Patiënten, medewerkers en zorgverzekeraars in de luren gelegd: OM eist gevangenisstraf in zorgfraudezaak

Het Openbaar Ministerie eist twintig maanden gevangenisstraf tegen een 51-jarige vrouw verdacht van zorgfraude. De vrouw zou geld hebben verdiend door niet-kloppende declaraties bij zorgverzekeraars in te dienen en te laten uitbetalen. Ook zou zij zich voor hebben gedaan als huisarts, terwijl zij geen medische bevoegdheid had. “De verdachte ondermijnde het zorgstelsel en gebruikte het als crimineel verdienmodel”, aldus de officier van justitie.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Aangifte van discriminatie tegen Plasterk na column in Telegraaf geseponeerd

Het Openbaar Ministerie heeft een aangifte van discriminatie tegen Telegraaf columnist Ronald Plasterk geseponeerd. De aangifte werd gedaan naar aanleiding van een column die in de krant verscheen op 14 november 2024. Het OM heeft de aangifte en de column beoordeeld en concludeert dat de uitingen van Plasterk niet strafbaar zijn.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Onderzoek naar grootschalige BTW-carrouselfraude

De FIOD heeft op maandag 10 februari een man aangehouden in een strafrechtelijk onderzoek naar belastingfraude. De 49-jarige verdachte uit de gemeente Lochem wordt verdacht van het opzettelijk niet doen van aangiften omzetbelasting en deelname aan een criminele organisatie.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Huis voor Klokkenluiders wil centrale rol in het meldlandschap versterken

De Wbk en het Huis voor Klokkenluiders zijn nog lang niet bij iedereen bekend. Hierdoor weten potentiële melders niet dat zij beschermd worden als zij te goeder trouw een misstand melden. Dit draagt niet bij aan de bereidheid om te melden. Dat schrijft het Huis in haar jaarplan voor 2025. Ook ontvangt het Huis verzoeken die buiten de kaders van de wet vallen en niet door het Huis in behandeling kunnen worden genomen. Dit leidt tot teleurstellingen.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Inbeslagname 13 auto’s vanwege fraude met bpm

De FIOD heeft op 4, 6 en 10 februari drie verdachten aangehouden en meerdere doorzoekingen verricht in een strafrechtelijk onderzoek. De mannen van 24, 25 en 26 jaar uit Leiden en hun ondernemingen worden verdacht van belastingfraude en valsheid in geschrift. Drie woningen en drie bedrijfspanden in Leiden, Alphen aan den Rijn en de gemeente Katwijk zijn doorzocht en daarbij is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie, gegevensdragers, bankrekeningen, contant geld en 13 auto’s.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Het gebruik van AI in de opsporing

Inmiddels hebben AI-toepassingen hun weg gevonden naar alle domeinen in de samenleving. AI wordt niet alleen in de private sector gebruikt, ook publieke partijen zetten AI in om hun dienstverlening te verbeteren of om bepaalde taken efficiënter te kunnen uitoefenen. Zo gebruikt de Nationale Politie verschillende AI-tools in het kader van de opsporing en handhaving van criminaliteit, waaronder toepassingen die zowel ‘voorspellend’ als ‘in real time’ en ‘retrospectief’ kunnen worden ingezet.

Read More
Print Friendly and PDF ^

OM eist werkstraf tegen schippers watertaxi en rondvaartboot

Het Openbaar Ministerie eist een taakstraf tegen de schippers van de Watertaxi en Spido die bij de Erasmusbrug met elkaar in botsing kwamen. Het ongeval vond op 21 juli 2022 plaats. De zes opvarenden van de watertaxi, onder wie een kind, werden op het nippertje gered voordat de watertaxi zonk. “Zij hebben minutenlang in het water gelegen, niet wetende of en hoe zij gered zouden worden”, aldus de officier van justitie.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Nieuwe trends en ontwikkelingen in de strijd tegen witwassen

Het afgelopen jaar heeft de Financial Action Task Force (FATF) belangrijke stappen gezet in de wereldwijde strijd tegen financiële criminaliteit. In het recent gepubliceerde Annual Report 2023-2024 worden enkele cruciale ontwikkelingen uitgelicht die relevant zijn voor professionals binnen de witwasbestrijding. Hieronder bespreken we de belangrijkste trends en hervormingen, waaronder een scherpere focus op asset recovery, nieuwe dreigingen zoals cyber-enabled fraude en strengere regelgeving rond uiteindelijk belanghebbenden (UBO’s).

Read More
Print Friendly and PDF ^

Spanje levert verdachte van criminele communicatiedienst over aan Nederland

Een 30-jarige Nederlandse man is vrijdag 31 januari overgeleverd uit Spanje. Hij is verdachte in een onderzoek naar de versleutelde communicatiedienst Matrix. Dat platform werd op 3 december 2024 door de Nederlandse en Franse autoriteiten neergehaald in een internationale operatie, ondersteund door Eurojust en Europol.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Huis voor Klokkenluiders: Onvoldoende naleving van de Wet bescherming klokkenluiders

Werkgevers, met name in de zorg, cultuur, overheid, onderwijs en het MKB, voldoen niet altijd aan de Wet bescherming klokkenluiders (Wbk). Dat schrijft het Huis voor Klokkenluiders in haar Jaarplan 2025. Vanuit verschillende sectoren ontvangt het HvK signalen dat nog niet alle werkgevers zich aan de Wbk houden. Ook bepaalde groepen medewerkers, zoals zzp’ers en platformmedewerkers ervaren niet altijd de juiste bescherming. Werkgevers houden zich vaak niet aan de Wbk, omdat zij er niet bekend mee zijn, niet goed weten hoe ze aan de verplichtingen moeten voldoen of hier geen prioriteit aan geven. Sommige werkgevers lijken bewust de wet te negeren.

Read More
Print Friendly and PDF ^