FIOD houdt man aan op verdenking van witwassen met buitenlandse creditcard

De FIOD heeft vandaag een 62-jarige man uit Sliedrecht aangehouden op verdenking van witwassen en belastingontduiking. De man beschikte over een creditkaart van een buitenlandse bankrekening, waarmee in Nederland grote contante opnames zijn gedaan. In zijn belastingaangifte had de man niet vermeld dat hij geld in het buitenland had staan.

De FIOD heeft een woning en bankkluizen doorzocht. Er is beslag gelegd op onroerend goed, bankrekeningen en een Mercedes. 

 

Bron: FIOD

 

 

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF