April 01, 2019

Vrijspraak witwassen verduisterd geld: Huwelijk, een gezamenlijkehuishouding en luxeleven met medeverdachte onvoldoende

April 01, 2019/ BijzonderStrafrecht.nl

Rechtbank Amsterdam 7 maart 2019, ECLI:NL:RBAMS:2019:1909

Vast is komen te staan dat medeverdachte gedurende een periode van ruim zeven jaar een totaalbedrag van €769.889,69 heeft verduisterd uit hoofde van zijn dienstbetrekking als teamleider administratie bij benadeelde partij door valse facturen in het betalingssysteem in te voeren en vervolgens deze facturen uit te laten betalen op zijn eigen rekening. Dat verdachte wist van deze verduistering of dat redelijkerwijs had moeten vermoeden, blijkt niet uit het dossier.

April 01, 2019

Veroordelingen voor fraude bij Chinese restaurants Ni Hao

April 01, 2019/ BijzonderStrafrecht.nl

De rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen, heeft de rechtspersonen die de Chinese restaurants van Ni Hao aan het Kattendiep en in het Stadspark exploiteerden, veroordeeld tot voorwaardelijke geldboetes van € 300.000 en € 200.000. Met een afroomprogramma is in die restaurants gedurende meerdere jaren heel vaak op geraffineerde wijze een deel van de dagomzet uit het kassasysteem en daarmee uit de administratie verwijderd. Lang niet alle omzet en winst is in de aangiftes omzet- en vennootschapsbelasting opgegeven. Er is daardoor veel te weinig belasting betaald.

March 31, 2019

Valselijk opmaken vrijwaringsbewijzen

March 31, 2019/ BijzonderStrafrecht.nl

Gerechtshof Amsterdam 8 oktober 2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:4631

De verdachte erkent dat hij een tweetal vrijwaringsbewijzen ten behoeve van de aangevers naam 2 en naam 3 valselijk heeft opgemaakt. Volgens de verdachte is het door hem op 19 november 2014 opgemaakte vrijwaringsbewijs ten behoeve van aangever naam 4 niet vals, omdat zijn bedrijf op die datum nog de daartoe benodigde erkenning door de RDW had.

March 29, 2019

Belediging door 'toegezonden of aangeboden geschrift' (art. 266 lid 1 Sr)

March 29, 2019/ BijzonderStrafrecht.nl

Hoge Raad 26 maart 2019, ECLI:NL:HR:2019:426

Kort gezegd is aan de verdachte tenlastegelegd dat hij politieambtenaar betrokkene 1 heeft beledigd door 'toegezonden of aangeboden geschriften' als bedoeld in art. 266 Sr, welke geschriften een voor die betrokkene 1 beledigende inhoud hadden. Deze geschriften heeft de verdachte toegestuurd aan de (loco)burgemeester en de opvolgende burgemeesters van Amstelveen. Het Hof heeft de verdachte vrijgesproken.

March 28, 2019

Conclusie AG over profijtontneming & (ontoelaatbare) verrassingsbeslissing

March 28, 2019/ BijzonderStrafrecht.nl

Parket bij de Hoge Raad 19 maart 2019, ECLI:NL:PHR:2019:205

Het middel, in samenhang bezien met de toelichting daarop, behelst de klacht dat het in art. 6 EVRM gewaarborgde recht op een eerlijk proces is geschonden doordat het hof “de grondslag van de ontnemingsvordering verregaand heeft gewijzigd, althans vrijwel het dubbele van de vordering heeft toegewezen”, door in zijn schatting van het wederrechtelijk verkregen voordeel een langere handelsperiode waarin hennepstekjes door de betrokkene zijn verkocht te betrekken dan waarvan politie, rechtbank en openbaar ministerie in hun berekening zijn uitgegaan, terwijl de verdediging zich daarop niet heeft kunnen voorbereiden en/of dat ter terechtzitting onvoldoende is besproken.

