Conclusie AG: Fiscale fraude & Klachten m.b.t. de bewezenverklaring medeplegen, opzet rechtspersoon en feitelijk leidinggever, schending nemo tenetur en strafmotivering
/Parket bij de Hoge Raad 15 mei 2018, ECLI:NL:PHR:2018:441
Read MoreMaatstaf beoordeling verzoek ex art. 36 Sv
/Rechtbank Limburg 24 april 2018, ECLI:NL:RBLIM:2018:4500
Het verzoek strekt ertoe dat de rechtbank zal verklaren dat de strafzaak tegen verzoeker is geëindigd, overeenkomstig artikel 36 van het Wetboek van Strafvordering. Verzoeker heeft aan zijn verzoek ten grondslag gelegd, kort samengevat, dat de strafzaak door talmen aan de kant van het openbaar ministerie en de rechtbank inmiddels zo lang duurt, dat een verdere vervolging niet redelijk meer geacht kan worden. De officier van justitie heeft gevorderd dat het verzoek tot beëindiging wordt afgewezen.
Read MoreOpzettelijke overtreding Geneesmiddelenwet
/Gerechtshof 's-Hertogenbosch 9 mei 2018, ECLI:NL:GHSHE:2018:2023
Het hof oordeelt dat propoxyphenyl-thiohydroxyhomo-sildefanil de fysiologische functies bij de mens verbetert door een farmacologisch effect in die zin dat het een gunstige invloed heeft op de menselijke gezondheid waarmee het voldoet aan de definitie van geneesmiddel als bedoeld in de Geneesmiddelenwet. Verdachte wordt veroordeeld voor het, in de periode van 1 januari 2011 tot en met 7 mei 2012, handelen in het geneesmiddel zonder vereiste handelsvergunning.
Read MoreVrijspraak van verduistering: Geen sprake van feitelijke beschikkingsmacht bij storting op rekening partner
/Rechtbank Gelderland 26 april 2018, ECLI:NL:RBGEL:2018:1971
Voor een bewezenverklaring van verduistering van het geldbedrag van € 26.000,- dient allereerst te worden vastgesteld dat verdachte op enig moment de feitelijke beschikkingsmacht heeft gehad over voornoemd geldbedrag. In dat kader is van belang of verdachte (mede)rekeninghouder was van de rekening waarop aangever het geldbedrag van € 26.000,- heeft gestort.
Read MoreBeklag na conservatoir beslag in SFO: Onjuist is dat het door de RC in de machtiging conservatoir beslag vermelde bedrag een bovengrens voor de waarde van een beslag aangeeft
/Rechtbank Noord-Holland 23 april 2018, ECLI:NL:RBNHO:2018:3577
Op 31 januari 2018 is zijdens het Openbaar Ministerie, in het kader van een tegen klager en klaagster lopend strafrechtelijk financieel onderzoek ex artikel 126 lid 3 Sv, met machtiging van de rechter-commissaris, d.d. 31 januari 2018, conservatoir beslag gelegd op de woning van klager en klaagster, alsmede de tegoeden van bovengenoemde bankrekeningen van klager en klaagster (a t/m c), ter verhaal van een eventueel te vorderen ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel van € 339.819,16 nu jegens klager en klaagster de verdenking bestaat dat zij, al dan niet tezamen en in vereniging, zich schuldig hebben gemaakt aan overtreding van artikel 420bis van het Wetboek van Strafrecht.
Read MoreUitkeringsfraude: Vrijspraak schending plicht tot gegevensverstrekking
/Gerechtshof Amsterdam 24 mei 2017, ECLI:NL:GHAMS:2017:5614
Het hof is met de raadsvrouw van oordeel dat niet bewezen kan worden dat de verdachte opzettelijk heeft nagelaten tijdig de benodigde gegevens te verstrekken aan de Dienst Werk en Inkomen en dat de verdachte is geïnformeerd over de voor hem als bijstandsgerechtigde geldende verplichtingen.
Read MoreVeroordeling journalist die stiekem telefoongesprek opname
/Rechtbank Midden-Nederland 25 april 2018, ECLI:NL:RBMNE:2018:1723
Een 59-jarige journalist uit IJsselstein die in 2014 opnames maakte van een telefoongesprek tussen twee personen had dit niet mogen doen. De vrouw heeft zich schuldig gemaakt aan een strafbaar feit, maar de rechtbank Midden-Nederland legt haar geen straf op.
Read MoreApotheekketen diende valse declaraties in bij zorgverzekeraars en zette preferentiebeleid naar eigen hand
/Rechtbank Rotterdam 26 april 2018, ECLI:NL:RBROT:2018:3370
De apothekersorganisatie VAL B.V. heeft zich schuldig gemaakt aan het opmaken van zo’n 3,6 miljoen valse declaraties. Op de declaraties stonden andere artikelnummers van geneesmiddelen vermeld dan de nummers van de geneesmiddelen die werden verstrekt. VAL B.V. diende deze declaraties in bij zorgverzekeraars VGZ, CZ en Zilveren Kruis. Daarmee gaf de verdachte leiding aan verboden gedrag; op zijn initiatief werden de valse declaraties opgemaakt en ingediend. Dat gebeurde door middel van een aanpassing in de software van het declaratiesysteem. De verdachte wilde daarmee het - niet onomstreden - preferentiebeleid waaraan VAL B.V. was gebonden naar zijn eigen hand zetten. Volgens het preferentiebeleid mag de zorgverzekeraar bij meerdere geneesmiddelen met dezelfde werkzame stof bepalen welke variant hij vergoedt.
Read MoreVrijspraak verrichten taxivervoer met auto waarvan de ingebouwde meter niet binnen een termijn van 1 jaar was gecontroleerd
/Gerechtshof Amsterdam 10 april 2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:1472
Aan de verdachte is ten laste gelegd het verrichten van taxivervoer met een auto op 22 januari 2015 te Schiphol, terwijl de in die auto ingebouwde taxameter niet binnen een termijn van één jaar was gecontroleerd. Ingevolge artikel 1 eerste lid Regeling periodieke controle taxameters dient een ingebouwde taxameter ten minste eenmaal per jaar te worden gecontroleerd.
Read MoreOvertreding Wwft door autohandelaar: niet melden ongebruikelijke transactie en niet verrichten cliëntenonderzoek
/Rechtbank Den Haag 12 februari 2018, ECLI:NL:RBDHA:2018:4299
De verdachte wordt verweten dat hij als feitelijk leidinggever ervoor verantwoordelijk is dat zijn (toenmalige) bedrijf in strijd met de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme heeft nagelaten meldingen te doen van twee ongebruikelijke transacties en voorts bij twee transacties heeft nagelaten (voldoende) cliëntenonderzoek te doen.
Read More