Strafbeschikking voor slachthuis in Epe

Het Openbaar Ministerie heeft een strafbeschikking van 15.000 euro opgelegd aan slachthuis Gosschalk B.V. in Epe wegens dierenmishandeling en overtreding van de Europese Verordening, betrekking hebbende op het slachten van dieren, gedurende de periode van 25 november 2020 tot en met 28 december 2020. In deze periode zijn er undercover videobeelden gemaakt in het slachthuis van mishandeling van varkens en runderen. Het OM is van mening dat de zaak met een strafbeschikking van 15.000 euro voor het bedrijf en een beleidssepot voor de voormalig bestuurder afgedaan moet worden. Ook in de strafzaken tegen de werknemers die de (mis)handelingen gepleegd hebben, is het OM van plan om strafbeschikkingen uit te vaardigen.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Strafbeschikkingen voor zakelijk boeken van privékosten

Naar aanleiding van een door de Belastingdienst ingestelde controle bij een onderneming in de kunststofrecycling branche met vestigingen in onder meer Lichtenvoorde en Zeewolde is de FIOD onder gezag van het Functioneel Parket in 2021 een strafrechtelijk onderzoek gestart naar belastingfraude en valsheid in geschrifte. Dat onderzoek is afgerond. Daaruit is naar voren gekomen dat een man in de jaren 2014-2020 privé verbouwingskosten aan zijn hippische landgoed als zakelijk heeft laten boeken. Aan hem heeft het OM in de vorm van een strafbeschikking een geldboete opgelegd waarvan de hoogte is afgestemd op het totaal gefactureerde bedrag inclusief omzetbelasting (BTW).

Read More
Print Friendly and PDF ^

Update handhavingsstrategie ILT

De ILT werkt vanaf 1 januari 2024 volgens de Landelijke Handhavingsstrategie Omgevingsrecht (LHSO). De inwerkingtreding van de Omgevingswet is de aanleiding voor het vaststellen van de LHSO. De LHSO heeft hetzelfde werkingsbereik als zijn voorganger, de Landelijke handhavingsstrategie (LHS) uit 2014, waar de ILT nu mee werkt. Wel zijn er enkele wijzigingen aangebracht om beter aan te sluiten bij de Omgevingswet en om de relatie tussen bestuursrecht en strafrecht te verduidelijken. De LHSO vormt de basis voor alle terreinen waar de ILT toezicht op houdt: transport, infrastructuur, milieu en wonen.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Uitzendkracht Belastingdienst aangehouden

Op 8 januari heeft de FIOD een 21-jarige man uit Best aangehouden. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij het frauduleus uitkeren van subsidiegelden. Hij werkte als uitzendkracht bij de Belastingdienst. De man is voor verhoor overgebracht naar het politiebureau. De woning in Best is doorzocht en daarbij is beslag gelegd op computers en telefoons.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Twee aanhoudingen en 17 doorzoekingen in witwasonderzoek

De FIOD heeft op 18 december twee mannen aangehouden en 17 doorzoekingen in Nederland en België verricht in twee strafrechtelijke onderzoeken. Meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten. Het tweetal wordt verdacht van witwassen. Hun woningen zijn doorzocht alsmede meerdere bedrijfspanden en woningen. De strafrechtelijke onderzoeken startten na signalen van de FIU. De onderzoeken richten zich op meerdere met vermoedelijk crimineel geld aangekochte panden en snelle motorboten. De hoofdverdachte kocht via zijn rechtspersonen diverse panden aan in Nederland en België met vermoedelijk crimineel geld. De betalingen voor deze panden werden onder meer gedaan door rechtspersonen die indirect te verbinden zijn aan de 51-jarige verdachte die geen direct belang hadden bij de aankoop van het onroerend goed.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Man voor politierechter voor stempasfraude gemeenteraadsverkiezingen Roermond

Een 43-jarige man uit Roermond heeft enkele bewoners van een daklozenopvang in Roermond benaderd met het verzoek hun stempas af te geven. In ruil daarvoor kregen ze een tientje. De man moest zich deze week voor de politierechter verantwoorden. Hij wordt verdacht van het overtreden van de kieswet door stempasfraude te plegen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 in Roermond. Het Openbaar Ministerie Limburg eiste een taakstraf van 80 uur en 1 maand voorwaardelijke celstraf.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Taakstraf geëist tegen verdachten voor verduistering van geld via bewindvoeringskantoor

Twee verdachten, een vrouw van 56 en een man van 53, uit de gemeente Oude IJsselstreek, worden door het Openbaar Ministerie verdacht van verduistering en valsheid in geschrifte via het bewindvoeringskantoor dat zij samen runden. “Ik acht het zeer kwalijk dat mensen die kwetsbaar zijn en onder bewind staan, juist om geholpen te worden met hun geldzaken, zo benadeeld zijn door deze verdachten”, betoogde de officier van justitie vanmiddag in de rechtbank Midden Nederland.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Aanhoudingen in onderzoek naar faillissementsfraude

De FIOD heeft op 19 december twee mannen aangehouden in een strafrechtelijk onderzoek. Ze worden verdacht van faillissementsfraude. Het strafrechtelijk onderzoek is gestart na een aangifte van de curator. De 33-jarige man was enig aandeelhouder en bestuurder van een bedrijf dat handelde in zonnepanelen. Nadat een van de verdachten slechts enkele dagen bij de Kamer van Koophandel als bestuurder stond ingeschreven, is hij uitgeschreven en is als bestuurder een mogelijke katvanger ingeschreven. Dit is een persoon die zich veelal voor een financiële bijdrage laat inschrijven als bestuurder en dat slechts op papier is. Het feitelijke bestuur ligt echter bij iemand anders.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Nationale Politie overtrad wet bij Schengen Informatiesysteem (SIS)

De Nationale Politie heeft met verwerkingen van persoonsgegevens in het Schengen Informatiesysteem (SIS) op een aantal punten de wet overtreden. Allereerst was de kwaliteit van de signaleringen in het SIS niet op orde. Daardoor stond er onjuiste of niet complete informatie over mensen in het systeem. Ook bleven signaleringen soms te lang bewaard. De overtredingen kwamen aan het licht na Europees onderzoek waaraan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) deelnam.

Read More
Print Friendly and PDF ^

FEC-Jaarplan 2024

Op 14 december is het FEC-Jaarplan 2024 gepubliceerd. In 2024 bestaat het FEC-samenwerkingsverband 25 jaar. Opgericht naar aanleiding van de Clickfondsaffaire heeft de samenwerking, tussen eerst alleen de publieke partners en later ook met aangesloten private partijen, zich ruimschoots bewezen. Voortbouwend op activiteiten die vorig jaar al zijn ingezet, wordt in 2024 verder gewerkt aan de aanpak van illegale trustdienstverleners, de aanpak van misbruik van rechtspersonen en het tegengaan van grensoverschrijdende btw-fraude.

Read More
Print Friendly and PDF ^