Geldboetes voor afvalstoffenbedrijf na overtreding vergunningsvoorwaarden en ongereinigde vaten

Het Openbaar Ministerie eiste op 6 december voor de rechtbank in Arnhem twee geldboetes van in totaal 20.500 euro, waarvan 5.000 euro voorwaardelijk, tegen een internationaal inzamelings-, verwerking-, en recyclingbedrijf van gevaarlijke afvalstoffen uit Beuningen. Het bedrijf leverde voor inzameling van afvalstoffen, ongereinigde vaten aan een groothandel. Tijdens slijpwerkzaamheden aan een vat bij deze groothandel, ontplofte een vat waardoor een werknemer ernstig gewond raakte. Daarnaast bleek uit onderzoek dat het afvalstoffenbedrijf in 2018 haar massabalans niet op orde had waardoor de stroom afvalstoffen binnen het bedrijf onvoldoende inzichtelijk was. Het OM verwijt het afvalstoffenbedrijf overtreding van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen; de Wet milieubeheer en overtreding van de vergunningsvoorschriften.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Actie tegen wildlife crime: tientallen illegaal ingevoerde dieren en producten van dieren en planten in beslag genomen

De NVWA, Politie en de Douane hebben in oktober van dit jaar 5 kilo vlees van de grote kroonslak, ruim 4 kilo vlees van Pecaris (navelzwijn), 30 levende dieren zoals papegaaien, zangvogels, slangen, een vogelspin en schildpadden, pleisters met als ingrediënt zeepaardjes, beelden van ivoor, horlogebandjes van krokodillenleer, thee en koffie met beschermde planten en tientallen andere producten van beschermde planten en dieren in beslag genomen. De Nederlandse inzet is onderdeel van de jaarlijkse internationale operation Thunder, die zich richt op de aanpak van wildlife crime. Wereldwijd doen ruim 100 landen mee aan operation Thunder, gecoördineerd door Interpol.

Read More
Print Friendly and PDF ^

2,5 jaar gevangenisstraf geëist voor omzetbelastingfraude bij handel in auto’s

Op 5 december behandelde de rechtbank Zwolle een zaak naar fraude met omzetbelasting bij de handel in auto’s. Eén verdachte en zijn onderneming moesten zich verantwoorden voor de rechter. Volgens het Openbaar Ministerie kocht verdachte, via meerdere ondernemingen, auto’s in Duitsland, Spanje, Oostenrijk en Italië. De auto’s werden vanwege de BTW vrijstelling gekocht tegen 0% BTW tarief, maar de BTW die vervolgens in rekening werd gebracht bij de afnemers werd niet afgedragen. Het OM verwijt verdachte het feitelijk leidinggeven aan het doen van onjuiste/onvolledige belastingaangiften door een tweetal rechtspersonen en van valsheid in geschrift. Het geschatte nadeel bedraagt in totaal ruim 1.6 miljoen euro.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Drie aanhoudingen vanwege onjuiste aangiftes in horeca- en hotelschoonmaakbranche

De FIOD heeft op dinsdag 6 december drie mensen aangehouden vanwege grootschalige belastingfraude. De verdachten zijn twee mannen van 55 en 25 jaar en een vrouw van 40, allen woonachtig in Haarlem. Het drietal en aan hun gelieerde vennootschappen worden onder meer verdacht van het opzettelijk indienen van onjuiste aangiftes, het niet verstrekken van inlichtingen en witwassen. De 55-jarige man wordt daarnaast nog verdacht van feitelijk leiding geven aan deze strafbare gedragingen. In vijf woningen en twee bedrijfspanden in Haarlem en Amsterdam zijn doorzoekingen verricht. Er is beslag gelegd op contant geld, fysieke en digitale administratie en een auto.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Aanhouding vanwege meerdere faillissementen

De FIOD heeft op woensdag 30 november een 52-jarige man uit Uithoorn aangehouden vanwege faillissementsfraude. Het strafrechtelijk onderzoek startte na meerdere aangiften van curatoren van faillissementsfraude. Uit onderzoek bleek dat de mannelijke verdachte als bestuurder betrokken bij was meerdere faillissementen. Ondanks de verzoeken van de curatoren verstrekte hij onder meer de gevraagde inlichtingen en administratie niet volledig.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Drie verdachten aangehouden verdenking NOW-fraude

Een 49-jarige man, een 28-jarige vrouw en een 58-jarige man zijn op vrijdag 25 november 2022 aangehouden door Opsporing Arbeidsinspectie op verdenking van valsheid in geschrifte, misbruik van subsidiegelden en witwassen. Het onderzoek staat onder gezag van het Functioneel Parket.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Geldboetes tot 4.000 euro voor schenden veiligheidszones Noordzee

Het Openbaar Ministerie verwijt een aantal vissers en andere schippers het schenden van de veiligheidszones van verschillende mijnbouwinstallaties op de Noordzee. Eén van de verdachten is daadwerkelijk tegen een mijnbouwinstallatie aangevaren. De verdachten overtraden daardoor in 2020 en in 2021 de Mijnbouwwet. Het OM eiste vrijdag 25 november, tijdens een zitting bij de economische politierechter van de rechtbank Amsterdam, geldboetes tot een bedrag van 4.100 euro waarvan 2.000 euro voorwaardelijk. Het negeren van dit verbod kan tot (levens)gevaarlijke situaties leiden en daarom treedt het OM op tegen overtreders.

Read More
Print Friendly and PDF ^

DNB biedt nadere toelichting op reikwijdte sanctiemeldplicht

Wat in eerdere nieuwsberichten nog niet expliciet is gecommuniceerd, is dat een meldingsplichtige instelling slechts bij de eerste keer dat een gesanctioneerde relatie wordt geïdentificeerd, een sanctiemelding bij DNB dient te doen. Niet iedere transactie met een gesanctioneerde relatie die vervolgens gesignaleerd en tegengehouden wordt, hoeft dus bij DNB gemeld te worden.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Drie aanhoudingen vanwege belastingfraude en witwassen

De FIOD heeft op maandag 28 november drie verdachten aangehouden. Het strafrechtelijk onderzoek startte naar aanleiding van een melding van de Belastingdienst van btw-fraude. De 60-jarige man was betrokken bij het doen van gefingeerde aangiftes omzetbelasting door in totaal 17 vennootschappen. Bij een aantal van de vennootschappen was geen administratie bekend en was geen bedrijfsactiviteiten vastgesteld. Ook werd op verzoeken vanuit de Belastingdienst door de vennootschappen niet gereageerd. Bij de fraude werd vermoedelijk gebruik gemaakt van meerdere katvangers.

Read More
Print Friendly and PDF ^

OM en ILT-IOD schouwen terrein Tata Steel voor strafrechtelijk onderzoek

Het Openbaar Ministerie heeft samen met de Inlichtingen en Opsporingsdienst van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT-IOD), Omgevingsdienst DCMR en het Nederlands Forensisch Instituut een bezoek gebracht aan Tata Steel IJmuiden B.V. Voor het lopende strafrechtelijk onderzoek heeft een onderzoeksteam het terrein van Tata Steel geschouwd om meer inzicht te krijgen in het productieproces van staal en specifiek in de werking van de kooksgasfabrieken.

Read More
Print Friendly and PDF ^