March 28, 2019

Veroordeling voor diverse witwasfeiten: daadwerkelijke rechthebbende op aandelen in diverse vennootschappen verhuld, verhuld wie de werkelijke eigenaar was van een schip en een bedrag witwassen

March 28, 2019/ BijzonderStrafrecht.nl

Gerechtshof Den Haag 7 maart 2019, ECLI:NL:GHDHA:2019:590

De verdachte wordt veroordeeld voor diverse witwasfeiten, steeds als medepleger. De verdachte heeft onder meer de daadwerkelijke rechthebbende op aandelen in diverse vennootschappen verhuld, verhuld wie de werkelijke eigenaar was van een schip en een bedrag van in totaal 2.95 miljoen euro witgewassen. Het hof stelt omstandigheden vast op grond waarvan het niet anders kan dan dat deze van misdrijf afkomstig waren, en de verdachte dit wist. Na verdiscontering van onder meer de overschrijding van de redelijke termijn legt het hof een gevangenisstraf van 18 maanden op.

March 27, 2019

Ontneming van drie miljoen euro voor ex-Loyens & Loeff-partner

March 27, 2019/ BijzonderStrafrecht.nl

Rechtbank Oost-Brabant 19 maart 2019, ECLI:NL:RBOBR:2019:1658

Een voormalig Loyens & Loeff-partner en -fiscalist moet bijna drie miljoen euro, die hij ontfutselde van goededoelenstichtingen, terugbetalen aan de Staat. Dat heeft de rechtbank in Den Bosch dinsdag bepaald. Het OM wilde ruim het dubbele bedrag van hem afpakken: meer dan 6,2 miljoen euro.

March 27, 2019

De zaak Saffier: geen opzet onjuiste aangifte bij mogelijk onbevoegdelijke wetgeving

March 27, 2019/ BijzonderStrafrecht.nl

Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie (van de Antillen) heeft een zeer interessante uitspraak gedaan en heeft daarmee een primeur in de strafrechtspraak. Dit is bij mijn weten het eerste oordeel van een strafrechter waarbij vrijspraak volgt op grond van een ‘objectief pleitbaar standpunt’. Het OM vond de uitspraak van het Hof cassatieproof: na lang beraad is het cassatieberoep op 7 februari 2019 ingetrokken. Daarmee is deze zaak definitief. Uit de uitspraak zijn interessante lessen te trekken over hoe een pleitbaar standpunt in de praktijk kan worden benut en daarmee vrijspraak kan worden bereikt.

March 26, 2019

Rb: met curator getroffen schikking m.b.t. civielrechtelijke (bestuurders)aansprakelijkheid staat vervolgingsbevoegdheid van Openbaar Ministerie niet in de weg

March 26, 2019/ BijzonderStrafrecht.nl

Rechtbank Rotterdam 13 februari 2019, ECLI:NL:RBROT:2019:1947

De verdachte heeft daarnaast een transactievoorstel van de faillissementscurator aanvaard om zijn bestuurdersaansprakelijkheid af te kopen. Dit staat volgens de verdediging aan de vervolgingsbevoegdheid van het OM in de weg, omdat deze transactie mede een punitief karakter draagt in de zin van artikel 6 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, waardoor strafvervolging in strijd is met het ne bis in idem-beginsel.

March 26, 2019

Veroordeling oplichten van investeerders in film CV's. Verjaringsregeling & civiele vordering tot schadevergoeding.

March 26, 2019/ BijzonderStrafrecht.nl

Rechtbank Amsterdam 14 maart 2019, ECLI:NL:RBAMS:2019:1771

De verdediging heeft met een beroep op artikel 3:310 van het Burgerlijk Wetboek aangevoerd dat de benadeelde partijen niet in hun vorderingen kunnen worden ontvangen omdat hun vorderingen zijn verjaard. In het geval van de benadeelde partijen die lid zijn van de vereniging CV9 zijn de vorderingen niet-ontvankelijk omdat zij reeds in civiel geding een vonnis hebben verkregen waarin hun vordering tot vergoeding van schade is toegewezen. Subsidiair heeft de verdediging zich op het standpunt gesteld dat ten aanzien van alle vorderingen geldt dat de behandeling ervan een onevenredige belasting van het strafgeding oplevert.

