De Dekens (belast met het toezicht op advocaten) en het BFT (belast met het toezicht op onder meer notarissen) stemmen hun toezicht op ondermijningsrisico’s bij cliënten van deze poortwachters nader op elkaar af.
Read MoreGrinta Invest was een illegale vermogensbeheerder. ‘Fiscaal en financieel adviseur’ E.J. Hogervorst heeft deze illegale partij gepromoot, beleggers aangebracht en hen aangeraden om met grote bedragen in te stappen bij Grinta Invest. Hij maakte zich zo schuldig aan het medeplegen van illegaal vermogensbeheer. Dit is ernstig. Mede door deze ‘fiscaal en financieel adviseur’ zijn beleggers ingestapt en kon Grinta Invest er met hun geld vandoor gaan. De AFM heeft in november 2021 gewaarschuwd tegen Grinta Invest.
Read MoreOp 12 juli 2022 heeft binnen het bedrijf Van der Velden Staalbouw BV in Harskamp een arbeidsongeval plaatsgevonden. Een 24-jarige werknemer is daarbij overleden. Het Openbaar Ministerie is van mening dat dit ongeval heeft kunnen plaatsvinden omdat het bedrijf nalatig is geweest en daarmee in strijd met de Arbeidsomstandighedenwet heeft gehandeld. Het OM legt het bedrijf een geldboete van 50.000 euro op. Na betaling van de geldboete is de strafzaak afgedaan.
Read MoreOp 4 juni zijn een man (73) en een vrouw (46) uit Ridderkerk aangehouden op verdenking van overtreding van de sanctiewetgeving. Beiden zijn bestuurders van twee bedrijven en worden verdacht van het aankopen en invoeren van Russisch hout in strijd met de handelsbeperkingen als gevolg van de sanctiemaatregelen. Ook worden zij ervan verdacht de sanctiewet te omzeilen door via Chinese leveranciers Russisch hout in te kopen.
Read MoreDe Douane heeft dinsdag 4 juni drie bedrijven in de houtbranche onderzocht. De bedrijven zouden mogelijk hout via China en Kirgizië uit Rusland en Belarus importeren. De import van hout of houtproducten uit Rusland en Belarus is vanwege sanctiemaatregelen verboden. Houthandelaren uit die landen proberen de regels te omzeilen door via andere landen hun producten op de Europese markt te krijgen. Team POSS (Precursoren, Strategische goederen en Sanctiewetgeving) is binnen de Douane verantwoordelijk voor de controle op de sanctiemaatregelen.
Read MoreDe FIOD heeft op donderdag 30 mei een man aangehouden in een strafrechtelijk onderzoek. De 41-jarige uit Vlaardingen is meegenomen voor verhoor en wordt verdacht van witwassen, oplichting en valsheid in geschrift. Daarnaast heeft hij vermoedelijk feitelijk leiding geven aan verboden gedragingen van twee van zijn ondernemingen. Een woning in Vlaardingen en een bedrijfspand in Rotterdam zijn doorzocht en daarbij is beslag gelegd op digitale en fysieke administratie, de woning van de verdachte en vier andere panden, kunst, sieraden, luxe designergoederen en contant geld.
Read MoreDe FIOD verdenkt twee mannen (51 en 55) woonachtig in Heerlen en het buitenland van onder andere oplichting, valsheid in geschrift en witwassen. Twee woningen in Heerlen en Lunteren zijn doorzocht en daarbij is beslag gelegd op onder andere administratie. De FIOD is het strafrechtelijk onderzoek gestart na een aangifte van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) over bedrijven die tokens aan het publiek aanbieden. De aangifte volgde uit vooronderzoek van de AFM na verschillende meldingen van banken.
Read MoreDe FIOD heeft op maandag 3 juni twee verdachten aangehouden en een pand doorzocht in een strafrechtelijk onderzoek. Ook is een verdachte in België aangehouden. De mannen (61, 67 en 73) worden verdacht van oplichting en valsheid in geschrift. De 73-jarige man wordt ook verdacht van het onttrekken van geld in het zicht van een faillissement. Tijdens de doorzoeking in een woning is beslag gelegd op digitale gegevensdragers.
Read MoreDe Belastingdienst, de FIOD en het Bureau Financieel Toezicht (BFT) waarschuwen notarissen voor het risico dat zij betrokken kunnen raken bij grensoverschrijdende btw-fraude of andere fraude door de oprichting van zogenaamde ‘plof-BV’s‘ oftewel ‘ploffers’. Om het notariaat te helpen de specifieke risico’s op de oprichting van ploffers nog beter te herkennen, is een notitie opgesteld.
Read MoreOntslag op staande voet wordt misbruikt als constructie voor financieel gewin. Dat concludeert de Nederlandse Arbeidsinspectie op basis van onderzoek. De Inspectie onderzocht 13 uitzendbureaus die arbeidsmigranten hebben werken in de vleesverwerkende industrie. Bij 3 van deze bedrijven was er bij 40 tot 80 procent van werknemers sprake van ontslag op staande voet. Door het ontslag op staande voet stoppen betalingen aan de werknemer direct. De Arbeidsinspectie signaleert dat uitzendbureaus financieel gewin halen uit de constructie, maar dat werknemers de dupe ervan zijn.
Read More