De FIOD heeft vandaag een 62-jarige man uit Sliedrecht aangehouden op verdenking van witwassen en belastingontduiking. De man beschikte over een creditkaart van een buitenlandse bankrekening, waarmee in Nederland grote contante opnames zijn gedaan. In zijn belastingaangifte had de man niet vermeld dat hij geld in het buitenland had staan.

Dr. J.J.M. Uijlenbroek wordt directeur-generaal Belastingdienst bij het ministerie van Financiën. De ministerraad heeft besloten hem voor te dragen op voorstel van minister Blok voor Wonen en Rijksdienst. De benoeming gaat in op 23 januari 2017.

Op 20 december 2016 is het Wetsvoorstel uitwisseling inlichtingen over rulings door de Eerste Kamer aangenomen. Dit wetsvoorstel implementeert de Europese Richtlijn tot wijziging van Richtlijn 2011/16/EU wat betreft verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied in de Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen (WIB).

Het Functioneel Parket heeft op 13 december voor de rechtbank Haarlem een gevangenisstraf van 24 maanden geëist tegen een verdachte die zich op grote schaal bezighield met valsheid in geschrifte en oplichting van de Belastingdienst door middel van een BTW carrousel fraude. De schatkist is naar schatting ca. 1,1 miljoen euro misgelopen door deze fraude.

De FIOD heeft op 28 november jl. in twee strafrechtelijke onderzoeken naar belastingfraude en witwassen, de woningen van een orthodontist en een medisch specialist doorzocht. Er is administratie meegenomen en bij de orthodontist is ruim 32.000 euro contant geld aangetroffen en in beslag genomen. Het fiscale nadeel van de fraudes wordt geschat op enkele tonnen.