De Nederlandsche Bank (DNB) heeft op 2 februari 2023 een bestuurlijke boete van 100.000 euro opgelegd aan Travelex N.V. (Travelex – voorheen: het Grenswisselkantoor – GWK). Travelex heeft namelijk gedurende meer dan drie jaar ongebruikelijke transacties te laat aan de Financial Intelligence Unit (FIU) gemeld, terwijl de wet dat voorschrijft.
Read MoreOp vrijdag 3 februari heeft de FIOD een man (51) uit Tilburg aangehouden en overgebracht naar het cellencomplex in Houten. De man wordt verdacht van witwassen van crimineel verkregen geld. De woning van de man is doorzocht en er is beslag gelegd op cryptovaluta en een versleutelde telefoon. Specialistische teams van de Douane en de politie hebben bijstand verleend.
Read MoreHet openbaar ministerie heeft woensdag bij de rechtbank Rotterdam tegen de Haagse oud-wethouders Richard de Mos en Rachid Guernaoui gevangenisstraffen van 22 maanden en 16 maanden waarvan 6 voorwaardelijk geëist vanwege ambtelijke omkoping, meineed, schending van de wettelijke geheimhoudingsplicht en deelname aan een criminele organisatie.
Read MoreHet Openbaar Ministerie verwijt een 67-jarige man uit Rotterdam, een 54-jarige man uit Enschede en drie van hun vennootschappen het illegaal aanbieden van kansspelen. Daarnaast worden de natuurlijk personen en één van de vennootschappen ook witwassen en valsheid in geschrift verweten. De strafbare feiten vonden plaats in de periode van januari 2017 tot en met maart 2019. In Nederland is het aanbieden van (online) kansspelen zonder vergunning strafbaar. Het OM eiste voor de rechtbank in Rotterdam tegen beide verdachten taakstraffen van 240 uur en 12 maanden voorwaardelijke celstraf. Tegen de vennootschappen eiste het OM boetes tot 350.000 euro.
Read MoreDe Nederlandsche Bank heeft op 18 januari 2023 een bestuurlijke boete van €3.325.000 opgelegd aan Coinbase Europe Limited (Coinbase). De boete is opgelegd omdat Coinbase in het verleden cryptodiensten heeft aangeboden in Nederland zonder een wettelijk vereiste registratie bij DNB. Dat is verboden.
Read MoreOp 26 januari moest wasserij Rentex B.V. uit Bolsward en twee van haar medewerkers, een 25-jarige man en een 54-jarige man, beiden uit de gemeente Súdwest Fryslân, zich verantwoorden voor de rechtbank Zwolle. Het Openbaar Ministerie verwijt het bedrijf overtreding van de Arbeidsomstandighedenwet, het Arbeidsomstandighedenbesluit en dood door schuld. De twee medewerkers wordt dood door schuld verweten omdat zij onzorgvuldig en nalatig hebben gehandeld. Op 3 april overleed een 28-jarige werknemer aan de gevolgen van een arbeidsongeval bij de wasserij. Het OM eist een geldboete van 150.000 euro, waarvan 25.000 euro voorwaardelijk, tegen de wasserij en tegen zowel de 25-jarige man als de 54-jarige man een taakstraf van 100 uur.
Read MoreDeze en volgende week gaat het in de rechtbank Rotterdam over een omvangrijke fraude- en witwaszaak tegen meerdere verdachten. Het Openbaar Ministerie verwijt twee bestuursleden van de inmiddels failliet verklaarde Islamitische Universiteit Europa (IUE) het vervalsen van kwitanties, sponsorovereenkomsten en donatieverklaringen, het doen van onjuist aangiften inkomstenbelasting en valsheid in geschrift. Ook wordt verdachten (gewoonte)witwassen van ruim 1,2 miljoen euro verweten. Het gaat om een 62-jarige man uit Turkije, de hoofdverdachte, en een 37-jarige man uit Vlaardingen. Een 30-jarige vrouw en haar 35-jarige broer, beiden woonachtig in Rotterdam, worden samen met de andere bestuurders, verdacht van mensensmokkel en valsheid in geschrift. Het OM eiste vandaag onvoorwaardelijke celstraffen tot 36 maanden.
Read MoreIn witwasonderzoek 26Bothell heeft het Landelijk Parket in de rechtbank Oost-Brabant gevangenisstraffen van 54 en 24 maanden geëist tegen een 68-jarige man en zijn 47-jarige vrouw uit Waalwijk. Bovendien is tegen beide verdachten een ontnemingsvordering aangekondigd vanwege het wederrechtelijk verkregen voordeel. Het gaat om een vordering ontneming van ruim 2,6 miljoen euro, waarvan de man ruim 1,9 miljoen moet betalen en de vrouw ruim 7 ton moet betalen.
Read MoreOndanks de verbeteringen is de Autoriteit Persoonsgegevens nog steeds kritisch over het wetsvoorstel ‘Plan van aanpak witwassen’. De privacywaakhond is bang dat het wetsvoorstel leidt tot massasurveillance, uitsluiting en discriminatie. Verder waarschuwt ze voor het gevaar van function creep. Dat schrijft de toezichthouder in een position paper, die aan de Tweede Kamer is overhandigd. Donderdag praat de Kamer over het wetsvoorstel.
Read MoreHet Openbaar Ministerie eiste celstraffen tot vijf jaar jaar tegen negen verdachten van het produceren en verhandelen van vals geld. De negen verdachten uit Almere vormden, in de visie van het OM, een criminele organisatie die gedurende langere tijd actief was. Het briefgeld dat hierbij werd geproduceerd is aangetroffen in 21 verschillende Europese landen en heeft een geschatte economische schade aangericht van meer dan 600.000 euro.
Read More