Onderzoek IFi-team naar vervalste hypotheekaanvragen: meerdere aanhoudingen en doorzoekingen

/

Het gezamenlijke opsporingsteam IFi van de politie en de FIOD heeft op maandag 17 en dinsdag 18 november meerdere aanhoudingen en doorzoekingen verricht. Zeven mannen, variërend in leeftijd van 26 tot en met 51 jaar uit Amsterdam, Zeist en Zaandam zijn aangehouden in het onderzoek naar valsheid in geschrift en oplichting. Twee woningen en een bedrijfspand in Amsterdam zijn doorzocht, waarbij beslag is gelegd op fysieke en digitale administratie en gegevensdragers, zoals telefoons, computers.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

FIOD houdt vijf verdachten aan in onderzoek naar subsidiefraude aardbevingsschade Groningen

/

De FIOD heeft op 18 november vijf mannen aangehouden op verdenking van valsheid in geschrift en oplichting in het kader van een onderzoek naar subsidiefraude rondom aardbevingsschade in Groningen. Vier woningen en een bedrijfspand in de gemeente Westerkwartier en een woning en bedrijfspand in Oud-Beijerland zijn doorzocht en daarbij is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie, gegevensdragers, bankrekeningen, vastgoed, wapens waaronder een vuurwapen, 31 kilo illegaal vuurwerk en zes auto’s (Audi RS6 Avant, Ferrari Purosangue, Lamborghini Urus, Lamborghini Huracan Cabriolet, Maserati Levante S, Maserati Grancabrio M145).

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

OM transigeert met twee bestuurders in belastingfraudeonderzoek naar detacheringsbureau

/

Het Openbaar Ministerie heeft met twee bestuurders van een Noord-Nederlands detacheringsbureau transactieovereenkomsten gesloten, waardoor verdere strafvervolging wordt voorkomen. De verdachten betalen een geldsom van 100.000 euro en zullen 120 uur onbetaalde arbeid verrichten. Daarmee wordt een langlopend onderzoek naar belastingfraude beëindigd.

Read More
/ /
, , , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

FIOD houdt verdachte aan in onderzoek naar belastingfraude

/

De FIOD heeft maandag 10 november op Schiphol een 44-jarige man uit Enschede aangehouden op verdenking van belastingfraude. De man wordt verdacht van het doen van onjuiste aangiften voor de inkomsten- en omzetbelasting.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Vervalste boekhouding en onjuiste btw-aangiften: ondernemer veroordeeld na procesafspraken

/

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 10 oktober 2025, ECLI:NL:RBZWB:2025:7164

De rechtbank veroordeelt een vrouwelijke ondernemer voor valsheid in geschrift en belastingfraude. Zij vervalst tientallen facturen en doet onjuiste btw-aangiften namens haar vennootschap. Tussen het OM en de verdediging zijn procesafspraken gemaakt, waaronder terugbetaling en een taakstraf. Verdachte stemt vrijwillig en weloverwogen met deze afspraken in. De rechtbank acht de feiten wettig en overtuigend bewezen. Er wordt een taakstraf van 40 uur opgelegd, met aftrek van voorarrest.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^