schadevergoedingsmaatregel opgelegd.

July 01, 2019

Veroordeling na witwassen van 12 miljoen euro via lege vennootschappen en gebruik katvangers

July 01, 2019/ BijzonderStrafrecht.nl

Gerechtshof Amsterdam 19 juni 2019, ECLI:NL:GHAMS:2019:1969

Verdachte heeft grote contante geldbedragen gestort op bankrekeningen van ‘lege’ vennootschappen waarna de bedragen zijn overgeboekt naar het buitenland. Voorts heeft hij personen benaderd om dergelijke lege vennootschappen op hun naam te laten zetten en bankrekeningen te laten openen. Op deze manier is ruim 12 miljoen euro witgewassen.

June 28, 2019

Vordering benadeelde rechtspersoon: wanneer bijzondere volmacht vereist?

June 28, 2019/ BijzonderStrafrecht.nl

Gerechtshof Den Haag 3 juni 2019, ECLI:NL:GHDHA:2019:1386

Het hof merkt – in reactie op hetgeen door de raadsvrouw is aangevoerd - op dat een bijzondere volmacht niet is vereist indien de benadeelde partij een rechtspersoon betreft en het voegingsformulier is ondertekend door een persoon die optreedt namens de rechtspersoon (zie daarvoor ECLI:NL:HR:2018:2006).

June 28, 2019

Vrijspraak indienen onjuiste aangiften omzetbelasting, valsheid in geschrifte & niet melden van ongebruikelijk transacties (Wwft)

June 28, 2019/ BijzonderStrafrecht.nl

Rechtbank Amsterdam 4 juni 2019, ECLI:NL:RBAMS:2019:3997

Aan verdachte is ten laste gelegd dat zij zich heeft schuldig gemaakt aan: het samen met anderen opzettelijk indienen van onjuiste/onvolledige aangiften omzetbelasting over het 1e tot en met het 4e kwartaal van 2011; het samen met een ander of anderen plegen van valsheid in geschrifte door het valselijk opmaken/vervalsen van meerdere verkoopfacturen aan naam 1; het niet melden van meerdere ongebruikelijke transacties aan het meldpunt van de Financiële Inlichtingen Eenheid. De rechtbank spreekt verdachte van alle feiten vrij.

June 28, 2019

HR herhaalt relevante overwegingen over toepasselijkheid art. 8.2 Leerplichtwet

June 28, 2019/ BijzonderStrafrecht.nl

Hoge Raad 18 juni 2019, ECLI:NL:HR:2019:960

Art. 8, tweede lid, LPW dient aldus te worden verstaan dat het van toepassing is op iedere jongere die in het jaar voorafgaande aan de dagtekening van de kennisgeving, bevattende een verklaring als bedoeld in art. 8, eerste lid, LPW, geplaatst is geweest op een school in de zin van art. 1 LPW van de richting waartegen bezwaar wordt gemaakt, ongeacht of de jongere toen - kort gezegd - ingevolge art. 3, eerste lid, LPW leerplichtig was (vgl. HR 14 oktober 2003, ECLI:NL:HR:2003:AJ0497).

June 27, 2019

HR herhaalt: voorwaardelijk opzet niet toereikend voor bewezenverklaring laster

June 27, 2019/ BijzonderStrafrecht.nl

Hoge Raad 18 juni 2019, ECLI:NL:HR:2019:904

Hoewel de wetgever met de uitdrukking 'wetende dat' in algemene zin een omschrijving geeft van het bestanddeel 'opzet' en in de rechtspraak van de Hoge Raad wordt aangenomen dat het bestanddeel 'wetende dat' in het algemeen opzet in voorwaardelijke vorm omvat, geeft de wetsgeschiedenis van art. 262 Sr aanleiding anders te oordelen over de betekenis van 'wetende dat' in die bepaling, omdat blijkens die wetsgeschiedenis het bestanddeel 'wetende dat' hier een bijzondere, beperkte betekenis van daadwerkelijke wetenschap heeft, waarvoor voorwaardelijk opzet niet toereikend is (vgl. HR 2 december 2014, ECLI:NL: HR:2014:3498).

June 27, 2019

HR herhaalt overwegingen over kwalificatie medeplegen, aantreffen van verdachten in omstandigheden die op betrokkenheid duiden en ontbreken van contra-indicaties

June 27, 2019/ BijzonderStrafrecht.nl

Hoge Raad 18 juni 2019, ECLI:NL:HR:2019:967

Hetgeen is weergegeven, kan ook van belang zijn in een geval als het onderhavige waarin weliswaar met betrekking tot de toedracht van de diefstal niet is vastgesteld dat deze door medeplegers is begaan, maar dat zich wel kenmerkt door de omstandigheid dat kort na de diefstal de verdachte met een ander of anderen wordt aangetroffen in omstandigheden die op betrokkenheid bij de diefstal duiden, terwijl er geen contra-indicaties met betrekking tot het medeplegen door de verdachte bestaan (zoals wel het geval was in HR 5 juli 2016, ECLI:NL:HR:2016:1319).

June 26, 2019

HR over gegevensverstrekking op basis van handhavingsconvenant van politie, verhouding met art. 126nd Sv en gebruik inkomensgegevens in strafprocedure

June 26, 2019/ BijzonderStrafrecht.nl

Hoge Raad 18 juni 2019, ECLI:NL:HR:2019:856

Het middel komt op tegen de verwerping van een tot bewijsuitsluiting strekkend verweer. Daartoe wordt onder meer aangevoerd dat het oordeel van het Hof dat het door de politie op basis van het ‘Handhavingsconvenant regio IJsselland’ opvragen van inkomensgegevens bij de Belastingdienst niet op gespannen voet staat met art. 126nd Sv, blijk geeft van een onjuiste rechtsopvatting, althans ontoereikend is gemotiveerd.

June 26, 2019

Wetenschap van hawala-bankier, die beschikking heeft gehad over grote contante geldbedragen die in plastic zakken werden vervoerd naar Engeland, dat geldbedragen uit misdrijf afkomstig waren?

June 26, 2019/ BijzonderStrafrecht.nl

Hoge Raad 18 juni 2019, ECLI:NL:HR:2019:984

Het middel klaagt dat de bewezenverklaring van het onder 2 tenlastegelegde ontoereikend is gemotiveerd, onder meer omdat uit de bewijsvoering niet kan worden afgeleid dat de verdachte bewust de aanmerkelijke kans heeft aanvaard dat de in de bewezenverklaring genoemde geldbedragen - onmiddellijk of middellijk - afkomstig waren uit enig misdrijf.

June 26, 2019

Medeplegen van gewoontewitwassen 5 miljoen: verdachte heeft voor een ander meerdere ‘lege’ vennootschappen op zijn naam laten zetten

June 26, 2019/ BijzonderStrafrecht.nl

Gerechtshof Amsterdam 19 juni 2019, ECLI:NL:GHAMS:2019:1974

De verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan medeplegen van gewoontewitwassen. Hij heeft gedurende een lange periode van ongeveer drie jaar voor medeverdachte 1 in het totaal 5 vennootschappen opgericht en/of overgenomen en daarvoor — onder meer — administratieve zaken geregeld en via welke bedrijven ruim 5,4 miljoen euro is witgewassen. De verdachte heeft een belangrijke rol gehad bij het witwassen van grote geldbedragen, die veelal werden overgeboekt naar het buitenland.

Actualiteiten