Procesafspraken in faillissementsfraudezaak en bijzondere voorwaarde maandelijks aflossen schuldeisers

/

Rechtbank Rotterdam 17 oktober 2024, ECLI:NL:RBROT:2024:10712

De verdachte heeft als bestuurder van een failliete vennootschap opzettelijk niet voldaan aan de op hem rustende wettelijke verplichting om een volledige administratie van de vennootschap te voeren en deze te overleggen aan de curator. Hierdoor was het voor de curator niet mogelijk om het faillissement op juiste wijze af te wikkelen. Voorts heeft de verdachte aanzienlijke geldbedragen aan de boedel onttrokken terwijl hij wist dat hierdoor schuldeisers benadeeld werden. De procesafspraken houden onder meer in dat de verdediging geen verweren voert op de terechtzitting. De officier van justitie zal een werkstraf eisen van 240 uur, met aftrek van voorarrest en een voorwaardelijke gevangenisstraf van 6 maanden met een proeftijd van 2 jaren, onder de bijzondere voorwaarde dat de verdachte gedurende de proeftijd maandelijks € 750,- aflost aan schuldeisers.

Read More
/ /
, , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Aanhouding in onderzoek naar faillissementsfraude

/

De FIOD heeft op 29 oktober een 43-jarige man uit Delfzijl aangehouden. Hij wordt verdacht van faillissementsfraude. De verdachte is op 1 november voorgeleid aan de rechter-commissaris en is voor veertien dagen in bewaring gesteld. Het strafrechtelijk onderzoek is gestart na een aangifte van de curator. De verdachte is bestuurder geweest van een bedrijf, dat medio 2022 failliet is verklaard. De administratie van de onderneming ontbrak, hoewel de curator hierom had verzocht.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Faillissementsfraude: is in civilibus lager vastgesteld benadelingsbedrag grond voor herziening in strafzaak?

/

Hoge Raad 24 september 2024, ECLI:NL:HR:2024:1285

De verdachte in deze zaak is veroordeeld wegens – heel kort gezegd – faillissementsfraude. Aangevoerd wordt dat uit het arrest van de civiele kamer van het hof volgt dat het benadelingsbedrag aanzienlijk lager is dan waar in strafrechtelijke procedure vanuit is gegaan en dat strafkamer van het hof, zou het bekend zijn geweest met dit bedrag, lagere straf of geen straf aan aanvrager zou hebben opgelegd. Daarmee wordt volgens de Hoge Raad miskend dat onder “minder zware strafbepaling” als bedoeld in art. 457.1.c Sv moet worden verstaan strafbepaling met minder zware strafbedreiging. Oplegging door rechter van andere (minder zware) sanctie of achterwege laten van oplegging van sanctie valt daar niet onder.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Rol notaris bij bestuursverboden

/

Vanaf 1 oktober 2024 worden bestuursverboden opgenomen in een door de KVK gehouden register en gepubliceerd op de website van de KVK en zullen notarissen onder andere voor de oprichting van rechtspersonen dit register moeten raadplegen. Voor de notaris en de KVK Koophandel is een taak weggelegd bij de handhaving van een opgelegd bestuursverbod, volgens de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Faillissementsfraude: vereisten voor wettelijk oproepen bestuurder rechtspersoon voor geven van inlichtingen

/

Hoge Raad 3 september 2024, ECLI:NL:HR:2024:1113

In deze zaak gaat het om faillissementsfraude, waarbij de verdachte als bestuurder van een failliete rechtspersoon werd beschuldigd van het opzettelijk niet verschijnen en weigeren de vereiste inlichtingen te geven aan de curator. Dit vond plaats meerdere keren tijdens het faillissement. Daarnaast werd de verdachte ervan beschuldigd de wettelijke administratie- en bewaarplicht te hebben geschonden, wat de afhandeling van het faillissement heeft bemoeilijkt.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Veroordeling voor faillissementsfraude: onttrekking klantenportefeuille aan de boedel

/

Rechtbank Midden-Nederland 7 augustus 2024, ECLI:NL:RBGEL:2024:5442

De verdachte wordt veroordeeld voor faillissementsfraude. Hij faalt als feitelijk bestuurder van bedrijf 1 in het bijhouden en overdragen van de administratie aan de curator na faillissement. Ook onttrekt hij voor het faillissement een klantenportefeuille aan de boedel, waardoor schuldeisers worden benadeeld. Bedrijf 1, dat schuldhulp aan particulieren biedt, wordt formeel geleid door de ouders van de verdachte, maar de verdachte en zijn partner zijn feitelijk betrokken bij de bedrijfsvoering.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

OM brengt verdachten van faillissementsfraude voor de politierechter

/

Op 18 juli 2024 zal bij de politierechter in Almelo een themazitting faillissementsfraude plaatsvinden. Er worden vijf strafzaken behandeld waarin volgens het Openbaar Ministerie Oost-Nederland sprake is van faillissementsfraude.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

Toepassing art. 9a Sr bij veroordeling voor faillissementfraude

/

Rechtbank Overijssel 20 juni 2024, ECLI:NL:RBOVE:2024:3221

Verdachte heeft zich niet gehouden aan de aan haar wettelijk opgedragen plicht een volledige en deugdelijke administratie te voeren. Door het niet juist bijhouden van de administratie was het voor de Curator niet mogelijk om op een eenvoudige wijze voldoende betrouwbaar inzicht te verkrijgen van de vermogenspositie en rechten en verplichtingen van bedrijf. Als gevolg hiervan was het voor de Curator moeilijker om het faillissement op een juiste wijze af te wikkelen, terwijl het maatschappelijke en economische verkeer verlangt dat faillissementen voortvarend en efficiënt worden afgewikkeld.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Stel uit Hierden veroordeeld voor faillissementsfraude

/

De rechtbank veroordeelt een 43-jarige man uit Hierden en zijn 46-jarige partner voor faillissementsfraude. De man krijgt een taakstraf van 220 uur, terwijl zijn vrouw een werkstraf van 160 moet uitvoeren.  De rechtbank verklaarde op 20 augustus 2019 het bedrijf van de man - dat zich richtte op schuldhulpverlening - failliet. Ondanks meerdere verzoeken van de curator aan de bestuurders van het bedrijf om de administratie te overleggen, kreeg de curator niet de volledige administratie die nodig was.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Gevangenisstraffen voor grootschalige faillissementsfraude

/

De rechtbank Overijssel veroordeelt een 60-jarige man en zijn 57-jarige vrouw tot gevangenisstraffen van respectievelijk 4 jaar en 18 maanden vanwege het plegen van faillissementsfraude. De man en de vrouw worden vrijgesproken van onttrekking van de inventaris van een kantoorpand. Ook worden zij niet veroordeeld voor witwassen.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^