March 28, 2019

OM niet-ontvankelijk: in strijd met de Sanctierichtlijn Wet gewasbeschermingsmiddelen is overgegaan tot strafvervolging

March 28, 2019/ BijzonderStrafrecht.nl

Gerechtshof Den Haag 22 maart 2019, ECLI:NL:GHDHA:2019:635

Het hof overweegt dat op basis van artikel 90 Wgb door de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (hierna: de Minister) een bestuurlijke boete kan worden opgelegd in geval van overtreding van het bepaalde bij of krachtens (onder meer) artikel 20 Wgb. Volgens het bepaalde in artikel 94 Wgb wordt de overtreding, indien de ernst van die overtreding of de omstandigheden waaronder zij is begaan daartoe aanleiding geven, aan het Openbaar Ministerie voorgelegd.

March 28, 2019

Verduistering gelden derdengeldrekening door notaris & boekhouder. Onder valse naam notariële werkzaamheden verrichten na ontzetting uit ambt aanleiding voor strafrechtelijk beroepsverbod.

March 28, 2019/ BijzonderStrafrecht.nl

Rechtbank Amsterdam 18 maart 2019, ECLI:NL:RBAMS:2019:1933

Verdachte heeft in zijn hoedanigheid van notaris samen met de boekhouder van het notariskantoor in een periode van circa 4,5 jaar grote geldbedragen verduisterd van de derdengeldenrekening van het notariskantoor.

March 28, 2019

Veroordeling voor diverse witwasfeiten: daadwerkelijke rechthebbende op aandelen in diverse vennootschappen verhuld, verhuld wie de werkelijke eigenaar was van een schip en een bedrag witwassen

March 28, 2019/ BijzonderStrafrecht.nl

Gerechtshof Den Haag 7 maart 2019, ECLI:NL:GHDHA:2019:590

De verdachte wordt veroordeeld voor diverse witwasfeiten, steeds als medepleger. De verdachte heeft onder meer de daadwerkelijke rechthebbende op aandelen in diverse vennootschappen verhuld, verhuld wie de werkelijke eigenaar was van een schip en een bedrag van in totaal 2.95 miljoen euro witgewassen. Het hof stelt omstandigheden vast op grond waarvan het niet anders kan dan dat deze van misdrijf afkomstig waren, en de verdachte dit wist. Na verdiscontering van onder meer de overschrijding van de redelijke termijn legt het hof een gevangenisstraf van 18 maanden op.

March 27, 2019

Ontneming van drie miljoen euro voor ex-Loyens & Loeff-partner

March 27, 2019/ BijzonderStrafrecht.nl

Rechtbank Oost-Brabant 19 maart 2019, ECLI:NL:RBOBR:2019:1658

Een voormalig Loyens & Loeff-partner en -fiscalist moet bijna drie miljoen euro, die hij ontfutselde van goededoelenstichtingen, terugbetalen aan de Staat. Dat heeft de rechtbank in Den Bosch dinsdag bepaald. Het OM wilde ruim het dubbele bedrag van hem afpakken: meer dan 6,2 miljoen euro.

March 27, 2019

De zaak Saffier: geen opzet onjuiste aangifte bij mogelijk onbevoegdelijke wetgeving

March 27, 2019/ BijzonderStrafrecht.nl

Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie (van de Antillen) heeft een zeer interessante uitspraak gedaan en heeft daarmee een primeur in de strafrechtspraak. Dit is bij mijn weten het eerste oordeel van een strafrechter waarbij vrijspraak volgt op grond van een ‘objectief pleitbaar standpunt’. Het OM vond de uitspraak van het Hof cassatieproof: na lang beraad is het cassatieberoep op 7 februari 2019 ingetrokken. Daarmee is deze zaak definitief. Uit de uitspraak zijn interessante lessen te trekken over hoe een pleitbaar standpunt in de praktijk kan worden benut en daarmee vrijspraak kan worden bereikt.

Actualiteiten