De FIOD heeft op maandag 22 mei twee mannen aangehouden in een onderzoek naar Belastingfraude. Een 35-jarige man uit Zaandam en een 33-jarige man uit Hoofddorp zijn voor verhoor overgebracht naar politiebureaus. De mannen worden verdacht fraude met omzetbelasting, witwassen en valsheid in geschrifte. Een woning in Hoofddorp en een garagebox in Amsterdam zijn doorzocht en daarbij is beslag gelegd op een motor, auto, telefoons en contant geld. Beide mannen zijn na verhoor heengezonden.

Op 8 mei heeft de FIOD doorzoekingen verricht in een woning en op diverse bedrijfslocaties. Dit in verband met een lopend strafrechtelijk onderzoek naar een 68-jarige man, die wordt verdacht van belastingfraude en valsheid in geschrift. Het vermoeden is dat de verdachte via diverse verhullende bedrijfsconstructies geld uit zijn ondernemingen heeft weggesluisd naar ondernemingen in Dubai, Cyprus, Seychellen, Verenigd Koninkrijk en Isle of Man. Deze buitenlandse ondernemingen staan niet op zijn naam, maar vermoed wordt dat de man hiervan feitelijk wel de eigenaar is. De verdenking is dat hij door gebruik te maken van deze constructies miljoenen aan inkomsten en vermogen buiten het zicht van de Belastingdienst heeft gehouden en hierover dus niet de verschuldigde belasting heeft betaald.

De FIOD heeft op 15 mei drie mensen aangehouden en twee doorzoekingen verricht. Het drietal en het bedrijf waar zij werkzaam zijn worden verdacht van omzetbelastingfraude en oplichting. Tijdens de doorzoekingen in een woning en bedrijfspand in de gemeentes Westland en Altena is beslag gelegd op digitale en fysieke administratie. Het strafrechtelijk onderzoek van de FIOD startte na een signaal van de Belastingdienst. De onderneming is actief in de handel van bloemen en planten. Vermoedelijk hebben de verdachten meerdere jaren te grote bedragen omzetbelasting teruggevorderd. Het geschatte nadeel voor de schatkist is 1,2 miljoen euro.