Treft de FCPA buitenlandse bedrijven harder? De data laten een genuanceerder beeld zien

De FCPA is in absolute aantallen vaker tegen Amerikaanse dan tegen buitenlandse bedrijven ingezet: 59 procent van alle handhavingsacties betrof Amerikaanse entiteiten. Toch betaalden buitenlandse bedrijven gemiddeld vier keer hogere schikkingsbedragen. De FCPA-pauze van februari 2025 werd politiek gerechtvaardigd met het argument van ongelijke behandeling, maar de data ondersteunen dat beeld slechts gedeeltelijk. De nieuwe DOJ-richtsnoeren van juni 2025 verschuiven de balans verder door de FCPA expliciet te positioneren als instrument ter bescherming van het Amerikaanse bedrijfsleven. Voor Europese bedrijven met een Amerikaanse beursnotering of andere VS-aanknopingspunten betekent dit dat compliance-risico's eerder toe- dan afnemen.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Intern politieonderzoek naar terrorismelijst kent gebreken

De Inspectie Justitie en Veiligheid vindt het belangrijk dat organisaties zoals de politie zelf onderzoek doen. Tegelijkertijd is Inspectie JenV kritisch over een onderzoek waarin de politie zelf is nagegaan hoe mensen in het verleden op de Nederlandse terrorismelijst kwamen en hoe hun gegevens internationaal zijn gedeeld. De inspectie ziet hierin gebreken.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Wel omzet, geen belastingaangifte: OM legt taakstraf en boete op

Het Openbaar Ministerie legt een 49-jarige man uit een kleine gemeente in Drenthe een taakstraf van 80 uur op voor het onjuist doen van aangiften omzetbelasting. Het fiscale nadeel kwam daardoor uit op ruim 56.000 euro. Zijn boekhouder krijgt een geldboete van 1250 euro.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Geldboete voor bedrijf uit Heerenveen na arbeidsongeval op ijsbaan

Het Openbaar Ministerie legt een strafbeschikking in de vorm van een geldboete van 25.000 euro op aan een bedrijf dat gevel- en dakbeplating levert en monteert, wegens een dodelijk arbeidsongeval op 12 augustus 2024. Een 58-jarige werknemer van het bedrijf overleed nadat hij door een lichtdoorlatende plaat op het dak van de ijsbaan in Hoorn zakte.

Read More
Print Friendly and PDF ^

DOJ lanceert National Fraud Enforcement Division: wat betekent de herstructurering voor de fraudebestrijding?

Het U.S. Department of Justice heeft op 7 april 2026 de National Fraud Enforcement Division officieel gelanceerd, een nieuwe afdeling die fraudebestrijding rond federale programma's centraliseert. Waarnemend Attorney General Todd Blanche, die het DOJ leidt sinds het ontslag van Pam Bondi, kondigde aan dat de divisie specialisten op het gebied van gezondheidszorg-, belasting- en uitkeringsfraude samenbrengt onder leiding van Assistant Attorney General Colin McDonald. De herstructurering gaat volgens Global Investigations Review ten koste van bestaande eenheden zoals de healthcare fraud en market integrity units. Onder aanklagers heerst onrust over mogelijke politieke inzet van de nieuwe divisie. De oprichting vindt plaats tegen de achtergrond van record-FCA-opbrengsten van 6,8 miljard dollar in 2025.

Read More
Print Friendly and PDF ^