De Nederlandse politie en het Openbaar Ministerie verwelkomen de EU-sancties die vandaag zijn ingesteld tegen twee Russische bedrijven, de CEO van die bedrijven en een sleutelfiguur binnen de georganiseerde cybercriminaliteit. De maatregelen maken het voor cybercriminelen lastiger om hun activiteiten voort te zetten en raken direct het criminele verdienmodel.
Read MoreHet Openbaar Ministerie heeft besloten Tata Steel IJmuiden B.V. te dagvaarden. Het OM verdenkt het bedrijf van meerdere strafbare feiten, waaronder het opzettelijk en wederrechtelijk in de lucht brengen van schadelijke stoffen, met mogelijke nadelige gevolgen voor de openbare gezondheid. Ook wordt Tata Steel verdacht van het schenden van haar zorgplicht, onder meer door onvoldoende onderhoud uit te voeren, het handelen zonder vergunning en het niet melden van een aantal incidenten met rauwe kooks (een product dat ontstaat na verhitting van steenkool).
Read MoreDe FIOD heeft op donderdag 9 juli een aanhouding en meerdere doorzoekingen verricht in een onderzoek naar grootschalige btw-fraude in de autobranche. Een 31-jarige man uit de gemeente Waalwijk is aangehouden en wordt vrijdag 10 juli voorgeleid aan de rechter-commissaris. Hij wordt verdacht van valsheid in geschrift. Zijn woning in Waspik en zijn bedrijfspand in Waalwijk zijn doorzocht. Ook vond een doorzoeking plaats in een woning in Amsterdam. Op verzoek van de FIOD zijn elf locaties in Duitsland doorzocht. Er is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie, gegevensdragers en diverse vermogensbestandsdelen, waaronder onroerend goed, diverse voertuigen, bankrekeningen en contant geld.
Read MoreHet Openbaar Ministerie heeft besloten een strafrechtelijk onderzoek te starten naar het bedrijf SABIC. Het in Bergen op Zoom gevestigde bedrijf, actief in de chemische industrie, heeft zich vermoedelijk schuldig gemaakt aan het zonder vergunning lozen van PFBS in de Westerschelde en Theodorushaven. PFBS is een PFAS-stof, die ernstige en blijvende schade aan de leefomgeving kan toebrengen, waardoor mensen en milieu gevaar lopen.
Read MoreDe FIOD heeft op 16 juni drie mannen uit Rotterdam (53, 51 en 41 jaar) aangehouden op verdenking van witwassen; één van hen wordt daarnaast verdacht van valsheid in geschrift. Een van de verdachten werd bij terugkomst naar Nederland aangehouden op Schiphol. Een andere verdachte is aangehouden in België en is inmiddels overgeleverd aan Nederland. In het kader van het strafrechtelijk onderzoek zijn elf panden doorzocht in Capelle aan den IJssel, Rotterdam en de gemeente Albrandswaard, alsmede een boot. Tijdens de actie is beslag gelegd op vier woningen, twee voertuigen, een boot, fysieke en digitale administratie, gegevensdragers, geldtelmachines en contant geld. Twee verdachten zijn op maandag 30 juni voor de raadkamer verschenen die de gevangenhouding heeft bevolen voor de duur van 90 dagen. De derde verdachte moet nog voorkomen.
Read MoreDe FIOD heeft op 3 juli in drie strafrechtelijke onderzoeken een vrouw en twee mannen aangehouden. Ook zijn in verschillende plaatsen in Nederland en Oostenrijk doorzoekingen verricht in woningen en bedrijven. Daarbij is onder meer beslag gelegd op bedrijfsadministraties, huizen en bankrekeningen.
Read MoreHet Openbaar Ministerie (OM) heeft de rechtbank Rotterdam verzocht om Knaken Cryptohandel B.V. en de gelieerde Stichting Knaken Payments failliet te verklaren. Het OM doet dat naar aanleiding van signalen van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) over een zeer zorgwekkende situatie bij dit bedrijf dat diensten met betrekking tot cryptocurrency aanbiedt.
Read MoreHet Openbaar Ministerie heeft gevangenisstraffen voor de duur van 12 jaar geëist tegen een 45-jarige man uit Kapelle, een 58-jarige man uit Nisse en een 61-jarige man uit Burg-Haamstede. Daarnaast heeft het OM tegen een ieder van hen een geldboete gevorderd van 75.000 euro. De drie mannen vormden jarenlang de directie van het in de haven van Vlissingen gevestigde Bulk Terminal Zeeland (BTZ) en worden verdacht van grootschalige cocaïnehandel, valsheid in geschrifte, witwassen en deelname aan een criminele organisatie. In dezelfde strafzaak eist het OM voor witwassen 4 jaar gevangenisstraf en een geldboete van 50.000 euro tegen een 56-jarige man uit Litouwen.
Read MoreHet Openbaar Ministerie legt geldboetes op in een milieufraudezaak rondom de verwerking en afzet van verontreinigde (zand)grond. Vier bedrijven uit Barneveld, die destijds tot hetzelfde concern behoorden, hebben zich volgens het OM tussen 2013 en 2016 schuldig gemaakt aan fraude met verontreinigde grond door voorschriften van omgevingsvergunningen en bepalingen van de Wet milieubeheer te overtreden en valsheid in geschrifte te plegen. Het OM legt de betrokken bedrijven strafbeschikkingen op in de vorm van geldboetes van in totaal 1.125.000 euro. Eerder ging de verdediging in verzet tegen de oplegging van de strafbeschikkingen. Dat verzet is nu ingetrokken, waardoor de zaak onherroepelijk is geworden en de opgelegde boetes door de bedrijven dienen te worden betaald.
Read MoreDe Inlichtingen- en Opsporingsdienst van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA-IOD) heeft woensdag 1 juli een sorteerbedrijf voor vis en een woning in IJmuiden doorzocht. De eigenaar wordt verdacht van zwarte handel in vis. Bij de doorzoekingen hebben rechercheurs onder andere administratie en 57.000 euro aan contant geld in beslag genomen. De verdachte is aangehouden voor verhoor. Het strafrechtelijk onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.
Read More