Vrijspraak voor witwassen met bitcoins na eerdere veroordeling in eerste aanleg

/

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 2 december 2022, ECLI:NL:GHARL:2022:10570

De verdachte is eerder door de rechtbank Overijssel veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf en een taakstraf. Hij koopt en verkoopt bitcoins zonder persoonsgegevens van verkopers te vragen, en wisselt deze om naar giraal geld via een Amerikaanse bitcoinexchange. Dit leidt tot een melding van ongebruikelijke transacties en een onderzoek naar witwassen. Het hof stelt vast dat er geen direct verband is tussen de bitcoins en een specifiek misdrijf, en er zijn geen aanwijzingen dat de bitcoins aan het Darknet gerelateerd zijn. De verdachte geeft een verklaring over zijn handel en er is geen bewijs van belemmering van onderzoek. Daarom wordt de verdachte vrijgesproken en het eerdere vonnis vernietigd.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Was het FP gerechtigd de (verdachte) gemeente te dagvaarden voor de (concentratie)rechtbank Rotterdam?

/

Gerechtshof Den Haag 9 augustus 2024, ECLI:NL:GHDHA:2024:698

In deze zaak bestaat ten aanzien van de rechtspersoon de verdenking van overtreding van de Wet bodembescherming, door het exploiteren van voetbalvelden met potentieel vervuilend rubbergranulaat zonder voldoende maatregelen tegen bodemverontreiniging. De Rechtbank Rotterdam had zich eerder onbevoegd verklaard om over de zaak te oordelen. Het hof oordeelt anders, namelijk dat de rechtbank Rotterdam wel bevoegd was, omdat de zaak onderdeel is van een breder onderzoek naar vervuiling van kunstgrasvelden door rubbergranulaat, geleid door het Functioneel Parket. Dit onderzoek vereist specifieke deskundigheid en valt onder de aanvullende bevoegdheidscriteria van het Besluit van 2013. Het hof vernietigt daarom het eerdere vonnis en verwijst de zaak terug naar de Rechtbank Rotterdam voor verdere behandeling, aangezien de rechtbank ten onrechte onbevoegd is verklaard.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Veroordeling valsheid in geschrift (facturen en overeenkomst van geldlening), vrijspraak feitelijk leiding geven aan witwassen van een woning

/

Gerechtshof Den Haag 9 april 2024, ECLI:NL:GHDHA:2024:542

In deze zaak wordt de verdachte beschuldigd van meerdere strafbare feiten waaronder valsheid in geschrift (facturen en een overeenkomst van geldlening) en feitelijk leiding geven aan witwassen van een woning. Verdachte wordt vrijgesproken van het feitelijk leiding geven aan witwassen, nu niet kan worden vastgesteld dat deze woning uit misdrijf afkomstig is.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Verzoek tot vervolging wegens meineed en valsheid in geschrift tegen raadsheren afgewezen: geen strafbare feiten vastgesteld

/

Gerechtshof Amsterdam 8 augustus 2024, ECLI:NL:GHAMS:2024:2237

Klager deed op 27 mei 2023 aangifte van meineed en valsheid in geschrift tegen twee rechters (A en B) van het gerechtshof Den Haag. Hij beweerde dat zij een valse verklaring hadden afgelegd tijdens een wrakingsprocedure naar aanleiding van een civiele zaak waarin hij betrokken was. Volgens klager bleek uit een heimelijk gemaakte opname dat de rechters al een beslissing hadden genomen voordat de mondelinge behandeling plaatsvond en dat hij geen kans kreeg om te reageren op nieuwe ontkenningen tijdens de wrakingszitting. Het hof oordeelde dat er geen sprake is van meineed, omdat de schriftelijke verklaring van de rechters niet onder ede was afgelegd. Er is ook geen valsheid in geschrift, omdat de verklaring niet bedoeld is als bewijsstuk en er geen opzet of oogmerk tot misleiding was. Het hof ziet geen reden voor strafvervolging, en klagers verzoek wordt afgewezen.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Schoonmaken van illegaal geschoten wild zwijn & illegaal asbest uit de woning laten verwijderen: Overwegingen m.b.t. de verhouding Flora- en faunawet en de Wet Natuurbescherming

/

Gerechtshof Amsterdam 2 februari 2021, ECLI:NL:GHAMS:2021:300

Het Gerechtshof Amsterdam deed uitspraak in de strafzaak tegen een verdachte, die in hoger beroep is gekomen na een eerdere veroordeling. De verdachte wordt vrijgesproken van medeplichtigheid aan het doden van zwanen en roofvogels en het niet rapporteren van een ontheffing voor het doden van knobbelzwanen. Wel acht het hof bewezen dat de verdachte in 2014 een wild zwijn, een beschermde diersoort, onder zich had, en in 2015 betrokken was bij de verwijdering van asbest zonder de vereiste vergunningen.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Vrijspraak na laten verwijderen asbest zonder eerst inventarisatierapport te laten opmaken

