Op dinsdag 6 juli 2021 heeft de FIOD in gemeente Halderberge een verdachte aangehouden en een doorzoeking verricht. Dit in het kader van een strafrechtelijk onderzoek naar het ten onrechte indienen van suppleties Omzetbelasting. In het kader van dit onderzoek zijn ook doorzoekingen verricht in Rotterdam en Veenhuizen. Tijdens deze doorzoekingen is er beslag gelegd op administratie en diverse gegevensdragers. Het strafrechtelijk onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket Zwolle.

In Den Haag hebben op dinsdag 6 juli 2021 doorzoekingen plaatsgevonden in het kader van een strafrechtelijk onderzoek naar valsheid in geschrifte door de bewoonster. De verdachte is aangehouden voor verhoor, ze is inmiddels weer op vrije voeten gesteld. De verdachte had bij twee overheidsinstanties subsidies aangevraagd. De aanvragen werden ondersteund met documenten en bankverklaringen.

Op dinsdag 6 juli zijn er in Den Haag en Rijswijk twee verdachten aangehouden op verdenking van internationale factuurfraudes. Het vermoeden is dat de verdachten middels hacks facturen vervalsten en deze facturen gebruikten om (buitenlandse) bedrijven geld te laten overboeken naar Nederlandse bankrekeningen. Deze rekeningen stonden echter op naam van ‘geldezels’. De verdachten beschikten over inloggegevens en soms een tweede bankpas van de bankrekening van de geldezels.

Staatssecretaris Vijlbrief van Financiën heeft de Tweede Kamer geÏnformeerd over de contouren van de fraudeaanpak door de Belastingdienst. Hij geeft daarbij aan op welke onderdelen van het toezicht bestaande waarborgen versterkt worden, welke processen worden verbeterd en hoe keuzes en resultaten inzichtelijker kunnen worden gemaakt. In zijn kamerbrief worden de contouren van de fraudeaanpak beschreven: op welke wijze door de Belastingdienst de fraude in de fiscaliteit wordt aangepakt.