January 20, 2020

Katvangers inzetten om 4,2 miljoen euro te verhullen

January 20, 2020/ BijzonderStrafrecht.nl

Het Openbaar Ministerie heeft in de rechtbank in Amsterdam een gevangenisstraf van 4 jaar en zes maanden geëist tegen een man die wordt verdacht van witwassen en deelname aan een criminele organisatie. Het OM verwijt de verdachte meer dan 4,2 miljoen euro te hebben witgewassen via de bankrekeningen van een drietal BV’s. De man probeerde buiten schot te blijven door gebruik te maken van twee katvangers, die op papier de bestuurders van de ondernemingen leken. In werkelijkheid hadden zij niets over de bedrijven te zeggen en had de verdachte, op de achtergrond, wel degelijk de leiding.

January 16, 2020

Veroordeling bedrijf voor het medeplegen van een bedrieglijke bankbreuk door groot geldbedrag en goodwill in het zicht van het faillissement aan de boedel te onttrokken

January 16, 2020/ BijzonderStrafrecht.nl

Rechtbank Overijssel 24 mei 2019, ECLI:NL:RBOVE:2019:4501

Verdachte heeft zich als rechtspersoon schuldig gemaakt aan het medeplegen van bedrieglijke bankbreuk. Een groot geldbedrag en goodwill is in het zicht van het faillissement aan de boedel van bedrijf 1 B.V. onttrokken.

January 13, 2020

Artikel: Afgedwongen informatie van de gefailleerde in strafzaken en de poortwachtersfunctie van de strafrechter

January 13, 2020/ BijzonderStrafrecht.nl

In de kern ziet deze bijdrage op de vraag of, en zo ja welke rol de hierboven onder dwang verkregen gegevens in de daaropvolgende strafzaak kunnen spelen. Hebben deze gegevens alleen de status van startinformatie en dienen zij dus enkel om het opsporingsonderzoek een aanvang te doen nemen? Of kan deze informatie ook worden gebruikt voor het bewijs in die strafzaak? Dit alles is op het eerste oog niet onproblematisch als wordt bedacht dat een belangrijk strafvorderlijk uitgangspunt is dat een verdachte niet kan worden gedwongen mee te werken aan zijn eigen veroordeling, oftewel het in artikel 6 EVRM geïncorporeerde nemo tenetur-beginsel.

December 20, 2019

Gevangenisstraf geëist wegens o.a. faillissementsfraude bij bedrijf dat zorg ontwikkelde voor ouderen

December 20, 2019/ BijzonderStrafrecht.nl

Het Openbaar Ministerie heeft op 19 december in de rechtbank in Zwolle een gevangenisstraf van 18 maanden tegen een 57-jarige man. Het OM verwijt man uit Arnhem verduistering, faillissementsfraude, belastingfraude en valsheid in geschrifte. Een 52-jarige medeverdachte uit Huissen moet zich verantwoorden voor faillissementsfraude.

December 12, 2019

Artikel: Aansprakelijkheid dga als verkoper voor het faciliteren van katvangerfraude

December 12, 2019/ BijzonderStrafrecht.nl

Dit artikel ziet op de aansprakelijkstelling van een dga voor het verkopen van zijn aandelen aan een katvanger. De auteur kiest voor een nieuwe invalshoek waarbij de dga niet als bestuurder of aandeelhouder aansprakelijk kan worden gehouden, maar als verkoper. Ook wordt er stilgestaan bij de wetenschapsvraag en wat er verwacht mag worden van een dga die zijn aandelen in een insolvente vennootschap verkoopt.

December 06, 2019

Gevangenisstraffen tot 24 maanden voor faillissementsfraude in de bouw

December 06, 2019/ BijzonderStrafrecht.nl

Het Openbaar Ministerie heeft voor de rechtbank Den Bosch gevangenisstraffen tot 24 maanden geëist tegen twee broers uit Limburg in een onderzoek naar loonheffings- en faillissementsfraude. De hoofdverdachte is volgens de officier met hulp van zijn broer verantwoordelijk voor het benadelen van de belastingdienst en een pensioenfonds voor een bedrag van 3,1 miljoen euro. OM verwijt hem onder andere het opzettelijk beschikbaar stellen van een onjuiste administratie.

December 06, 2019

Voorwaardelijk gevangenisstraf voor onttrekken goederen aan de boedel, het bevoordelen van schuldeisers en het niet te voorschijn brengen van administratie

December 06, 2019/ BijzonderStrafrecht.nl

Rechtbank Amsterdam 26 september 2019, ECLI:NL:RBAMS:2019:8567

Verdachte heeft zich als bestuurder van een rechtspersoon schuldig gemaakt aan faillissementsfraude. Terwijl verdachte wist dat naam BV 1 in zwaar weer verkeerde, heeft hij geldbedragen en goederen aan de boedel onttrokken en heeft hij bepaalde schuldeisers bevoordeeld. Verdachte heeft daarnaast onvoldoende administratie gevoerd en deze niet tijdig tevoorschijn gebracht, met als belangrijkste gevolg dat voor de curator niet meer is te achterhalen wat de exacte rechten en verplichtingen van naam BV 1 zijn geweest. Daardoor zijn meerdere schuldeiser van de rechtspersoon ernstig benadeeld.

December 05, 2019

BFT geeft notarissen tips over fraudepreventie

December 05, 2019/ BijzonderStrafrecht.nl

Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) geeft notarissen in een notitie een aantal praktische tips en trends op het gebied van fraudepreventie bij aandelenoverdrachten. Het BFT heeft hiertoe de notitie gepubliceerd 'De poortwachtersrol en de invulling van de notariële onderzoeksplicht (zowel voor de wna als voor de Wwft)'.

December 02, 2019

Curatoren Imtech botsen met juristen De Brauw over 'geheime' adviezen

December 02, 2019/ BijzonderStrafrecht.nl

De nasleep van het faillissement van Imtech is een nieuwe fase ingegaan met een keiharde confrontatie tussen advocatenkantoor De Brauw Blackstone Westbroek en de curatoren van het destijds beursgenoteerde installatiebedrijf uit Gouda. Daarbij staat de reputatie op het spel van vier prominente raadslieden van het grootste advocatenkantoor.

November 29, 2019

Celstraf en taakstraffen voor faillissementsfraude

November 29, 2019/ BijzonderStrafrecht.nl

Rechtbank Oost-Brabant 22 november 2019, ECLI:NL:RBOBR:2019:6736

De rechtbank heeft een 50-jarige man uit Boxtel veroordeeld tot een gevangenisstraf van 30 maanden. Hij was betrokken bij meerdere faillissementen waarin fraude is gepleegd. Een 50-jarige man uit Beek en Donk en een 40-jarige man uit Leiden krijgen voor hun aandeel in een faillissementsfraude een taakstraf van 110 uur. De rechtbank spreekt een 37-jarige man uit België vrij van betrokkenheid.

Actualiteiten