/

Gerechtshof Amsterdam 1 augustus 2024, ECLI:NL:GHAMS:2024:2166

Het hof bevestigt het vonnis waarin de verdachte is vrijgesproken. Verdachte heeft een dakkapel laten verwijderen, zonder eerst een asbest inventarisatierapport te laten opmaken. Het hof is, met de rechtbank, van oordeel dat redelijkerwijs niet te verwachten was dat in deze dakkapel asbest was toegepast.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Veroordeling van een rechtspersoon voor medeplegen van oplichting bij vastgoedtransactie woningbouwvereniging

/

Gerechtshof 's-Hertogenbosch 5 juni 2024, ECLI:NL:GHSHE:2024:1915

De verdachte, een rechtspersoon, zou betrokken zijn geweest bij het medeplegen van oplichting, in de periode van 23 juni 2005 tot en met 21 maart 2006. Deze oplichting vond plaats in het kader van de aankoop van een vastgoedproject te Terneuzen, door de woningbouwvereniging. De verdachte zou samen met anderen, onder wie de directeur van de woningbouwvereniging (medeverdachte 1), gebruik hebben gemaakt van een AB-BC-constructie, waarbij een aanzienlijke waardesprong van het vastgoed werd gerealiseerd door tussenkomst van een vennootschap (B.V. 2) die voor een aanzienlijk hoger bedrag diezelfde dag doorverkocht aan de woningbouwvereniging. Dit resulteerde in een opmerkelijke prijsstijging van circa 475.000 euro. Daarbij werd gebruik gemaakt van valse namen, hoedanigheden, en misleidende verklaringen.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Vrijspraak medeplegen actieve niet-ambtelijke omkoping van een medewerker van Google, hof gaat behoedzaam om met verklaringen die in het kader van Amerikaanse 'plea bargain' zijn afgelegd

/

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 14 augustus 2024, ECLI:NL:GHARL:2024:5131

Dat sprake was van omkoping van Naam 1 en dat het initiatief daartoe is uitgegaan van verdachte, zou zonder meer kunnen worden vastgesteld op grond van de verklaring van Naam 1 en vindt ook steun in de verklaringen van Naam 3. De verklaringen van Naam 1 en Naam 3 zijn echter afgelegd in het kader van een ‘plea bargain’ met de Amerikaanse autoriteiten. Toen Naam 1 en Naam 3 hun verklaringen aflegden was het nog onduidelijk wat hun eigen straf zou worden, waardoor niet valt uit te sluiten en door het hof ook niet onaannemelijk wordt geacht dat zij in hun eigen voordeel hebben verklaard door de rol van verdachte en medeverdachte te vergroten. Deze verklaringen kunnen daarom naar het oordeel van het hof slechts met de nodige behoedzaamheid worden gebruikt en zijn slechts bruikbaar voor het bewijs voor zoverre zij door steunbewijs worden ondersteund.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Strafrechtelijke immuniteit voor gemeente Zoetermeer

/

Gerechtshof Den Haag 2 juli 2024, ECLI:NL:GHDHA:2024:1109

Tussen 2004 en 2009 stootte een bedrijf dat medische apparatuur en kleding steriliseerde in Zoetermeer te veel van de kankerverwekkende stof ethyleenoxide uit. Dat was in strijd met de vergunning. De gemeente Zoetermeer wordt verweten dat zij niet heeft ingegrepen. Vandaag beslist het gerechtshof Den Haag dat de gemeente Zoetermeer strafrechtelijke immuniteit heeft en hier niet voor vervolgd mag worden.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Geldboete voor restaurant voor voeren valse loonadministratie

/

Gerechtshof 's-Hertogenbosch 30 januari 2024, ECLI:NL:GHSHE:2024:321

Medeverdachte 1 en zijn voormalige echtgenote, Medeverdachte 2, runden samen een restaurant en waren verantwoordelijk voor respectievelijk de operationele en administratieve taken. Bij een doorzoeking in 2015 werd ontdekt dat zij stelselmatig valse loonadministraties hadden gevoerd door gewerkte uren en lonen niet correct aan te geven bij de Belastingdienst. Diverse werknemers bevestigden dat zij contant werden betaald op basis van handgeschreven urenbriefjes die Medeverdachte 1 controleerde en uitbetaalde. Uit camerabeelden bleek dat er meer personeel werkzaam was dan werd aangegeven in de officiële loonadministratie. Het gerechtshof veroordeelde de verdachten tot een geldboete van € 25.000 voor valsheid in geschrift.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^