De FIOD heeft op 17 april twee mannen aangehouden en doorzoekingen verricht. Het tweetal wordt verdacht van fraude met de inkomstenbelasting en de omzetbelasting. Het strafrechtelijk onderzoek is gestart na een signaal van de Belastingdienst. De 53-jarige verdachte voerde als ondernemer onderhoud en reparaties uit aan huishoudelijke apparaten. De man van 78 is als aandeelhouder betrokken bij de onderneming. De mannen hebben vermoedelijk over meerdere jaren geen aangiften of opzettelijk onjuiste aangiften inkomstenbelasting en omzetbelasting ingediend voor de onderneming.

Het Openbaar Ministerie verwijt een handelaar van campers en caravans uit het oosten van het land van belastingfraude. De verdachte, een man van 47 jaar oud uit Apeldoorn, staat vandaag voor de rechtbank van Overijssel, locatie Zwolle. Er is een strafrechtelijk onderzoek gedaan naar fraude met omzetbelasting waarbij de handel in auto’s, campers en caravans een rol speelde. De verdachte wordt vervolgd als feitelijk leidinggevende aan het indienen van onjuiste aangiften omzetbelasting door een tweetal vennootschappen die inmiddels niet meer bestaan. Het fiscale nadeel door het indienen van de onjuiste aangiften is berekend op € 265.535. Het OM eist 12 maanden gevangenisstraf.

De FIOD heeft op maandag 3 april een 66-jarige man uit de gemeente Wierden aangehouden vanwege fraude met Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). De man, die verdacht wordt van valsheid in geschrift, is overbracht naar het politiebureau voor verhoor. Twee woningen en twee bedrijfspanden in de gemeente Wierden en Almelo zijn doorzocht. Daarbij is beslag gelegd fysieke en digitale administratie, digitale gegevensdragers en contant geld.

Een gevangenisstraf van 12 maanden en een geldboete van € 36.500. Dat eist de officier van justitie vorige week in de rechtbank Oost Brabant tegen een 52-jarige man. Hij en twee medeverdachten staan terecht vanwege het opzettelijk doen van onjuiste aangifte inkomstenbelasting en (het medeplegen van) valsheid in geschrifte. In de periode maart 2018 tot en met maart 2019 zijn er door de hoofdverdachte ruim 700 aangiften naar de Belastingdienst verstuurd waarin scholingskosten voor inburgering in aftrek zijn genomen.