March 26, 2019

Conclusie staatsraad advocaat-generaal over het vertrouwensbeginsel

March 26, 2019/ BijzonderStrafrecht.nl

Uitlatingen die als een toezegging opgevat mogen worden, kunnen gerechtvaardigd vertrouwen wekken dat een overheidsorgaan geen herstelsanctie (zoals een dwangsom of bestuursdwang) zal opleggen ondanks overtreding van, bijvoorbeeld, een vergunningplicht. Als de rechter de vraag moet beantwoorden of iemand op een uitlating van het bestuur kan vertrouwen, is niet alleen van belang of die uitlating een toezegging is, maar ook of deze is gedaan door een overheidsfunctionaris van wie het redelijk is te denken dat die de mening van het bevoegde overheidsorgaan weergeeft. Wordt die toezegging niet nagekomen omdat andere belangen zwaarder wegen, dan moet het bestuur eventuele schade van de vertrouwende burger vergoeden.

March 25, 2019

Geen strijd ne bis in idem-beginsel bij strafvervolging en schrapping uit accountantsregister

March 25, 2019/ BijzonderStrafrecht.nl

Rechtbank Rotterdam 27 februari 2019, ECLI:NL:RBROT:2019:2072

De procedure bij de accountantskamer die heeft geleid tot schrapping uit het accountantsregister van de verdachte betreft een tuchtrechtelijke procedure met een daaruit voorvloeiende tuchtrechtelijke maatregel die beoogt de kwaliteit van de beroepsgroep te waarborgen. Dat is een ander beschermd belang dan de belangen waar het strafrecht op ziet.

March 25, 2019

Speelhal en directeur veroordeeld na overlijden kleuter

March 25, 2019/ BijzonderStrafrecht.nl

Rechtbank Noord-Holland 19 maart 2019, ECLI:NL:RBNHO:2019:2262 en ECLI:NL:RBNHO:2019:2252

De rechtbank Noord-Holland heeft een speelhal in Grootebroek en de 52-jarige directeur van die speelhal veroordeeld omdat door hun schuld de 4-jarige Maurycy om het leven is gekomen. De rechtbank heeft de speelhal een geldboete opgelegd van 20.000 euro. De directeur is veroordeeld tot een werkstraf van 120 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van 3 maanden. Een medewerker van de speelhal en een begeleidster van het kinderdagverblijf zijn vrijgesproken.

March 22, 2019

Omstandigheid dat Belastingdienst een fiscale verzuimboete heeft aangekondigd, kan niet tot het gerechtvaardigd vertrouwen leiden dat strafvervolging zal uitblijven

March 22, 2019/ BijzonderStrafrecht.nl

Rechtbank Rotterdam 27 maart 2019, ECLI:NL:RBROT:2019:2074

De verdediging heeft de niet-ontvankelijkheid van het OM bepleit wegens schending van het vertrouwensbeginsel. De Belastingdienst heeft aangekondigd dat er aan naam medeverdachte rechtspersoon 1 een naheffingsaanslag en verzuimboete zou worden opgelegd. Aan deze toezegging mocht de verdachte het gerechtvaardigd vertrouwen ontlenen dat hij niet strafrechtelijk zou worden vervolgd, omdat het opleggen van een vergrijpboete daaraan in de weg staat.

March 22, 2019

Doen van onjuiste aangifte omzetbelasting: geen vormverzuimen in de opsporingsfase die zouden moeten leiden tot niet-ontvankelijkheid

March 22, 2019/ BijzonderStrafrecht.nl

Rechtbank Rotterdam 27 februari 2019, ECLI:NL:RBROT:2019:2075

Verdachte rechtspersoon heeft gedurende een periode van vier jaar belastingfraude gepleegd. Zij heeft meermalen onjuiste aangiften voor de omzetbelasting ingediend bij de belastingdienst, waardoor te weinig omzetbelasting geheven werd door de fiscus.

Actualiteiten